南凌科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-023 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 2、网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始投票的时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00。 3、股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四） 4、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 16 层南凌科技股份有限公司总部会议室 5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 6、会议召集人：公司董 ...

招商证券股份有限公司 关于南凌科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：南凌科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王黎祥 | 联系电话：0755-83081312 | | 保荐代表人姓名：张鹏 | 联系电话：0755-83081312 | 一、保荐工作概述 | | | 四、其他事项 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1．保荐代表人变更及其理由 | 不适用 | | 2．报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐 | | | 机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改 | 不适用 | | 情况 | | | 3．其他需要报告的重大事项 | 无 | （本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于南凌科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告》之签章页） 保荐代表人签字： | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效 ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-022 南凌科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行 现金管理进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开第三届董 事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，于2023年11月13日召开2023年 第二次临时股东大会，审议通过《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设 和公司正常运营的前提下，同意公司使用总额不超过30,000万元（含本数）的 闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过25,000万元（含本数）的自有资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的 理财产品（包括但不限于期限为一年期以内的结构性存款）。使用期限自前次 现金管理的授权到期之日起12月内可循环滚动使用，即2023年12月23日至2024年 12月22日，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。保荐机构对此出具了专项核 查意见。具体 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意南凌科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2020] 3154 号）文予以注册，南凌科技股份有限 公司（以下简称"发行人"、"南凌科技"或"公司"）向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 1,823 万股，发行价格为 32.54 元/股，募集资金总额为 593,204,200.00 元，扣除发行相关费用 65,275,986.43 元（不含增值税）后，募集 资金净额为 527,928,213.57 元。公司股票于 2020 年 12 月 22 日起在深圳证券交 易所创业板上市交易。 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为南凌科技 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对南凌科技首次公开发行股票进 行尽职推荐和持续督导，持续督导期限自 2020 年 12 月 22 日起至 2023 年 12 月 31 日。截至 2023 年 12 月 31 日，持续督导期限已满，本保荐机构根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对南凌科技出 ...

招商证券股份有限公司 关于南凌科技股份有限公司 2023 年度培训情况报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为南凌科 技股份有限公司（以下简称"南凌科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号—保 荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等法规和规则的相关规定以及南凌科技的实际情况， 对南凌科技的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了培训，现将本次培 训情况汇报如下： 一、培训时间和培训地点 持续督导小组通过展示培训课件，并讲解及交流的方式进行了本次培训。 本次培训重点介绍了股份减持规则以及新"国九条"政策要点，并结合相关具 体案例进行分析。 四、培训成果 本次培训得到了公司的积极配合，参加培训人员均进行了认真学习。本次 培训促使参加培训人员增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理 人员在公司规范运作方面所应承担的责任和义务。本次培训达到了预期目标， 取得了良好的效果。 （本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于南凌科技股份有限公司 2023 年度培训 ...

业绩总结 - 公司希望在24年实现收入和利润双增长，寻找投资方向并持续优化网络平台建设[55] - 凌云服务是公司自研的主要方向，未来增长预计会比较大，每年增速约为15%左右[47][48] - 公司未来增长主要以凌云服务为主，拓展客户和优化成本是主要工作方向[54][55] 用户数据 - 公司产品相对便宜，根据市场定价，月租金额十几万[13][14] - 公司主要客户群体为零售连锁门店，包括优衣库、星巴克等知名品牌[17] - 公司主要出海客户以制造业为主，特别是在海外建设全球组网[36] 未来展望 - 公司希望为泡泡玛特提供全国组网服务，逐步拓展业务[9] - 公司希望在24年除主营业务外有额外收获，持续关注公司发展[56] 新产品和新技术研发 - 公司开发终端监控平台，提供安全运维服务，希望提供更多服务给客户[3] - 公司在24年中标了一项航空信息化建设项目[21] 市场扩张和并购 - 公司生态合作业务成立后取得一些成绩，与技术运营商签订合作协议，中标上海联通项目[20] - 公司在海外建设节点，业务流量承载不足可能导致成本上升，影响毛利[30] 负面信息 - 与生态和运营商合作可能会对毛利率产生一定影响，可能会降低8%到10%[22][25] - 公司进行了内部组织架构调整，可能会产生额外的人员成本，但不会影响全年[32]

南凌科技股份有限公司 南凌科技股份有限公司 内部控制审计报告 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 内部控制审计报告 | | 1-2 | 二、 事务所执业资质证明 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第ZI10271号 南凌科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了南凌科技股份有限公司（以下简称"南凌科技"） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是南凌科技董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对南凌科技财务报告内 部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的 重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致 ...

