内部控制范围 - 截至2023年12月31日公司保持与财务报告相关的有效内部控制[5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[16] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额100%[16] 治理结构与制度 - 公司建立“三会一层”法人治理结构[19] - 董事会下设四个专门委员会[19] - 公司建立规范合理的组织机构[20] - 公司设立独立审计部并配备专职人员[21] - 公司建立科学的人事管理制度[22] - 公司建立风险评估体系和应急机制[23] - 公司进行流程优化[24] - 公司执行会计准则并依托用友软件处理会计事务[28] - 公司建立制度确保财产安全[29] - 公司每年修订绩效考核制度[30] 担保与缺陷情况 - 报告期内公司未发生对外担保情况[36] - 明确财务报告内部控制缺陷评价标准[41][42] - 明确财务报告重大和重要缺陷迹象[43][44] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准与财务报告一致[47] - 公司确定非财务报告内部控制缺陷评价定性标准[48] - 报告期内公司无财务报告重大和重要缺陷[49] - 报告期内未发现非财务报告重大和重要缺陷[51] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[52]