会议召开情况 - 2023年度公司召开9次董事会、5次股东大会[4] 独立董事参会情况 - 2023年度独立董事出席1次战略、2次薪酬考核、5次审计委员会会议[5] 独立董事发表意见情况 - 2023年多场董事会会议，独立董事对多项议案发表意见[11][12]

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-015 扬州海昌新材股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024年3月31日，公司已开立了回购专用证券账户，暂未实施 股份回购。公司将根据后续回购情况及相关规定及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 1 特此公告。 扬州海昌新材股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 2 日 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月6日 召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》 等相关议案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购 公司股份（以下简称"本次回购"），用于注销并相应减少公司注册资 本。本次回购资金总额不低于人民币2,000万元，不超过人民币4,000万 元，回购股份的价格不超过人民币12.09元/股。回购股份的实施期限自 股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 具体内容详 见公司于同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的相关公告 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-013 扬州海昌新材股份有限公司 关于公司持股5%以上股东股份减持计划提前终止的公告 持股5%以上股东扬州海昌协力股权投资合伙企业（有限合伙）保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以 上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2024-001），持股 5%以上股 东扬州海昌协力股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称海昌协力） 计划自上述预披露公告之日起 15 个交易日后的 90 天内以集中竞价或大 宗交易减持公司股份，计划减持数量不超过 760,230 股，即不超过公司 总股本比例的 0.3031%。 近日，公司收到股东海昌协力出具的《关于股份减持计划进展情况 暨提前终止减持计划的告知函》，截至本公告日，海昌协力通过集中竞 价和大宗交易的方式减持公司股份累计 669,000 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-014 扬州海昌新材股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 回购方案的主要内容： (1) 回购股份的种类：扬州海昌新材股份有限公司（以下简称为"公 司"）已发行的人民币普通股（A 股）。 (2) 回购股份的用途：本次回购股份计划用于注销并相应减少公司 注册资本。 (3) 回购股份的价格区间：不超过人民币 12.09 元/股。 (4) 回购股份的资金总额及资金来源：本次回购股份的资金总额不 低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 4,000 万元。资金来源为公司自有 资金。 (5) 回购股份数量及占公司总股本的比例：按回购股份价格上限 12.09 元/股测算，预计回购股份数量为 1,654,260 股至 3,308,519 股，占 公司目前总股本比例为 0.66%至 1.32%。具体回购股份的数量以回购方 案实施完毕或回购期限届满时实际回购的股份数量为准。 (6) 回购股份的实施期限：自股东大会审议通过本次回购股份方案 之日起不超过 12 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-012 扬州海昌新材股份有限公司关于回购股份的债权人通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次回购股份事项的概况 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024 年 2 月 19 日、3 月 6 日分别召开了第三届董事会第十次会议、2024 年第一 次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟 在不低于人民币 2,000 万元且不超过 4,000 万元额度范围内使用自有 资金回购部分社会公众股份用于注销并相应减少公司注册资本，回购方 式为交易所集中竞价交易，回购价格不超过 12.09 元/股，回购实施期 限自股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。详见公司于 2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 二、债权申报相关事项 根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》等规定，公司特此 通知债权人，公司债权人自本通知公告之日起 45 日内，可凭有效债权 证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求公司提供相 ...

2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否定议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024年3月6日（星期三）下午2:00 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-011 扬州海昌新材股份有限公司 2、 召开地点：江苏省扬州市邗江区维扬经济开发区新甘泉西路 71号公司二楼会议室 3、 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 4、 召集人：公司董事会 5、 主持人：公司董事长周光荣先生 6、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》等规定。 7、会议出席情况 （1） 股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理 人共 15 人，代表有表决权的公司股份数合计为 129,275,156 股，占 公司有表决权股份总数 250,800,000 股的 51. ...

会议时间 - 2024年2月19日召开第三届董事会第十次会议[6] - 2024年3月6日14点召开现场股东大会，网络投票时间为3月6日[8] 参会股东 - 出席现场会议股东及代理人3名，代表股份128,539,000股，占比51.2516%[9] - 通过网络投票股东12人，代表股份736,156股，占比0.2935%[9] 议案表决 - 《回购股份的目的和用途》等多议案同意占比100%[15][18][19][22][23] - 《本次回购符合相关条件》等议案部分有弃权或反对票[17][21] 决议情况 - 1.1至1.6议案为特别决议，已三分之二以上通过[22] - 《提请授权董事会办理回购事宜》为普通决议，已过半数通过[24]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 2 月 20 日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007）。本次股东大会 采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，为了方便公司股东行使股 东大会表决权，现将本次股东大会的相关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-010 扬州海昌新材股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 2、股东大会的召集人：董事会，经公司第三届董事会第十次会议审 议通过并定于 2024 年 3 月 6 日下午 2:00 召开 2024 年第一次临时股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会 ...

1 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%） 1 周光荣 108,148,000.00 43.12 2 徐晓玉 31,350,000.00 12.50 3 扬州海昌协力股权投资 合伙企业（有限合伙） 18,510,000.00 7.38 4 周广华 1,881,000.00 0.75 5 李扬 812,935.00 0.32 6 林燕 802,600.00 0.32 一、公司前十名股东持股情况 | 7 | 凌明 | 715,000.00 | 0.29 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 江强 | 695,385.00 | 0.28 | | 9 | 中国工商银行股份有限 公司－中信保诚多策略 | 610,000.00 | 0.24 | | | 灵活配置混合型证券投 | | | | | 资基金（LOF） | | | | 10 | 中信银行股份有限公司 | 564,800.00 | 0.23 | | | －博时专精特新主题混 | | | | | 合型证券投资基金 | | | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 关于回购股份事项前十名股东及 ...

注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号—— 回购股份》等相关规定， 现将董事会公告回购股份 决议的前一个交易日（即2024年2月19日）登记在册的前十名股东和前十 名无限售条件股东的名称及持股数量、比例公告如下： 1 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%） 1 周光荣 108,148,000.00 43.12 2 徐晓玉 31,350,000.00 12.50 3 扬州海昌协力股权投资 合伙企业（有限合伙） 18,810,000.00 7.50 4 周广华 1,881,000.00 0.75 5 谢利文 1,000,000.00 0.40 6 江强 981,385.00 0.39 一、公司前十名股东持股情况 | 7 | 李扬 | 812,935.00 | 0.32 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 林燕 | 802,600.00 | 0.32 | | 9 | 于孝龙 | 763,400.00 | 0.30 | | 10 | BARCLAYS BANK PL ...