募集资金情况 - 公司2020年12月15日首次公开发行1823万股新股，募集资金总额5.932042亿元，净额5.2792821357亿元[2] - 2022年末募集资金余额4.0275014506亿元，2023年末余额3.0801879882亿元[3] - 2023年直接投入募集资金投资项目7655.739664万元，超募资金永久性补充流动资金3000万元[3] - 2023年度募集资金总额52792.82万元，本年度投入10655.74万元，累计投入25281.21万元[15] - 超募资金总额为10674.82万元[15][16] 理财与收益 - 2023年以闲置募集资金购买理财产品8.0883708333亿元，手续费675.01元[3] - 2023年利息收入及理财产品投资收益1182.672541万元，购买理财产品到期后归还8.31亿元[3] - 截至2023年12月31日，活期存款余额7518.171549万元，未到期银行理财产品余额2.3283708333亿元[3] - 2022 - 2023年同意使用不超4亿元闲置募集资金和不超2亿元自有资金现金管理，2023 - 2024年同意使用不超3亿元闲置募集资金和不超2.5亿元自有资金现金管理[8][9] - 报告期末闲置募集资金现金管理未到期金额2.3283708333亿元，报告期收益1182.672541万元[10] 项目投资情况 - 网络服务平台建设项目承诺投资28111万元，2023年投入6469.04万元，累计投入13617.45万元，投入进度48.44%，2024年实现效益1648.68万元，累计实现效益2262.21万元[15] - 研发中心建设项目承诺投资9007万元，2023年投入1186.7万元，累计投入2663.76万元，投入进度29.57%[15] - 补充流动资金承诺投资5000万元，本年度及累计投入均为0[15] 项目调整 - 网络服务平台建设项目因环境影响和业务架构调整，拟优化投资结构并将实施周期由24个月延长至48个月[16] - 研发中心建设项目因环境影响和技术研发需求，拟优化投资结构并将实施周期由24个月延长至48个月[16] 其他 - 公司使用募集资金置换已支付发行费的自筹资金5823029.92元[17] - 2021 - 2023年分别使用3000万元超募资金永久补充流动资金，每次均占超募资金总额的28.1%[16] - 公司未变更募集资金投资项目，按规定使用并披露募集资金情况[12][13] - 公司于2022年12月5日审议通过调整部分募集资金投资项目内部投资结构及项目延期的议案[16] - 尚未使用的超募资金存放于募集资金专户[16] - 截止报告期末公司现金管理余额为23283万元[17] - 其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户[17]

2023 年度，本人任职公司独立董事期间勤勉、尽责地履行独立董事职责， 积极出席公司董事会、专门委员会会议以及列席公司股东大会。出席董事会及 列席股东大会会议的具体情况如下： | 应参加董事会 | 出席董事会会议情况 | | | 是否连续两次未亲 | 列席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | 实际参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 自参加董事会会议 | 次数 | | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 8 | 南凌科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈永明） 2023 年度，本人陈永明作为南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的 独立董事，严格遵照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关法律法规和公司规章制度的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事法定的责任 和义务，积极出席相关会议并推动公司各项业务发展，对公司的业务发展及经营 管理提出合理的建议，发挥了独立监督作用，以维护公司和股东的利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、出席董事会、专门委员会会议情况 出席董事 ...

董事会及专门委员会参会情况 - 2023年董事会应参加8次，实参8次，无委托、缺席，列席股东大会8次[1] - 2023年审计委员会应参6次，实参6次，无委托、缺席[1] - 2023年薪酬与考核委员会应参2次，实参2次，无委托、缺席[1] 独立董事履职情况 - 2023年独立董事对董事会会议议案发表18次同意意见[3] - 报告期内无提议召开董事会或股东大会、解聘会计师事务所情况[9]