重要内容提示： 1、前次增持计划实施情况：广联航空工业股份有限公司（以下简称公司或 本公司）于2023年7月3日披露了《关于董事、高级管理人员股份增持计划的公告》 （公告编号：2023-068），基于对公司未来持续稳定发展和长期投资价值的信心， 常亮先生计划自上述公告披露之日起六个月内增持公司股票，增持计划未设置价 格区间，常亮先生增持股票数量不低于10万股。2023年7月3日至2024年1月2日期 间，常亮先生通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式累计增持公司股份 103,000股，占公司总股本1的0.05%，增持金额为2,997,196.55元，增持计划已实 施完毕。 2、本次继续增持计划的主要内容：基于对公司未来持续稳定发展和长期投 资价值的信心，常亮先生计划自本公告披露之日起六个月内增持公司股票，本次 增持计划未设置价格区间，常亮先生增持股票数量不低于30万股，增持所需资金 由常亮先生自有或自筹取得。 公司于近日收到常亮先生出具的《关于增持计划实施完毕暨继续增持公司股 份计划的告知函》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份 变动管理》等有关规定，现将有关情况公告如下： | 证券代码： ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 广联航空工业股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、广联转债（债券代码：123182）转股期限为：2023年9月28日至2029年3 月21日，最新转股价格为32.10元/股； 2、2023年第四季度，共有31张"广联转债"完成转股（票面金额共计3,100.00 元人民币），合计转为96股"广联航空"股票（股票代码：300900）； 3、截至2023年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为6,999,913张，剩余 票面总金额为人民币699,991,300.00元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，广联航空工业股份有限 公司（以下简称公司）现将 2023 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2023-107 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 本次股东大会没有新提案提交表决的情况,不涉及变更以往股东大会已通过 的决议。 一、召开会议的基本情况 3、 股东大会的主持人：董事长王增夺先生 4、 会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2023年12月12日经 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十二次会议审议 通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《广联航空工业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 5、 会议召开的日期、时间 （1） 现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午14:30 （2） 网络投票时间：2023年12月28日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为202 ...

北京市金杜律师事务所 关于广联航空工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 的法律意见书 致：广联航空工业股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受广联航空工业股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次 股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，经公司第三届董事会第四 次会议审议通过的《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于2023年 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2023-106 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月13日在巨潮网 （www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》， 本次股东大会公司采取现场投票与网络投票相结合的方式。为进一步保护投资者 的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将股东大会的有关事项提示 如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2023年12月12日 经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定。 4、 会 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于全资子公司完成工商设立登记并取得营业执照 的公告 9、经营范围： 许可项目：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修；民用航空器（发 动机、螺旋桨）生产；火箭发射设备研发和制造；船舶制造；船舶设计。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为准） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月12日召开了公司 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的 议案》，因公司战略发展需要，为继续完善公司航空航天领域全产业链布局，公 司拟在沈阳市浑南区投资设立全资子公司"广联航空装备（沈阳）有限公司"， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《广联航空工业股份有限公司章程》 等规定，该事项在董事会审批权限范 ...

广联航空工业股份有限公司 第四条 审计委员会由 3 名公司董事组成，且应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数。 第五条 首届审计委员会委员由董事长提名，其他则由提名委员会提名，由 董事会过半数选举产生。委员会设召集人一名，由董事长提名一名独立董事（须 为会计专业人士）担任并由董事会审议通过产生，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》等法律规定及其他有关规定或《公司章程》规定的 不得担任公司董事、监事、高级管理人员的禁止性情形； 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委 员会的议事程序，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则（2018 修订）》（中 国证券监督管理委员会公告[2018]29 号）等有关法律、法规、规章、规范性文件 和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会 ...

广联航空工业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则（2018 修订）》 （中国证券监督管理委员会公告[2018]29 号）等有关法律、法规、规章、规范性 文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 战略委员会委员 第四条 战略委员会由 3 名公司董事组成。 第五条 首届战略委员会委员由董事长提名，其他由提名委员会提名，由董 事会选举产生。战略委员会设召集人一名，由董事长提名、董事会审议通过产生， 负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》等法律规定及其他有关规定或《公司章 ...

广联航空工业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）规范经营，建 立有效地监督机制和激励机制，进一步建立健全公司董事、总经理及其他高级管 理人员（以下简称高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则 （2018 修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2018]29 号）等有关法律、法 规、规章、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员 是指董事会聘任的总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 薪酬与考核委员会委员 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 首届薪酬与考核委员会委员由董事长提名， ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十二次会 议通知于2023年12月11日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2023年 12月12日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长 王增夺先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公 司监事及其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》 经与会董事审议，同意在沈阳市浑南区新设全资子公司"广联航空装备（沈 阳）有限公司"，注册资本人民币10,000万元，主要从事航空航天零部件制造、复 合材料产品研发等业务（最终工商登记信息以市场监督管理部门核准后的注册登 记为准）。 同意授权公司管理层办理本次对外 ...