证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-018 如否，请详细说明：______________________________ 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李健飞 作为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州宝丽迪材料科技股份有限公司董事 会提名为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司(以下简称该公司) 第三届董事会独 立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺 如下事项： 一、本人已经通过苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密 切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监 ...

关联交易金额 - 2024年预计向厦门万邦康承租房产金额30万元[1] - 2023年向苏州凯恩销售商品预计100万元，实际22.92万元[2] - 2023年接受担保预计1亿元，未实际用信[2] - 2023年向厦门万邦康承租房产实际3.44万元[2] 关联方信息 - 张呈祥持股变动致苏州凯恩不再是关联方[2][4] - 苏州凯恩注册资本500万元，2010年成立[4] - 厦门万邦康注册资本50万元，2021年成立，陈劲松持股66%[8][9] 交易审议情况 - 日常关联交易经多会议审议，待股东大会审议[15][16] - 保荐机构同意2024年度日常关联交易预计事项[16]

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-004 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 二十四次会议于 2024 年 3 月 28 日下午 14 点以现场会议的形式召开。本次会议 通知于 2024 年 3 月 15 日以微信、电话、邮件等方式通知送达公司全体监事。公 司应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。公司董事会秘书列席了会议，会议 由监事会主席付洋女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 ...

公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[9] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[10] - 股东大会是最高权力机构，董事会对其负责并行使经营决策权[9] 内部控制体系 - 2023年12月31日在重大方面保持与财务报表相关的有效内部控制[7][33] - 纳入评价范围的主要单位包括苏州宝丽迪等多家公司[8] - 建立完善人力资源、绩效管理和薪酬体系[12] - 2023年度逐步推行绩效考核试点[16] - 固定资产清查分为6月半年度盘点和12月年度大清查[19] - 建立岗位责任制度，分离不相容职务[15] - 对日常经营交易明确授权批准范围，重大业务实行审批[15] - 建立财产日常管理和定期清查制度[16] - 逐步建立全面预算管理体系，对费用实行预算控制[16] - 对销售、收款和收入确认业务建立严格授权批准制度[17] - 规范采购业务，审计部审查制度执行情况[17][18] - 制定关联交易管理制度，关联交易经审议后签书面协议[20][21] - 对外担保须经董事会或股东大会审议[22] - 建立信息交流与沟通机制[23] - 初步建立内部监督检查机制，审计部负责内控监督检查[24][25] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准分重大、重要、一般缺陷[27] - 非财务报告内控缺陷定量标准与财务报告一致[29] - 财务报告和非财务报告内控重大缺陷有定性标准[27][28][29] 未来展望 - 及时补充和完善内部控制体系[33] 高风险领域 - 重点关注货币资金管理等六个高风险领域[25]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行1800万股，发行价49.32元/股，募集资金总额8.8776亿元，净额8.119086702亿元[1] - 2023年定向增发1522.6229万股，发行价15.25元/股，募集资金总额2.3219999225亿元，净额2.1688460913亿元[2][3] 资金使用及收益 - 2020年首次公开发行募集资金累计利息收入扣除手续费净额868.44439万元，募投项目累计支出3.9044629404亿元[4] - 2023年定向增发募集资金现金管理归还后带来投资收益37.479452万元，累计利息收入减除手续费后净收入10.643812万元[6] 项目投资及效益 - 新建研发及生产色母项目投资进度为101.13%，2022年投产，本年度实现效益3626.774979万元[37] - 并购项目投资进度为100%，2023年完成，本年度实现效益2864.954148万元[41] 账户及监管 - 截至2023年12月31日，2020年首次募集资金未使用余额554.519189万元存于农业银行苏州北桥支行[10] - 2020年和2023年公司分别与相关银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》[13]

市场扩张和并购 - 宝丽迪购买厦门鹭意100%股权，募集配套资金不超23,220.00万元[5] 业绩总结 - 2023年度厦门鹭意承诺净利润3500万元，实际净利润4257.27万元[19] - 2023年度厦门鹭意非经常性损益21.27万元，扣非后净利润4235.99万元[19] - 2023年度厦门鹭意业绩承诺完成率121.03%[19] 业绩承诺与补偿 - 业绩承诺期2022 - 2024年度，各年净利润分别不低于2550万、3500万、4300万元[7] - 明确各年度补偿金额、股份数量及现金补偿金额计算方式[8][9][10] - 业绩补偿期间分红、减值补偿等相关规定[11][13] - 未达承诺或触发减值补偿，公司10日内通知对方[14] 股份限制与用途 - 业绩承诺方认购股份12个月内不得转让[16] - 业绩承诺方股份优先用于补偿，质押需告知质权人[17] 其他 - 独立财务顾问认为完成2023年业绩承诺，将继续督导[20]

董事会换届 - 公司换届选举4名非独立董事候选人，提名审议程序合法[1] - 同意4名非独立董事候选人提名并提交股东大会审议[2] - 公司换届选举3名独立董事候选人，提名审议程序合法[3] - 3名独立董事候选人符合资格且已取证，需深交所备案审核[4] - 独立董事意见签署日期为2024年3月28日[6]

公司基本信息 - 公司于2020年9月28日首次发行1800万股人民币普通股，11月5日在深交所上市[5] - 公司注册资本为17629.9756万元[6] - 公司股份总数为17629.9756万股，均为普通股[12] 股东信息 - 股东徐闻达持股19131113股，比例37.08%[11] - 股东徐毅明持股5549133股，比例10.76%[11] - 苏州聚星宝电子科技有限公司持股16358879股，比例31.70%[12] 股东权益与规定 - 董事等5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[20] - 股东可要求董事会30日内执行收回收益，否则可起诉[20] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 董事人数不足规定人数三分之二等6种情形2个月内召开临时股东大会[37] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[43] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，其中3名为独立董事[85] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[90] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过[90] 监事会相关 - 公司设监事会，由3名监事组成，设主席1人，职工监事1人[104] - 监事会中职工代表的比例不低于三分之一[105] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[106] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报[109] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[109] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低80%[116] 其他规定 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[122] - 公司合并、分立、减少注册资本应在决议作出之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[127] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[131]

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-017 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 关晋平 作为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州宝丽迪材料科技股份有限公司董事 会提名为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司(以下简称该公司) 第三届董事会独 立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺 如下事项： 一、本人已经通过苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 本着对股东和公司负责的原则，认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法 规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范 公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作 做出了贡献。 一、2023 年度公司董事会主要工作 （一）科学制订了年度经营目标，督促管理层落实年度经营计划 董事会科学合理地制订了2023年度工作目标及经营计划，并积极加强与管理 层的沟通和协调，分阶段督促和听取管理层关于年度经营计划的完成情况和公司 重大事项，从而确保了公司营业收入、利润、成本费用等各项指标的全面落实。 （二）强化内控建设，规范公司经营 报告期内，公司董事会进一步完善了公司的治理结构，加强了董事会的自身 建设，进一步提高了公司规范运作的水平，发挥了董事会各专门委员会的专业职 能，强化了公司的战略决策和风险的控制能力。 （三）加强公司治理和规范运作 2023年，公司共召开董事会12次、监事会9次、股东大会3次，公司" ...