关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-038 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日 召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签 订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司董事会授权管理层办理开立募集资 金专项账户，与银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的 存放和使用进行监管等相关事宜。公司于近日开立了募集资金专项账户并签订募 集资金三方监管协议，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门狄耐克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2567 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 为 24.87 元/股，募集资金总额为人民币 746,100,000.00 元，根据有关规定 ...

报告公司投资评级 - 公司投资评级为"优于大市" [2] 报告的核心观点 - 狄耐克是集研发、生产及销售于一体的国家高新技术企业,是楼宇对讲国家标准、国际标准编制单位之一 [6] - 公司立企以来,深耕社区智能安防领域,以"领跑智慧生活理念,创造卓越生活品质"为企业使命,致力于打造"安全、舒适、健康、便捷"的智慧社区生活环境 [6] - 公司主要从事楼宇对讲、智能家居、智慧病房及智慧门诊等智慧社区及智慧医院相关领域产品的研发设计、生产制造和销售业务 [6] - 公司围绕智慧社区和智慧医院领域,形成以楼宇对讲、智能家居、智慧病房及智慧门诊产品为核心,同时覆盖全空气系统、智慧通行、智能门锁等智慧社区相关应用领域的产品结构 [6] - 公司积极布局脑电波交互的新兴领域,深入开展脑电波交互领域的技术前瞻性研究和战略布局,重点聚焦于睡眠健康、专注培优和康复器械三个细分领域的研发 [9] - 公司依托"1+3+N"的智慧病房解决方案,分别定制打造了鸿蒙智慧病房解决方案、数字两线制医护对讲组网方案以及境外智慧病房解决方案,为医疗行业的智能化升级提供了全面、高效、创新的解决方案 [10] - 公司积极响应医疗卫生领域的数字国产化转型号召,积极参与和共建开源鸿蒙生态和场景,打造从软件到硬件、从前端到后端的全要素、全链路国产化 [10] - 公司境外业务表现优秀,境外市场开拓能力和市场快速响应能力不断增强,未来境外业务增速有望维持在较高的水平 [11] 营销渠道优势 - 公司坚持"大客户为纲、渠道为王"的营销策略,不断扩大销售网络、提升品牌美誉度、提高公司市场占有率,推动公司销售业绩的持续增长 [7] - 公司积极推动与国央企开展战略集采合作,与百强系统集成商建立重点合作关系 [7] - 公司主动实施全国办事处网络的深化下沉策略,在巩固一、二级城市销售渠道的基础上,积极向三、四线城市延伸,构建更加完善的销售网络 [7] - 公司积极构建天地人网,打造线上与线下相结合的全方位销售体系,实现销售模式的创新和升级 [7] - 公司与龙湖集团、世茂房地产等大中型房地产企业建立了良好、稳定的战略合作关系 [7] - 公司楼宇对讲产品品牌首选率连续五年位列第一,智能家居产品品牌首选率逐年提升,智慧社区服务品牌首选率连续四年位列第二 [7] 财务数据及预测 - 2023年公司实现营业收入8.84亿元,同比增长4.92%;实现归母净利润1.02亿元,同比增长27.42% [8] - 预计2024-2026年公司营业收入分别为11.44亿元、13.12亿元和14.87亿元,同比增长分别为29.5%、14.7%和13.3% [8] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为1.17亿元、1.35亿元和1.53亿元,同比增长分别为14.4%、15.3%和13.1% [12] - 预计2024-2026年公司楼宇对讲产品同比增速分别为30%、12%和10%,智能家居产品同比增速分别为40%、20%和15%,智慧病房及门诊产品同比增速分别为20%、25%和30% [12]

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-037 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 4,000 万元且不超过人民 币 6,000 万元（均含本数）的首次公开发行人民币普通股（A 股）取得的超募资 金及部分自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 18 元/股。具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》的有关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截 至 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议于 2024 年 5 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 《董事会议事规则》等相关规定。 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-035 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第三届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 二〇二四年五月二十三日 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议 的议案》 同意公司董事会授权管理层办理开立募集资金专项账户，与银行、保荐机构 ...

权益分派 - 总股本252,000,000股，剔除回购后以248,332,608股为基数分派[3] - 实际分红74,499,782.40元，每10股现金分红2.956340元[3] - 每10股派现金红利3元（含税），部分每10股派2.70元[7] - 股权登记日2024年5月28日，除权除息日29日[9] - 委托代派A股股东现金红利29日划入账户[11] 价格调整 - 2023年限制性股票激励计划授予价格调为5.52元[13] - 相关股东承诺减持价格调为11.16元[14] - 公司回购价格调为17.70元[14] 方案审议 - 2023年年度权益分派方案获2024年5月17日股东大会通过[4]

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-033 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 任意时 间。 2、召开地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8 号七楼 会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长缪国栋先生 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 信达会字(2024)第 158 号 致：厦门狄耐克智能科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受厦门狄耐克智能科技股份有 限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派信达律师出席公司2023年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证， 并出具本《广东信达律师事务所关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司2023年年 度股东大会的法律意见书》 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-032 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份时，符合下列要求： 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 4,000 万元且不超过人民 币 6,000 万元（均含本数）的首次公开发行人民币普通股（A 股）取得的超募资 金及部分自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 18 元/股。具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

国信证券股份有限公司 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 国信证券股份有限公司（以下称"国信证券"、"本保荐机构"）作为厦门狄 耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"狄耐克"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，持续督导期自 2020 年 11 月 12 日至 2023 年 12 月 31 日。现持续督导期届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，出具本保荐 总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进 行的任何质询和调查。 3、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有 关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 保荐机构名称 | 国信证券股份有限公司 | | --- ...

公司概况 - 厦门狄耐克智能科技股份有限公司于2024年4月27日披露了2023年年度报告及其摘要[1] - 公司将于2024年5月16日参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"厦门辖区上市公司2023年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动"[1] - 出席本次活动的公司代表包括董事长兼总经理、财务总监、副总经理兼董事会秘书、董事兼总工程师、独立董事以及保荐代表人[1] 活动安排 - 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号"全景财经"或全景路演APP参与[1] - 公司将对投资者普遍关注的问题进行沟通交流,投资者可于2024年5月16日14:00前将相关问题发送至公司投资者关系互动邮箱[2] 公司互动 - 公司通过本次活动进一步加强与投资者的互动交流,便于投资者更全面深入地了解公司的发展战略与经营情况[1] - 公司希望通过本次活动增进投资者对公司的了解和认同,以提升公司治理水平[2]