关于重大资产重组标的资产减值测试审核报告 1-2 深圳市汇创达科技股份有限公司关于重大资产重组标的资产的减 1-4 值测试报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于重大资产重组标的资产减值测试 审核报告 目 录 hornton 深圳市汇创达科技股份有限公司关于重大资产重组标的资 产减值测试审核报告 致同专字(2025)第 441A008866 号 深圳市汇创达科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的深圳市汇创达科技股份有限公司(以下简称 汇创达公司)管理层编制的《深圳市汇创达科技股份有限公司关于重大资产重 组标的资产的减值测试报告》(以下简称资产减值测试报告)。 一、管理层的责任 按照资产减值测试报告三、本报告的编制基础编制资产减值测试报告, 并保证其真实性、完整性和准确性,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗 漏是汇创达公司管理层的责任。这种责任包括设计、执行与维护与编制资产 减值测试报告有关的内部控制,采用适当的编制基础,并作出合理的会计估 计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上,对汇创达公司管理层编制的资 产减值测试报告发表审核意见。 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 1 | 求 | | --- | --- | | 1 | | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-97 | 审计报告 致同审字（2025）第 441A014389 号 深圳市汇创达科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称汇创达公司）财 务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了汇创达公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 针对主营业务收入确认,我们执行的主要审计程序包括; 二、形成审计意见的基础 我们 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、 预留授予部分第二个归属期归属条件未成就 暨部分限制性股票作废事宜的法律意见书 暨部分限制性股票作废事宜的 法律意见书 康达法意字[2025]第 0167 号 二〇二五年四月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、 预留授予部分第二个归属期归属条件未成就 康达法意字[ ...

财务表现 - 2024年营业收入14.74亿元，同比增长8.67% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，同比增长7.44% [1] 利润分配方案 - 以1.73亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.3元(含税) [1] - 不送红股，不以资本公积金转增股本 [1]

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-015 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 二、审批程序 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经第三届董 事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过，监事会、保荐机构 均发表了明确同意的意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另 行提交董事会、股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响 募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司及控股子公司使用不 超过人民币2.4亿元的暂时闲置募集资金及不超过人民币3亿元的自有资金进行 现金管理，同时提请董事会授权公司总经理在上述额度范围内行使该项投资决策 权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理 财金额、选 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-014 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 三、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响 募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司及控股子公司使用不 超过人民币2.4亿元的暂时闲置募集资金及不超过人民币3亿元的自有资金进行 现金管理，同时提请董事会授权公司总经理在上述额度范围内行使该项投资决策 权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理 财金额、选择理财产品品种 ...

募资情况 - 公司首次公开发行25,226,666股，发行价29.57元/股，募资745,952,513.62元，净额686,553,641.80元[1] - 截至2025年3月27日，募集资金发行费用投资进度100%，金额5,939.89万元[2] 项目投资 - 导光结构件及信号传输元器件扩建项目累计投资3,847.15万元，进度19.83%[2] - 聚明电子研发中心建设项目累计投资2,084.10万元，进度57.18%，延期至2025年9月30日[3][4] - 深汕汇创达生产基地等两项目投资进度100%，已终止[3] - 补充永久性流动资金6,500.00万元，投资进度100%[3] - 动力电池及储能CCS及FPC模组建设项目累计投资14,082.44万元，进度84.52%，预定2025年12月31日[3] 其他 - 聚明电子研发中心建设项目因设备交付延误，建设周期延长6个月[6] - 2025年3月27日董事会、监事会审议通过部分募集资金投资项目延期议案[8][9]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十一次会议于2025年3月27日通讯表决召开[2] - 会议通知于2025年3月24日发出[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 审议结果 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[3] - 表决结果为赞成3票、反对0票、弃权0票[3]

会议情况 - 公司第三届董事会第二十五次会议于2025年3月27日通讯表决召开[2] - 应到董事7人，实到7人[2] 项目延期 - 公司将“聚明电子研发中心建设项目”延期至2025年9月30日[3] - 东吴证券对该事项出具无异议核查意见[3] - 该议案表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票[3]

募资情况 - 2020年11月9日公司发行25,226,666.00股普通股，每股29.57元，募资净额686,553,641.80元[2] - 截至2025年3月27日，募集资金发行费用投资进度100.00%[4] 项目投资 - 导光结构件及信号传输元器件扩建项目投资进度19.83%，预定2025年12月31日可使用[4] - 聚明电子研发中心建设项目投资进度57.18%，拟延期至2025年9月30日[4][7] - 深汕汇创达生产基地建设项目投资进度100.00%，项目已终止[4] - 深汕汇创达研发中心建设项目投资进度100.00%，项目已终止[4] - 补充永久性流动资金投资进度100.00%[4] - 动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目投资进度84.52%，预定2025年12月31日可使用[4] 项目延期 - 聚明电子研发中心建设项目因设备交付延误，建设周期延长6个月[8] - 2025年3月27日董事会和监事会通过部分募集资金投资项目延期议案，保荐机构无异议[10][12][13]