特别提示： 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-003 扬州海昌新材股份有限公司关于控股股东、实际控制人及 高级管理人员增持公司股份计划的公告 公司控股股东、实际控制人、董事长周光荣先生和总经理徐继平先 生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 1.扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人、控 股股东、董事长周光荣先生和总经理徐继平先生基于对公司未来发展的 信心和长期投资价值的认同，计划自公司本公告披露之日起的 6 个月 内，以自有或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统，以集中竞价交易 方式增持公司股份，拟增持金额合计不低于人民币 100 万元，不高于人 民币 200 万元。 2.本次增持计划不设置增持股份价格区间，增持主体将根据公司股 票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。 公司于 2024 年 2 月 6 日收到公司实际控制人、控股股东、董事长周 光荣先生和总经理徐继平先生出具的《关于股份增持计划的告知函》， 拟以自有或自筹资金通过深圳证券 ...

扬州海昌新材股份有限公司 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-002 2、提议时间：2024 年 2 月 5 日 3、是否享有提案权：是 二、提议回购股份的原因及目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为 有效维护公司价值和广大投资者权益，促进公司长期稳健发展，增强投 资者信心。公司控股股东、实际控制人，董事长周光荣先生提议公司以 自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分股份。 三、提议内容 关于公司控股股东、实际控制人提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）（以下简称"公 司"）于 2024 年 2 月 5 日收到公司控股股东、实际控制人，董事长周光 荣先生出具的《关于提议扬州海昌新材股份有限公司回购公司股份的函》， 现将具体情况公告如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人，董事长周光荣先生 1、提议回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股） 2、提议回购股份的用途：本次回购的股份用于 ...

华创证券有限责任公司 （二）内部控制 现场检查手段：1、查阅内部控制相关制度；2、取得审计委员会及内部审计部门工作开展资 料。 | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立 | √ | | --- | --- | | 内部审计部门（如适用） | | | 2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度 | √ | | 并设立内部审计部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否 | √ | | 合规（如适用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审 议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如 | √ | | 适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一 次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题 | √ | | 等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会 | √ | | 报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内 | | | 部审计工作中发现的问题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每半年对募集资金的 | √ | | 存放与使用情况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二 | √ ...

培训信息 - 华创证券2023年12月26日对扬州海昌新材进行持续督导培训[1] - 培训地点在扬州海昌新材会议室[1] - 培训对象含公司董监高、中层以上人员等[1] 培训内容 - 培训内容有再融资政策和股份减持新规解读[1] 培训效果 - 公司配合培训工作，提升规范运作水平达预期[2][3]

关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-001 扬州海昌新材股份有限公司 持股5%以上股东扬州海昌协力股权投资合伙企业（有限合伙）保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 特别提示： 持有扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）1,881 万股（占 公司总股本比例 7.5%）的股东扬州海昌协力股权投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"海昌协力"）计划在本公告披露之日 15 个交易日后的 90 天内以集中竞价或大宗交易等方式减持本公司股份不超过 76.023 万 股（占本公司总股本比例 0.3031%）。 若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，前 述减持股份数量进行相应调整。 近日公司接到上述股东出具的《减持股份计划告知函》，海昌协力 因 9 名合伙人（不含周光荣、徐晓玉）自身资金需求拟减持部分股份， 现将具体情况公告如下： 一、股东基本情况 股东具体持股情况如下： | 股东名称 | 持股数量（万股） | 占公司总 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否定议案的情形； 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2023-068 扬州海昌新材股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2023年12月21日（星期四）下午2:00 2、 召开地点：江苏省扬州市邗江区维扬经济开发区新甘泉西路 71号公司二楼会议室 3、 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 4、 召集人：公司董事会 5、 主持人：公司董事长周光荣先生 6、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》等规定。 7、会议出席情况 （1） 股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理 （2）中小股东出席情况 出席本次会议的中小股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权 的公司股份数 45,354 股，占公司有表决权股份 ...

会议安排 - 2023年12月5日召开第三届董事会第九次会议，审议召开临时股东大会议案[6] - 2023年12月6日及20日发布股东大会通知及提示性公告[6] - 现场会议2023年12月21日14点召开，网络投票同日进行[8] 参会情况 - 现场3名股东及代理人，代表128,535,000股，占比51.25%[9] - 网络投票4人，代表45,354股，占比0.0181%[9] 议案表决 - 审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》[11] - 该议案获128,566,354股同意，占比99.9891%[14] - 中小股东31,354股同意，占比69.1317%[15]

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2023-067 扬州海昌新材股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 6 日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年 第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-063）。本次股东大会采 取现场投票和网络投票相结合的表决方式，为了方便公司股东行使股东 大会表决权，现将本次股东大会的相关事项再次提示如下： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 2:00； 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会，经公司第三届董事会第九次会议审 议通过并定于 2023 年 12 月 21 日下午 2:00 召开 2023 年第四次临时股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

监事会认为：公司本次续聘2023年度审计机构的相关审议程序符合 法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的 情形，监事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2023年度审计机构。 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2023-066 扬州海昌新材股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 九次会议通知于2023年11月24日以专人递送等《公司章程》规定的方式 发出，于2023年12月5日上午10时在公司二楼会议室以现场表决的方式召 开，会议由监事会主席周银香女士主持，监事会成员共3人，实际出席会 议监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2023-063 扬州海昌新材股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等规定。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 21 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 21 日上午 9:15-9： 25、9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 21 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统 投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现 场会议（授权委托 ...