苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开了 公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议。 本次会议应到独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，独立董事共同推举 徐容先生为本次独立董事专门会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在 认真阅读和审核相关材料的基础上，对公司第二届董事会第二十八次会议所审议 案的相关情况进行了核查，并发表审查意见如下： 一、 关于 2023 年度利润分配预案的审查意见 经审阅，我们认为，公司已依据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》的相关 ...

东吴证券股份有限公司关于 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2023 年度培训情况报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州 宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"宝丽迪"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，于 2024 年 3 月 11 日对宝丽迪的主要董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了培训， 现将本次培训情况汇报如下： 一、培训时间 本次培训地点为宝丽迪会议室。 三、培训内容 本次培训重点讲述《公司法修订对上市公司的影响》，并结合《证券法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》等规则要求，对上市公司规范运作、募集资金管理与使用、上市公司 信息披露、投资者保护等内容进行了重点讲解。 ...

融资情况 - 2020年首次公开发行股票1800万股，发行价49.32元/股，募集资金总额8.8776亿元，净额8.119086702亿元[1] - 2023年定向增发股票1522.6229万股，发行价15.25元/股，募集资金总额2.3219999225亿元，净额2.1688460913亿元[2] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，2020年首发募集资金账户余额554.519189万元[4] - 2023年定向增发募集资金本年度使用2.1736584177亿元，账户余额为0元[6] - 2023年度首次公开发行股票实际使用募集资金1.15元，截至2023年12月31日已使用5.7504792221亿元，余额为2.4554519189亿元[13] - 2023年定向增发股票募集资金已使用2.1736584177亿元，截至2023年12月31日余额为零元[14] 项目投资情况 - 2020年首次公开发行股票新建研发及生产色母项目累计投入3.9132716773亿元，投资进度101.13%，本年度实现效益3626.774979万元[29] - 2023年定向增发股票并购项目投入1.548亿元，投资进度100%，本年度实现效益2864.954148万元[32] - 2020年首发募投项目高品质原液着色研发中心项目累计投入3362.59947万元，投资进度100.94%[29] 资金补充情况 - 2023年度2020年首发募投项目补充流动资金投入10.000000115亿元，2023年定增募投项目补充流动资金投入6256.584177万元[29][32] 其他情况 - 专项报告于2024年3月28日经董事会批准报出[26] - 公司不存在尚未使用的募集资金及变更募集资金投资项目等情况[22][24] - 公司不存在募集资金投资项目实施地点、方式调整等情况[33]

人员数据 - 2023年末合伙人278人，注册会计师2533人，签过证券审计报告的693人[5] 业绩数据 - 2023年收入总额461400万元，审计业务340800万元，证券业务151600万元[5] - 2023年上市公司审计收费81700万元，挂牌公司8000万元[5] - 2024年审计收费95万元，2023年70万元[10] 客户数据 - 2023年上市公司审计客户671家，挂牌公司322家[5] - 2023年同行业上市公司审计客户13家，挂牌公司10家[6] 风险数据 - 职业风险基金上年度末数16100万元，职业保险累计赔偿限额125000万元[6] - 近三年立信受行政处罚1次、监督管理措施30次、自律监管措施1次[7] 其他事项 - 拟续聘立信为2024年审计机构，聘期1年，需股东大会审议[2][3][12]

