董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[3] - 董事会下设四个专门委员会，成员不少于三名董事[3][5] 会议召开 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前十日书面通知，临时提前五日[8] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集[9] - 董事会会议需全体董事过半数出席方可举行[12] 委托出席 - 董事委托他人出席，委托书应载明相关内容，一人不超两名委托[13][15] 日常事务 - 董事会办公室负责信息披露等事务，秘书兼任负责人[6] - 董事会聘任秘书和代表，秘书为高级管理人员[8] 会议通知 - 会议通知应含日期地点等，两名以上独董可联名提延期[10] - 定期会议变更提前三日书面通知，临时需全体与会认可[10][11] 表决规则 - 会议表决一人一票，提案经全体董事过半数同意通过[16] - 临时会议多种形式召开，表决意向分三种[18] - 审议提案须超全体董事半数投赞成票[18] - 担保事项除半数同意，还需出席会议三分之二以上同意[19] - 不同决议矛盾时，后形成的为准[20] 董事回避 - 董事回避表决时，过半数无关联董事出席可开会，决议无关联过半数通过[22] 会议记录 - 会议记录应含日期地点议程等，相关人员签名[24] 档案保存 - 会议档案保存期限不少于十年[27] 规则说明 - “以上”含本数，“不足”等不含[29] - 规则报股东会审议通过生效，修改亦同[29]