证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-044 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度 报告摘要》符合法律、行政法规和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年半年 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席蒋伟文先生召集并主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会 议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监 事会议事规则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-045 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-047）。 《关于 2024 年半年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2024-046）、 《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：202 ...

业绩总结 - 2024年半年度净利润25,982,307.63元[1] - 截至2024年6月30日，合并报表未分配利润425,979,914.14元[1] 利润分配 - 每10股派现1元（含税），派现基数247,270,960股[2][3] - 预计派发现金红利24,727,096.00元（含税）[3] - 2024年8月29日董事会、监事会通过利润分配预案[6][8]

特此公告。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事李诗女士提交的书面辞职报告。李诗女士因个人原因申请辞去公司第 三届董事会独立董事、审计委员会主任委员和提名委员会委员职务，辞职后不再 担任公司任何职务。独立董事李诗女士的原定任期为 2023 年 5 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日。截至本公告披露日，李诗女士未持有公司股票，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》等有关规定，李诗女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员 人数的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，李诗女士的辞职申请将在公司 股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在公司选举产生新任独立董事前， 李诗女士仍将按照相关法律法规的规定继续履行第三届董事会独立董事、审计委 员会主任委员和提名委员会委员等相关职责。公 ...

报告公司投资评级 - 报告给出买入评级 [2] 报告的核心观点 - 公司携手华为共创智慧病房,荣获生态发展贡献奖项 [9] - 公司在脑电波交互新兴领域的深入布局或成为未来新的增长点 [9] - 公司积极回购股份,反应出管理层对公司前景的认可 [9] 财务数据总结 - 预计2024~2026年归母净利为1.6、1.9和2.1亿元,EPS为0.64、0.74和0.82元,对应PE分别为13X、11X和10X [9] - 2022-2026年营业收入、归母净利润、EPS等主要财务指标保持良好增长 [10][11] - 公司盈利能力和获利能力持续提升,ROE达到11.1%~13.3% [12] - 公司资产负债率较低,财务结构稳健 [12]

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-043 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"狄耐克"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议， 并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过《关于使用暂 时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人 民币 2.9 亿元（含超募资金，含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安 全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 公司监事会、保荐机构已发表明确同意的意见。具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。 近日，公司使用暂时闲置募集资金进 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-042 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 4,000 万元且不超过人民 币 6,000 万元（均含本数）的首次公开发行人民币普通股（A 股）取得的超募资 金及部分自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 18 元/股。具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。 根据公司《关于回购公司股份方案的公告》、《回购报告书》，若公司在回 购实施期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除 息之日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"狄耐克"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议， 并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过《关于使用暂 时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人 民币 2.9 亿元（含超募资金，含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安 全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 公司监事会、保荐机构已发表明确同意的意见。具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-041 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 近日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。现将相关 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-040 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 6,000 万元 （均含本数）的首次公开发行人民币普通股（A 股）取得的超募资金及部分自有资金以 集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励或员工 持股计划，回购价格不超过人民币 18 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-006）。 1、公司未在下列期间内回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之 日或者在决策过程中，至依法披露之日内； ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-039 关于证券事务代表辞职的公告 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司证券事务代表冯清清女士的书面辞职报告，冯清清女士因个人原因申请辞去 公司证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，冯清 清女士不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，冯清清女士未持有公司股 份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 二〇二四年六月二十八日 冯清清女士在担任公司证券事务代表期间，诚信勤勉、恪尽职守，公司董事 会对冯清清女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 冯清清女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展,公司董事会将尽快聘 任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。 ...