内部控制范围 - 纳入评价范围的主要单位有苏州宝丽迪、宝丽迪（宿迁）等[1] 缺陷定量标准 - 财务与非财务报告内控缺陷定量标准一致[4][7] 内控情况 - 报告期未发现重大和重要内控缺陷[12][13] - 截至2023年底保持与财报及业务相关有效内控[14][15] 未来策略 - 及时补充完善内控体系并有效执行[14]

综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款等）、 流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、银行票据等，具体融资金额以公司 实际发生的融资金额为准。为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司 提请股东大会授权公司总经理根据实际情况在总额度不超过 1.5 亿元范围内可 调整授信银行、授信额度和签署所需的相关文件。 证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-010 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授 信额度的议案》。 为满足公司生产经营和发展需要，公司 2024 年度拟向相关银行申请总计不 超过人民币 1.5 亿元整（含等值外币）的授信额度。在总授信额度范围内，最终 以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求 决定。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 ...

业绩数据 - 2023年营业收入11.97亿元，增51.18%[2][13] - 2023年净利润9948.78万元，增112.16%[3][15] - 2023年末资产总额20.28亿元，增41.87%[5] 现金流情况 - 2023年经营现金流净额5059.48万元，增245.03%[4][16] - 2023年筹资现金流入2.50亿元，增1244.28%[18] 子公司销售 - 公司（不含厦门鹭意）2023年销售额9.14亿元，增15.44%[17] - 厦门鹭意2023年销售额3.66亿元，增47.46%[17] 并购相关 - 2023年支付厦门鹭意现金对价1.55亿元[18] - 2023年获并购厦门鹭意配套资金2.17亿元[19]

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 独立董事戴礼兴先生 2023 年度述职报告 本人作为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度严格按照《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的 规定和要求，切实履行独立董事忠实和勤勉的义务，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，对公 司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司的规范化运作及全体 股东尤其是中小股东的合法利益。现本人将 2023 年度工作情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 2023 年度公司共召开 12 次董事会，3 次股东大会，本人出席董事会会议、 股东大会会议的情况如下： | 报告期内董事会召开次数 | | | 12 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-021 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州宝丽迪材料科技股份有限公司董事会现就提名李健飞为苏州宝 丽迪材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人 (参见该独立董事候选人声明) 。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第二届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

并购资产评估 - 苏州宝丽迪并购江西欣资含商誉相关资产组评估可收回金额为29,331,539.05元[1] - 苏州宝丽迪并购厦门鹭意含商誉相关资产组评估可收回金额为301,000,000.00元[1] 资产组数据 - 江西欣资资产组账面金额为31,484,663.98元，分摊商誉原值为2,140,872.29元[4] - 厦门鹭意资产组账面金额为292,082,292.00元，分摊商誉原值为219,998,093.98元[4] 减值情况 - 苏州宝丽迪并购江西欣资含商誉相关资产组存在减值迹象，计提减值[2] - 苏州宝丽迪并购厦门鹭意含商誉相关资产组不存在减值迹象，不计提减值[2] 商誉账面价值 - 苏州宝丽迪并购江西欣资含商誉相关资产组归属于母公司股东的商誉账面价值为1,605,654.22元，全部商誉账面价值为2,140,872.29元[9] - 苏州宝丽迪并购厦门鹭意含商誉相关资产组归属于母公司股东的商誉账面价值为219,998,093.98元，全部商誉账面价值为219,998,093.98元[9] 公允价值及净额 - 苏州宝丽迪并购江西欣资含商誉相关资产组公允价值为32,023,846.82元，处置费用为2,692,307.77元，公允价值减去处置费用后的净额为29,331,539.05元[11] 业绩预测 - 苏州宝丽迪并购厦门鹭意彩色母粒公司预测期（2024 - 2028年）营业收入年复合增长率为8.70%，EBITDA利润率为17.10% - 17.84%，净利润为66,872,159.51 - 99,523,016.44[13] - 苏州宝丽迪并购厦门鹭意彩色母粒公司稳定期（2029年及以后）营业收入增长率为0.00%，EBITDA利润率为17.84%，净利润为99,523,016.44，折现率为13.35%，未来现金净流量的现值为301000000.00[13] 商誉减值准备 - 苏州宝丽迪并购江西欣资新材料公司整体商誉减值准备为2,140,872.29元，归属于母公司股东的商誉减值准备为1,605,654.22元[14] - 苏州宝丽迪并购江西欣资新材料公司以前年度已计提的商誉减值准备为0.00元，本年度商誉减值损失为1,605,654.22元[14] 业绩情况 - 江西欣资新材料公司未完成业绩承诺[16] - 江西欣资新材料公司首次业绩下滑50%以上的年度为2023年，下滑趋势已扭转[18]

董事会换届 - 2024年3月28日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过董事会换届选举相关议案[3] - 第三届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名，任期三年[3] - 本次董事会换届选举采用累积投票制，非独立董事和独立董事选举分开并逐项选举[7] 股权情况 - 徐毅明直接持有公司1109.83万股股权，关联公司持有公司股权[12] - 徐闻达直接持有公司3826.22万股股权[15] - 朱建国直接持有公司132.07万股股权[17] - 陈劲松持有公司股票1075.63万股[19] 独立董事情况 - 第三届董事会独立董事候选人中李健飞为会计专业人士[6] - 陆圣江、李健飞已取得独立董事资格证书，关晋平培训结束等待证书下发[6] - 独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议[6] 人员履历 - 关晋平2018 - 2026年连续三届担任国际标准化组织相关分技术委员会主席[21] - 关晋平获第24届中国专利优秀奖1项[21] - 陆圣江任无锡鼎邦（证券代码：872931）独立董事[23] - 李健飞有丰富财务相关工作履历[26]

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-019 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陆圣江 作为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州宝丽迪材料科技股份有限公司董事 会提名为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司(以下简称该公司) 第三届董事会独 立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺 如下事项： 一、本人已经通过苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-015 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（ 以下简称"公司"或"宝丽迪"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第二届董事会第二十八次和第二届监事会第二十四次会 议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，继续使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金（含本数）及不超过 15,000 万元（含本数）自有资金进行 现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自本次董事会审议通过之日 起 12 个月内。现将详细情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、2020 年公司首次公开发行股票募集资金到位情况 注：本次募集资金净额超过上述项目投资需要金额的部分为超募资金。 根据《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书（草案）》中披露的募集资金投资项目，公司本 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开了 公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议。 本次会议应到独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，独立董事共同推举 徐容先生为本次独立董事专门会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在 认真阅读和审核相关材料的基础上，对公司第二届董事会第二十八次会议所审议 案的相关情况进行了核查，并发表审查意见如下： 一、 关于 2023 年度利润分配预案的审查意见 经审阅，我们认为，公司已依据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》的相关 ...