广联航空工业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）法人治理 结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，充分发挥独立 董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 （中国证券监督管理委员会令第220号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023年8月修订）》（深证上[2023]702号，以下简称《创业板上市规则》）以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 （2023年修订）》（深证上[2023]704号）等法律、法规、规范性文件及《广联航 空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。独立董事不得在公司担任除董事会专门委员 ...

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 董事任期从就任之日起计算，至本 | 董事任期从就任之日起计算，至本 | | | 届董事会任期届满时为止。董事任期届 | 届董事会任期届满时为止。董事任期届 | | | 满未及时改选，在改选出的董事就任前， | 满未及时改选、董事在任期内辞职导致 | | | 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 | 董事会成员低于法定人数或者独立董事 | | | 规章和本章程的规定，履行董事职务。 | 辞职将导致公司董事会或者其专门委员 | | | 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任 | 会中独立董事所占比例不符合法律法规 | | | 高级管理人员职务的董事以及由职工代 | 或者本章程的规定，或者独立董事中欠 | | | 表担任的董事，总计不得超过公司董事 | 缺会计专业人士，在改选出的董事就任 | | | 总数的二分之一。 | 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 | | | | 部门规章和本章程的规定，履行董事职 | | | | 务。 | | | | 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任 | | | | 高级管理人员职务的董事以及由职工代 ...

广联航空工业股份有限公司 信息披露管理办法 第四条 公司应保证在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该 信息，不得利用该信息进行内幕交易。 第一章 总则 第一条 为规范广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）的信息披露管理， 促进公司依法规范运作，维护公司、投资者、债权人及其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023年修订）》（深证上[2023]93号，以下简称《创业板 上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》（深证上[2022]14号，以下简称《自律监管指引第2号》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》（深证上 [2022]17号）、《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》（以下简称 《军工财务信息披露办法》）等法律、法规、规范性文件及《广联航空工业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本办法。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当 ...

| | | 广联航空工业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十二次会议 审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于2023 年12月28日召开2023年第二次临时股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2023年12月12日 经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定。 4、 会议召开的日期、时间 （1） 现场会议时间：2023年12月28日（星期四）14：30 （2） 网络投票时间：2023年12月28日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月28 日9:15-9:25，9:30-11:30和13 ...

广联航空工业股份有限公司第三届董事会 我们一致同意聘任王梦勋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过 之日起至第三届董事会任期届满之日止。 本议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （本页无正文，为《广联航空工业股份有限公司第三届董事会 2023 年第一次独立 董事专门会议审查意见》之签字页） 杨健 于涛 王涌 2023 年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）以及《广联航空工业 股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，广联航空 工业股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 11 日以书面及电话等方式发 出召开 2023 年第一次独立董事专门会议的通知，并于 2023 年 12 月 12 日以通讯的 方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事杨健、于涛 ...

广联航空工业股份有限公司 章 程 第四条 公司注册名称： 中文名称：广联航空工业股份有限公司 英文名称：Guanglian Aviation Industry Co., Ltd. | 1 | | --- | | DK | | P | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第三节 董事会专门委员会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 ...

广联航空工业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）治理结构，规 范公司董事、总经理以及其他高级管理人员（以下简称高管人员）提名程序，为 公司选拔合格的董事、总经理以及其他高管人员，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则（2018 修订）》（中国证券监 督管理委员会公告[2018]29 号）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《广联 航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本规则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会负责拟定董事、高管人员的选择标准和程序，对董事、 高管人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第四条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，本规则所 称高管人员是指董事会聘任的总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 提名委员会委员 第五条 提名委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事应占多数。 第六条 提名委员会委员由董事长提名，由董事会过半数选举产生。委员会 设召集人一名，由董事长提名一名独立 ...

广联航空工业股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创 业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）、《广联航 空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规、规范性文件 的有关规定，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月12日召 开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的 议案》。具体情况如下： 一、高级管理人员聘任情况 经董事会提名委员会资格审查，董事会聘任王梦勋先生（简历详见附件）为 公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2023-100 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于债券持有人增持公司可转债达到 20%的公告 债券持有人华能贵诚信托有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]46号）同意注册，广联 航空工业股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行了700万张可转换公 司债券（以下简称可转债），每张面值100.00元，发行总额70,000.00万元。 经深圳证券交易所同意，公司70,000.00万元可转换公司债券于2023年4月17 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"广联转债"，债券代码"123182"。 2023年12月5日，公司收到华能贵诚信托有限公司（代表"华能信托·熙元 月享1号集合资金信托计划 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2023-099 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于债券持有人可转债持有比例变动达 10%的公告 债券持有人王增夺先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]46号）同意注册，广联 航空工业股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行了700万张可转换公 司债券（以下简称可转债），每张面值100.00元，发行总额70,000.00万元。 经深圳证券交易所同意，公司70,000.00万元可转换公司债券于2023年4月17 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"广联转债"，债券代码"123182"。 公司控股股东、实际控制人王增夺先生通过配售认购"广联转债"2,181,025张， 占公司可转债发行总量的3 ...