| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十五次会议 通知于2024年4月13日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2024年4月23 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先 生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及其 他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 经与会董事审议，认为《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》符合 ...

广联航空工业股份有限公司董事会 关于募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公 司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司2023年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2020]2016号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股） 股票52,560,000.00股（以下简称本次发行），每股面值1.00元，每股发行价格为人民币17.87 元，募集资金总额为人民币939,247,200.00元，扣除相关发行费用（不含增值税）后实际募 集资金净额为人民币856,475,410.96元。 募集资金已由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）于2020年10月21日 ...

关于召开"广联转债"2024 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十五次会议 审议通过了《关于提请召开"广联转债"2024年第一次债券持有人会议的议案》， 决定于2024年5月15日（星期三）15:30召开"广联转债"2024年第一次债券持有人 会议。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次债券持有人会议。 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 2、会议的召集人：公司董事会。 3、会议的主持人：董事长王增夺先生 4、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合相关法律、 法规、规范性文件及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《广联航空工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称《募集说明书》）及《广联航空工业 ...

广联航空工业股份有限公司 关于业绩承诺实现情况的说明 按照《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第127号）的有关规定，广联航空 工业股份有限公司（以下简称"广联航空"或"本公司"）编制了《广联航空工业股份有限 公司关于业绩承诺实现情况的说明》。 在本次股权收购中，西安中捷飞工贸有限责任公司（以下简称"西安中捷飞"或"标的 公司"）原股东董涛与董喆，对西安中捷飞2023年至2025年度财务报表期间内的业绩作出承 诺，相关业绩承诺情况及业务实现情况如下： 2.实际实现净利润的确定方式 每个业绩对赌年度结束之后，广联航空应当聘请具有证券服务业务资格的会计师事务所 对标的公司该业绩对赌年度实际实现的净利润情况进行审计，并出具《专项审计报告》；标 的公司《专项审计报告》的出具时间不得晚于该业绩对赌年度的广联航空合并报表审计报告 的出具时间。 3.业绩补偿 如在业绩承诺期内，标的公司截至当期期末累积实现的净利润低于截至当期期末累积承 诺的净利润数，则交易对方应向广联航空支付补偿。当年的补偿金额按照如下方式计算： 业绩补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数一截至当期期末累积实现净利润数)/ 业绩诺期内各年度承诺净利 ...

中航证券有限公司 关于广联航空工业股份有限公司 本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除上述 保荐及承销费和其他发行费用总计不含增值税金额 7,952,379.49 元后，实际 募集资金净额为人民币 692,047,620.51 元。天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）已进行验资，并于 2023 年 3 月 29 日出具了《广联航空工业股份 有限公司验资报告》（天职业字（2023）24965 号），对以上募集资金到账情 况进行了审验确认。 公司已同保荐机构中航证券有限公司分别与兴业银行股份有限公司哈 1 尔滨分行、招商银行股份有限公司哈尔滨分行、上海浦东发展银行股份有 限公司哈尔滨分行和交通银行股份有限公司哈尔滨群力支行签署了《募集 资金三方监管协议》；公司、广联航发（沈阳）精密装备有限公司（以下简 称"沈阳广联"）及保荐机构中航证券有限公司已与兴业银行股份有限公司 哈尔滨学府支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、成都航新航空装 备科技有限公司（以下简称"成都航新"）及保荐机构中航证券有限公司已 与兴业银行股份有限公司哈尔滨学府支行签订了《募集资金四方监管协议》。 二、募集资金投资项目情 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 广联航空工业股份有限公司 拟进行商誉减值测试 涉及的成都航新航空装备科技有限公司 包含商誉资产组组合可收回金额 资产评估报告 沃克森评报字(2024)第0832号 （共一册 第一册） 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二四年四月二十三日 | 资产评估报告·声明 | 1 | | --- | --- | | 资产评估报告·摘要 | 2 | | 资产评估报告·正文 | 4 | | 一、 委托人和其他资产评估报告使用人 4 | | | 二、 评估目的 5 | | | 三、 评估对象和评估范围 5 | | | 四、 价值类型 6 | | | 五、 评估基准日 6 | | | 六、 评估依据 7 | | | 七、 评估方法 8 | | | 八、 评估程序实施过程和情况 10 | | | 九、 评估假设 11 | | | 十、 评估结论 13 | | | 十一、 特别事项说明 13 | | | 十二、 评估报告使用限制说明 17 | | | 十三、 评估报告日 17 | | | 资产评估报告·附件 19 | | 广联航空工业股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的成都航新航空装备科技有限公 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 2023 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023年，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）和《广联航空工业股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议 事规则》）等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益 的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，恪尽职守，认真履行有关法律、 法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员 履行职责情况进行了检查和监督。 现将监事会2023年主要工作内容汇报如下： 一、监事会召开会议情况 2023年度，公司共召开6次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序均符 合《公司法》《公司章程》及《 ...

中航证券有限公司 关于广联航空工业股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"、"中航证券"）作为广联航空 工业股份有限公司（以下简称"广联航空"、"公司"）承担持续督导职责的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，对广联航空使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 一、募集资金的相关情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]46号）同意 注册，广联航空工业股份有限公司创业板向不特定对象发行700.00万张可转 换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额为700,000,000.00元，扣除应 付中航证券有限公司保荐及承销费用含增值税人民 ...

广联航空工业股份有限公司 2023年财务决算报告 本报告所涉及的财务数据,天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对其 审计，并出具了无保留意见的审计报告，认为公司财务报表已经按照企业会计准 则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及 经营成果和现金流量。 一、合并资产负债表、合并利润及利润分配表、合并现金流量表、合并所 有者权益变动表 详见 2023 年财务决算报告合并报表。 2023 年末，公司总资产为 435,700.56 万元，公司流动资产占总资产比例、 非流动资产占总资产比例分别为 37.98%、62.02%。本期与上期相比，流动资产 1 / 11 单位：万元 项目 2023-12-31 2022-12-31 金额 占比 金额 占比 流动资产 165,476.42 37.98% 121,936.81 39.00% 非流动资产 270,224.14 62.02% 190,695.69 61.00% 资产合计 435,700.56 100.00% 312,632.51 100.00% 增幅 35.71%，非流动资产增幅 41.70%，总资产增幅 39.37%，公司整体资 ...

广联航空工业股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 广联航空工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变得不恰当，或对控制政策 ...