扬州海昌新材股份有限公司 第三届董事会第九次会议文件 扬州海昌新材股份有限公司独立董事 扬州海昌新材股份有限公司 第三届董事会第九次会议文件 扬州海昌新材股份有限公司 第三届董事会第九次会议文件 （此页无正文，为扬州海昌新材股份有限公司独立董事关于公司第三 届董事会第九次会议相关事项的独立意见的签字页） 关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开了第三届董事会第九次会议。根据《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我 们已认真查阅了公司相关会议资料，本着对全体股东和公司负责的原 则，基于实事求是、独立判断的立场，我们经讨论发表如下独立意见： 一、 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》的独立意见 经审查，我们认为：通过对公司续聘的 2023 年度审计机构进行 审查，我们认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备专 业的执业能力和执业资质，具备独 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘中兴财光华会计师事务所为2023年度审计机构[1] - 该事务所具备专业能力和资质，能客观反映公司状况[1] - 续聘可保证审计质量，保护股东利益[1] - 独立董事事前认可，同意提交董事会审议[1] - 独立董事签署意见日期为2023年11月24日[3]

扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于续聘 2023 年 度审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2023 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年第四次临 时股东大会审议通过。 现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有专业的执业能力和 执业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2022 年度审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则， 恪尽职守，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务 状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及 股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并授权公司经营管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2023-062 扬州海昌新材股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2023-065 扬州海昌新材股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。 1、本次董事会通知于2023年11月24日通过专人递送等《公司章程》 规定的形式送达至各位董事。 2、本次董事会于2023年12月5日上午 9 时以现场表决的方式召开， 现场会议会址为公司二楼会议室。 3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其 他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议 审议议案进行了表决。 4、本次董事会由董事长周光荣先生主持，公司董事会秘书列席了本 次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》 公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见 公司在中国证监会指定信息披露网站巨 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2023-064 扬州海昌新材股份有限公司 关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2023年度向银 行申请综合授信额度的议案》。现将有关事项公告如下： 一、公司2023年度预计向银行申请授信额度情况： 为维护银企良好的合作关系及发展需要，2023年公司拟向相关银行 申请总额不超过1.3亿元人民币的综合授信额度，综合授信额度使用期限 自公司董事会审议通过之日起12个月内，上述额度可循环滚动使用。在 此授信额度内由公司根据实际资金需求进行银行借贷，在授信有效期内 可循环使用。具体情况如下： | 序号 | 授信银行名称 | 拟授信申请额度（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 中信银行扬州邗江支行 | 8,000 | | 2 | 华夏银行股份有限公司扬州分行 | 5,000 | 公司将根据具体的授信条件选择最有利于 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2023-057 扬州海昌新材股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于2023年10月27日通过专人递送等《公司章程》 规定的形式送达至各位董事。 2、本次董事会于2023年11月7日上午9时以现场表决的方式召开，现 场会议会址为公司二楼会议室。 3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其 他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议 审议议案进行了表决。 4、本次董事会由董事长周光荣先生主持，公司董事会秘书列席了本 次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》 具体内容请见公司于 2023 年 11 月 7 日 在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整董事会审计委员会委员的公告 ...

扬州海昌新材股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 7 日 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2023-059 扬州海昌新材股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年11月7 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委 员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下： 根据中国证券监督管理委员会2023年9月发布的《上市公司独立董事 管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事。公司拟对审计委员会部分成员进行调整，董事、总经理徐继 平先生不再担任董事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司拟选举董事 长周光荣先生为审计委员会委员，与独立董事朱祥斌先生（召集人）、 申小平女士共同组成公司董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会届满之日止。 特此公告。 1 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2023-061 扬州海昌新材股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月7 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常运营的情况下，使 用不超过42,000万元（含本数）暂时闲置的自有资金进行现金管理，用 于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定 期存款、大额存单、固定收益类理财产品等），使用期限为自公司董事 会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环 滚动使用；授权董事长或董事长授权人员代表签署相关合同文件，具体 事项由公司财务部门组织实施。现将具体情况公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的 为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下， 合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为 公司及股东获取更多的回报。 ...

扬州海昌新材股份有限公司 第三届董事会第八次会议文件 扬州海昌新材股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见 扬州海昌新材股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开了第三届董事会第八次会议，审议并通过了相关事项。作为 公司独立董事，我们对本次会议审议的相关事项进行了认真审议，根 据《中华人民共和国公司法》、《扬州海昌新材股份有限公司章程》、 《扬州海昌新材股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，就本 次会议审议的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》以及《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，发表以下独立意见： 经审核，我们认为：公司合理利用部分暂时闲置募集资金及闲置 自有资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存 在变相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金项目建设和公司 正常经营，符合公司及股东的利益。相关审批程序符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》及公司 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2023-058 扬州海昌新材股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 八次会议通知于2023年10月27日以专人递送等《公司章程》规定的方式 发出，于2023年11月7日上午10时在公司二楼会议室以现场表决的方式召 开，会议由监事会主席周银香女士主持，监事会成员共3人，实际出席会 议监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币13,000万元（含本 数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但 不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。上述资金额度自董事会 审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司在中国证监 会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...