公司基本信息 - 公司成立于2002年12月31日，2020年11月5日在深交所创业板上市，股票代码300905[9] - 公司经营范围包括新材料技术研发、塑料制品制造与销售等[18] 股权与资本变动 - 2008年3月28日，恒英（香港）有限公司将25%股权转让给李文献[10] - 2015年4月16日，李文献将25%股权转让给徐闻达，公司变为内资企业[10] - 2017年10月9日，公司增加注册资本8,211,070元，变更后为14,758,094.07元[10] - 2017年11月10日，徐毅明将15.75%股权转让给龚福明等人[11] - 2018年5月18日，公司整体变更为股份有限公司，注册资本为51,600,000元[12] - 2023年4月27日，公司完成对厦门鹭意100%股权收购，新增注册资本17,073,527元[13] - 2023年6月8日，公司非公开发行股票，新增注册资本15,226,229元，变更后为176,299,756元[14] - 截至2023年12月31日，公司注册资本和实收资本均为176,299,756元[9] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事3名，下设四个专门委员会[22] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[23] - 公司股东大会是最高权力机构，制定了《股东大会议事规则》[22] 内部控制 - 截至2023年12月31日公司在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[20] - 公司建立和实施内部控制遵循涵盖业务、岗位设置合理、成本效益等原则[17] - 公司按照风险导向和重要性原则确定纳入评价范围的单位、业务和高风险领域[21] - 公司制定了有利于可持续发展的人力资源政策，建立绩效管理和薪酬体系[26] - 公司构建了涵盖理想、信念等的企业文化体系[27] - 公司内部审计机构对内部控制等开展独立客观监督和评价[28] - 公司建立不相容职务分离控制，不相容职务包括授权批准、业务经办等[29] - 公司对日常经营常规性交易明确授权批准范围等内容，重大业务和事项实行董事会或股东大会审批制度[29] - 公司严格执行《企业会计准则》，制定相关财务制度，会计核算采用先进信息系统[30] - 公司建立财产日常管理和定期清查制度，规范财产相关流程[30] - 公司逐步建立全面预算管理体系，对费用实行预算控制[31] - 公司对销售、收款和收入确认业务建立严格授权批准制度，重视应收账款管理[32] - 公司规范采购业务流程，审计部定期或不定期审查制度有效性和执行情况[33] - 公司制定《资金内控管理办法》等制度，对资金活动建立严格审查和决策程序[35] - 公司初步建立内部监督检查机制，设立审计部负责内部控制监督与检查[39] - 公司区分财务报告和非财务报告内部控制，确定缺陷认定标准[40] - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报金额≥资产总额的1%[41] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为资产总额的0.5%≤错报金额<资产总额的1%[41] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报金额<资产总额的0.5%[41] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报金额≥资产总额的1%[43] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为资产总额的0.5%≤错报金额<资产总额的1%[43] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报金额<资产总额的0.5%[43] - 报告期内公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[44] 其他 - 2019年度公司逐步推行绩效考核试点，考核结果作为奖金分配等工作重要依据[30] - 公司固定资产清查分为半年度（每年6月）盘点和年度（每年12月）大清查[34] - 公司在2023年对会计系统控制改进，增加备品备件中转库，控制已运行超12个月[45]

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-025 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任 期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，公司于 2024 年 3 月 28 日召开职工代表大会。 经与会职工代表审议，会议选举杜宏先生为公司第三届监事会职工代表监事（简 历详见附件）。杜宏先生将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的 2 名非职工 代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起至 第三届监事会任期届满之日止。 杜宏先生具备相关法律、法规等规定的相应任职资格，具备履行相关职责 所需的工作经验，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律法规、规范性文件规定 的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会 ...

关于 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 东吴证券股份有限公司 2023年度持续督导意见 独立财务顾问 二零二四年三月 之 本独立财务顾问对上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况所出具持续督导意见的依据是上市公司、交易对方、标的公 司等重组相关各方提供的资料，重组相关各方已向本独立财务顾问保证，其所提 供的为出具本持续督导意见所依据的所有文件和材料真实、准确、完整，不存在 重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性和及时性负 责。 本独立财务顾问对本次督导所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。本 持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导意见所 做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。本独 立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导意见中列载 的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明。本独立财务顾问提请投资者认 真阅读上市公司的相关公告文件信息。 1 | 声明 | 1 | | --- | --- | | 目录 | 2 | | 一、本次交易的实施情 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-013 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于新增或修订公司部分内部管理制度公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 制度名称 | 变更类型 | 是否需要提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事专门会议工作制度》 | 修订 | 否 | | 2 | 《会计师事务所选聘制度》 | 新增 | 否 | | 3 | 《利润分配管理制度》 | 修订 | 是 | 本次修订的《独立董事专门会议工作制度》、《会计师事务所选聘制度》、 自董事会审议通过后生效。本次修订的《利润分配管理制度》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效实施。本次新增或修 订后的相关制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 2024 年 3 月 28 日，苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第二十八 ...

本人作为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度严格按照《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的 规定和要求，切实履行独立董事忠实和勤勉的义务，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，对公 司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司的规范化运作及全体 股东尤其是中小股东的合法利益。现本人将 2023 年度工作情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 2023 年度公司共召开 12 次董事会，3 次股东大会，本人出席董事会会议、 股东大会会议的情况如下： | 报告期内董事会召开次数 | | | 12 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 次未亲自出 | | | | | 席次数 | 席次数 | ...

关联交易金额 - 2024年预计向厦门万邦康承租房产金额30万元[1] - 2023年向苏州凯恩销售商品预计100万元，实际22.92万元[2] - 2023年接受担保预计1亿元，未实际用信[2] - 2023年向厦门万邦康承租房产实际3.44万元[2] 关联方信息 - 张呈祥持股变动致苏州凯恩不再是关联方[2][4] - 苏州凯恩注册资本500万元，2010年成立[4] - 厦门万邦康注册资本50万元，2021年成立，陈劲松持股66%[8][9] 交易审议情况 - 日常关联交易经多会议审议，待股东大会审议[15][16] - 保荐机构同意2024年度日常关联交易预计事项[16]