证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-025 3 中伟新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开公司第二届董事 会第二十八次会议，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司 规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》中的有关条款进行相应修 订，具体修订范围如下： 1 序号 修订前 修订后 1 第十六条 公司设立时发行普通股 47,228 万股。公司发起人及持股情况如下： 序 号 股东姓名或 名称 认购股份 数 （万股） 出资 方式 持股 比例 1 湖南中伟控 股集团有限 公司 34,400.00 00 净资 产折 股 72.8 4% 2 北京君联晟 源股权投资 合伙企业 （有限合 伙） 2,159.900 0 净资 产折 股 4.57 % 3 邓伟明 2,091.100 0 净资 产折 股 4.43 % 第十六条 公司设立时发行普通股 47,228 万股。公司发起人及持股 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-022 中伟新材料股份有限公司 关于2022年员工持股计划存续期延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开第二届董事会 第二十八次会议，审议通过《关于 2022 年员工持股计划存续期延期的议案》，同意将公司 2022 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本计划"）存续期延长两年。现将 相关情况公告如下： 一、本期员工持股计划的基本情况 （三）存续期及锁定期 1、存续期：本期员工持股计划的存续期为 24 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户 至本员工持股计划名下时起算，自 2023 年 5 月 30 日至 2025 年 5 月 29 日。经管理委员会同 意并报董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。 2、锁定期：本期员工持股计划的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户 至本员工持股计划名下时起算，自 2023 年 5 月 30 日至 2024 年 5 月 29 日。 二、本期 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-019 中伟新材料股份有限公司 关于开展2025年度套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开第二届董事会第 二十八次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过《关于公司 2025 年度套期保值计 划的议案》，现将相关情况公告如下： 一、开展套期保值业务的目的 （一）外汇套期保值业务 基于公司海外业务的发展，外币结算比例持续上升，为有效防范外汇汇率波动带来的经 营财务风险，降低汇兑损失，提高外币资金使用效率，公司拟与经有关政府部门批准、具有 相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 （二）商品套期保值业务 公司生产经营所需的钴、镍、铜、碳酸锂、纯碱和烧碱等大宗商品受市场价格波动影响 明显，为合理规避钴、镍、铜、碳酸锂、纯碱和烧碱等价格波动风险，有效地防范大宗商品 价格变动带来的市场风险，降低材料价格波动对公司正常经营的影响，公司及子公司计划开 展商品套期保值业务，借助期货市场的价格 ...

中伟新材料股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展套期保值业务的背景及可行性 （一）外汇套期保值业务 基于公司海外业务的发展，外币结算比例持续上升，为有效防范外汇汇率波动带来的经 营财务风险，降低汇兑损失，提高外币资金使用效率，公司拟与经有关政府部门批准、具有 相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 （二）商品套期保值业务 公司生产经营所需的钴、镍、铜、碳酸锂、纯碱和烧碱等大宗商品受市场价格波动影响 明显，为合理规避钴、镍、铜、碳酸锂、纯碱和烧碱等价格波动风险，有效地防范大宗商品 价格变动带来的市场风险，降低材料价格波动对公司正常经营的影响，公司及子公司计划开 展商品套期保值业务，借助期货市场的价格风险对冲功能，利用套期保值工具规避现货交易 中钴、镍、铜、碳酸锂、纯碱和烧碱等大宗商品价格波动风险。 公司已建立成熟的套期保值体系，包括规章制度、业务模式、专业团队、套期保值会计 核算等，保障公司套期保值业务合规、稳定开展。 二、公司开展套期保值业务的基本情况 有效，如单笔交易的存续期限超过决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止 时止。 公司及子公司开展外汇套期保 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-020 中伟新材料股份有限公司 关于公司开展期货及衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的：为充分发挥中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）金融工具与主 业的协同作用，降低原材料价格及汇率等波动风险，在不影响公司正常经营及风险有效控制 的前提下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品交易业务，获取一定投 资收益，提高资金使用效率。 2.交易金额：公司及子公司授权使用不超过人民币 5,000 万元或等值外币的交易保证金、 权利金等进行期货和衍生品业务交易，亏损限额最高为人民币 2,000 万元或等值外币，在上 述额度内资金可以滚动使用。 3.审批程序：公司于 2025 年 3 月 6 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于公司开展期货及衍生品交易的议案》，该事项尚需提请公司股东大会审议。 4.特别风险提示：公司及子公司开展期货和衍生品交易业务始终以降低价格、汇率等波 动风险为目标，将风险控制放在首位，同时获取一定投资 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-023 中伟新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《中伟新材料股份有限公司章程》的有关规定，经中 伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次会议审议通过，决定于 2025年3月24日（星期一）召开公司2025年第三次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年3月24日（星期一）下午2：30开始 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年3月24日9:15-9:25,9:30- 11:30和13:00-15:00。 5．会议的召开方式： ...

二、 会议审议情况 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-024 中伟新材料股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十三次会议于 2025 年 3 月 6 日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件等形式 发出，会议应到监事三人，实到三人。会议由监事会主席尹桂珍女士主持，会议召开符合《公 司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。 1. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司拟向银行等申请 综合授信额度及担保的议案》 公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保事项内容和审核程序符合有关法律 法规及《公司章程》的规定，公司为子公司提供担保系确保其生产经营和流动资金周转的需 要，风险可控，有利于促进公司业务的持续发展，满足公司投资与经营扩张等资金需求及发 展规划需要。公司监事会同意公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保事宜。 本议案尚 ...

中伟新材料股份有限公司 2.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度套期 保值计划的议案》 经审议：公司及子公司进行套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目 的的交易，所有套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托， 以规避和防范汇率风险为目的，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。同 时，公司制定了《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》，完善相关业务审批 流程，确定合理的会计核算原则，风险可控。 因此，我们一致同意公司及子公司按照相关制度的规定开展套期保值业务。 3.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司开展期货及衍 生品交易的议案》 经审议：为充分发挥公司金融工具与主业的协同作用，降低原材料价格及汇 率等波动风险，在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司及子公司 拟使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品交易业务，获取一定投资收益，提高 资金使用效率。公司董事会编制的《关于开展期货及衍生品交易的可行性分析报 告》，论证了公司开展期货及衍生品交易业务的可行性和必要性。相关决策程序 第二届董事会第二十八次独立董事专门会议决议 中伟 ...

第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-017 中伟新材料股份有限公司 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八会议于 2025 年 3 月 6 日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 1 日以电子邮件等形式发 出，会议应到董事九人，实到九人。会议由董事长邓伟明先生主持，会议召开符合《公司法》 和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司拟向银行等申请 综合授信额度及担保的议案》 公司董事会同意为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融 资成本，根据公司发展战略及财务预算，公司及子公司（含公司全资子公司、控股子公司及 其控股、联营的各下属公司，下同）拟向银行等申请综合授信额度。 公司及子公司拟向银行等机构申请综合授信及担保额度累计不超过人民币 1,100 亿元， 其中公司为资产负债率大于等于 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-016 中伟新材料股份有限公司 关于公司回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日召开的第二届董事 会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及兴业银行股份有限公司长沙分行提 供的股票回购专项贷款资金以集中竞价方式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。回 购资金总额不低于人民币 50,000 万元（含）且不超过人民币 100,000 万元（含），回购股份 价格不超过人民币 57 元/股，回购股份期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5日在创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案暨取得金融机构股票回购专项 贷款承诺函的公告》等公告。 一、公司回购股份的进展情况 二、其他说明 ...