安徽华业香料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板规范运作》" ）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和《安徽华业香料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）以及相关法 律、法规要求，为进一步规范安徽华业香料股份有限公司（以下简称" 公司"）选 聘、改聘执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为， 提高财务信息披露质量， 切实维护股东利益，特 ...

提名人安徽华业香料股份有限公司董事会 现就提名姚运金为安 徽华业香料股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为安徽华业香料股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过安徽华业香料股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司 ...

提名人安徽华业香料股份有限公司董事会 现就提名姚王信为安 徽华业香料股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为安徽华业香料股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过安徽华业香料股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ...

关于安徽华业香料股份有限公司 国元证券股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 华业香料股份有限公司（以下简称"华业香料"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，就安徽华业香料股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了审慎核查， 核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）1,435 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发 行价格为人民币 18.59 元，募集资金总额为人民币 266,766,500.00 元，扣除与发 行有关的费用人民币 44,14 ...

安徽华业香料股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、安徽华业香料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十次 会议通知已于 2023 年 12 月 15 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体 监事。 2、本次会议于 2023 年 12 月 20 日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市 舒州大道 42 号安徽华业香料股份有限公司四楼会议室召开。 证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2023-057 为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定 和要求履行监事职务。 与会监事对以上非职工代表监事候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1、《关于选举陈清云先生为公司第五届监事会监事的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、本次会议由监事会主席陈清云先生召集并主持，会议应出席监事 5 人， 实际出席监事 5 人。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定， ...

声明人姚王信作为安徽华业香料股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽华业香料股份有限 公司董事会提名为安徽华业香料股份有限公司（以下简称"该公司"） 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽华业香料股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 ...

独立董事任职资格 - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[5] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] 独立董事选举与任期 - 特定主体可提出独立董事候选人[10] - 股东大会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[11] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[11] 独立董事履职与监管 - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日[20] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应提议解除其职务[15] - 不符合规定停止履职或辞职致比例不符，董事会应60日内完成补选[12] 独立董事职权行使 - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[14] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] 专门委员会规定 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[18] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司向其提供的资料应至少保存10年[21] - 董事会会议资料保存至少10年[24] - 独立董事专门会议记录保存期限为15年[34] 其他规定 - 公司应保障独立董事知情权[24] - 公司至少每年召开一次独立董事专门会议[28] - 2020年10月发布的《安徽华业香料股份有限公司独立董事制度》废止[36]

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2023-058 安徽华业香料股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"或"华业香料"）于 2023 年 12 月 20 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议，审议 通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目中的"香料工程技术研究中心建 设项目"予以结项，并将上述项目结项后剩余的募集资金 3,203.82 万元（最终金 额以资金转出当日银行结息金额为准，下同）永久补充流动资金，用于公司日常 生产经营及业务发展。资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处 理，对应的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协 议》亦随之终止。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管 ...

声明人姚运金作为安徽华业香料股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽华业香料股份有限 公司董事会提名为安徽华业香料股份有限公司（以下简称"该公司"） 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽华业香料股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2023-055 安徽华业香料股份有限公司 关于注销部分募集资金专用账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）本次注销的募集资金专户基本情况 | 1 | 合肥华业 | 兴业银行股份有限公司 安庆分行 | 497010100100374339 | 年产3000吨丙位内酯系 列合成香料建设项目 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 户名 | 开户银行 | 账号 | 募集资金用途 | （二）募集资金专户的注销情况 2020年10月13日，公司在兴业银行股份有限公司安庆分行宜秀区天柱山路营 业部设立了募集资金专项账户，公司与兴业银行股份有限公司安庆分行、保荐机 构国元证券股份有限公司及合肥华业签订《募集资金四方监管协议》。 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华业香料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1745号）同意注册，安徽华业香料股份有 限公司（以下简称"华业香料"或"公司"）向社会公众公开 ...