证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-058 独立董事候选人声明与承诺 声明人肖珉作为厦门狄耐克智能科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人厦门狄耐克智能科技股份有限公司董事会提名为厦门狄耐克智能 科技股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证 ，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门狄耐克智能科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会 资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 六 、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事李诗女士因 个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事、审计委员会主任委员和提名委 员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职申请将在公司股东大会选举 产生新任独立董事之日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告 编号：2024-050）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，为保障董事会工作的顺利开 展，公司于 2024 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于补选公司独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会 同意提名肖珉女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-055 第三届董事会第十四次会议决议公告 1、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》 鉴于公司独立董事李诗女士因个人原因，辞去公司第三届董事会独立董事及 董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职 务。为保证公司董事会的正常运行，经公司第三届董事会提名委员会资格审查， 公司董事会同意提名肖珉女士为公司第三届董事会独立董事候选人。经公司2024 年第一次临时股东大会选举为独立董事后，将同时担任第三届董事会审计委员会 主任委员、提名委员会委员，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过 之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。肖珉女士的任 职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-059 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：公司董事会 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024 年 9 月 20 日（星期五） 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 （2）公司第三届董事会第十四次会议于 2024 年 9 月 9 日召开，审议通过了 《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 9 月 25 日（星期三）14： ...

股份回购 - 2024年2月5日通过4000 - 6000万元回购股份方案，原回购价不超18元/股[2] - 2024年5月29日回购价上限调为17.70元/股[3] - 2024年半年度权益分派后回购价上限调为17.60元/股，9月12日生效[4][8] 利润分配 - 2024年半年度每10股派现金红利1元（含税），不送股不转增[5] - 本次分红总额24,727,096元，按总股本折算每10股现金分红0.981233元[6] - 股权登记日9月11日，除权除息日9月12日[6]

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-053 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过 回购专用证券账户持有的公司股份 4,729,040 股不享有利润分配权利。因此，本 次权益分派将以公司现有总股本252,000,000股剔除已回购股份4,729,040股后的 247,270,960 股为基数，本次实际分红总额=实际参与现金分红的股本×分配比例 =247,270,960 股×1 元/10 股=24,727,096.00 元； 2、本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司 总股本保持不变。按照公司总股本折算每 10 股现金分红=本次实际现金分红总额 /公司总股本（含已回购股份）×10=24,727,096.00 元/252,000,000 股×10 股 =0.981233 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分 派实施后的除息除权参考价= ...

回购计划 - 拟用4000万 - 6000万元回购股份用于激励或持股计划，原上限18元/股，现调为17.7元/股[2][3] 回购进展 - 截至2024年8月31日，已回购4729040股，占总股本1.8766%，最高10.30元/股，最低7.39元/股，用资43175303.38元[4] 后续安排 - 后续将根据市场在期限内继续回购，按规定披露信息[7]

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-048 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门狄耐克智能科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2567 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 24.87 元/股， 募集资金总额为人民币 746,100,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 49,795,943.38 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 696,304,056.62 元。 上述募集资金已于 2020 年 11 月 9 日划至公司指定账户，业经容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）出具容诚验字[2020]361Z0099 号《验资报告》验证。公司对募集资 金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 ...

| | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会 | 2024 年初占用资金 | 2024 年半年度占用累计发生金额 | 2024 年半年度占用资金的 | 2024 年半年度偿还累计 | 2024 年半年度末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 联关系 | 计科目 | 余额 | (不含利息) | 利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | - | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上期为2023年1月1日至2023年6月30日[5] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户的股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] 公司面临风险 - 公司面临下游房地产行业波动、市场竞争加剧、原材料价格波动、应收款项余额波动及坏账损失、新增募投项目等风险[2] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入332,712,547.50元，上年同期393,034,218.49元，同比减少15.35%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润25,982,307.63元，上年同期50,714,229.48元，同比减少48.77%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,889,083.44元，上年同期33,795,902.74元，同比减少79.62%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-43,508,922.17元，上年同期61,295,802.03元，同比减少170.98%[14] - 本报告期基本每股收益0.1037元/股，上年同期0.2012元/股，同比减少48.46%[14] - 本报告期末总资产1,773,421,806.29元，上年度末1,961,924,421.97元，同比减少9.61%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,328,758,407.33元，上年度末1,407,627,098.07元，同比减少5.60%[14] - 报告期内股权激励费用摊销1,042.98万元，剔除影响后归属于上市公司股东的净利润为3,641.21万元，比上年同期下降28.20%[14] - 本报告期营业收入332,712,547.50元，较上年同期393,034,218.49元减少15.35%[126] - 本报告期营业成本193,413,769.88元，较上年同期217,144,884.75元减少10.93%[126] - 本报告期销售费用70,876,435.24元，较上年同期76,660,799.23元减少7.55%[126] - 本报告期管理费用25,305,743.29元，较上年同期21,396,542.64元增加18.27%[126] - 本报告期财务费用 -3,592,878.86元，较上年同期 -1,926,081.08元减少86.54%，主要系利息收入增加[126] - 本报告期研发投入36,047,911.36元，较上年同期29,530,983.88元增加22.07%[126] - 投资收益7765229.50元，占利润总额比例28.44%，主要系现金管理产生的收益[128] - 公允价值变动损益 -1285575.49元，占利润总额比例 -4.71%，主要系未到期理财产品产生变动损益[128] - 资产减值 -9264190.43元，占利润总额比例 -33.93%，主要系存货及合同资产计提减值[128] - 货币资金本报告期末金额413188117.95元，占总资产比例23.30%，较上年末比重增加16.67%，主要系理财产品到期[129] - 交易性金融资产本报告期末金额70051952.22元，占总资产比例3.95%，较上年末比重减少26.45%，主要系理财产品到期[129] - 债权投资本报告期末金额60436684.93元，占总资产比例3.41%，较上年末比重增加2.90%，主要系债权投资类的理财产品增加[130] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数596440354.63元，本期公允价值变动损益 -1388402.41元，本期购买金额380000000.00元，本期出售金额905000000.00元，期末数70051952.22元[131] - 其他非流动金融资产期初数26699231.41元，本期公允价值变动损益102826.92元，本期购买金额11600000.00元，期末数38402058.33元[131] - 货币资金账面余额615145.90元，账面价值615145.90元，受限类型为冻结，受限原因是不能随时用于支付的保函保证金、ETC保证金[133] - 应收票据账面余额7837360.49元，账面价值7552868.05元，受限类型为质押，受限原因是已背书未到期的票据[133] - 报告期投资额为1160万元，上年同期投资额为175万元，变动幅度为562.86%[134] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计6.21亿元，本期公允价值变动损益为 - 128.557549万元，期末金额为10845.401055万元[135] - 募集资金总额为6.963041亿元，报告期投入3752.26万元，已累计投入4.336014亿元[136] - 报告期内变更用途的募集资金总额为2.561428亿元，累计变更用途的募集资金总额比例为36.79%[136] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计19,093,224.19元，其中非流动性资产处置损益280,059.93元，计入当期损益的政府补助5,134,410.52元等[17][18] - 软件增值税退税10,576,312.38元被界定为经常性损益项目，原因是与公司正常经营业务密切相关[18] 公司业务领域及行业 - 公司主营智慧社区安防智能设备及智慧医院相关应用领域产品业务，所处行业为计算机、通信和其他设备制造业（C39）[19] - 公司主要从事智慧社区及智慧医院相关领域产品的研发、生产和销售业务[69] 政策环境 - 2024年是实现“十四五”规划等目标关键之年，也是各产业全面开展数字化转型的一年[20] - 《“十四五”数字经济发展规划》提出加强数字基础设施建设等重点发展方向与任务[20] - 《2024年政府工作报告》强调推进数字经济创新发展和智慧城市建设[22] - 2024年上半年国务院及各部委出台支持数字经济和智慧社区建设的文件政策[23] - 2024年8月国务院发布意见鼓励发展“物业服务 + 生活服务”模式等[23] - 2024年5月4部门联合发布《关于深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见》[23] - 2024年以来房地产政策持续松绑，去库存成为政策新发力点[33] - 2024年7月国务院发布计划，提出推进城镇老旧小区改造等多项举措[34] - 2024年7月中共二十届三中全会通过决定，提出加快建立租购并举住房制度等内容[34] - 2024年6月央行召开保障性住房再贷款工作推进会，住建部推动收购存量房用作保障性住房[34] - 2024年5月央行、金融监管总局发布文件，优化房地产市场[35] - 2024年3月《政府工作报告》明确要优化房地产政策，构建房地产发展新模式[35] - 2024年1月提出金融支持住房租赁市场发展的14个方面工作指引[36] - 2023年7月要求重点改造2000年底前建成需改造的城镇老旧小区，可将2000年底后、2005年底前的住宅小区纳入改造范围[39] - 2023年8月要求自主确定辖区内各城市首套和二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例和利率下限[37] - 2023年8月提出规划建设保障性住房的两大目标和四大重点任务[37] - 2023年7月提出支持7度及以上设防地区农房抗震改造[40] - 2023年12月强调2024年要稳定房地产市场，构建房地产发展新模式[37] - 2024年7月，国家发展改革委、财政部联合发布措施，明确安排1500亿元左右超长期特别国债资金支持地方自主实施消费品以旧换新[45] - 2024年3月发布方案，公立医疗卫生机构医养结合服务设施床均面积宜在42.5 - 50平方米之间[54] - 2024年7月，二十届三中全会明确深化医药卫生体制改革[54] - 2024年6月，四部委联合发布通知支持县级医院医疗设备提质等[54] - 2024年3月，国家发改委明确中央预算内投资专项支持公立医院高质量发展[55] - 2024年3月，国务院印发方案指出要推进医疗卫生机构装备和信息化设施迭代升级[55] - 2024年1月，国务院办公厅指出要完善智慧健康养老产品及服务推广目录[55] - 2023年12月，17部门联合印发计划提出提升群众就医便捷度等医疗健康相关任务[56] - 2023年12月，国家卫健委办公厅印发方案将巡查医院高质量发展相关政策落实情况[56] - 2023年12月，12部门联合印发意见强调加快开发普及数字医疗应用[57] 市场规模数据 - 2023年我国智慧社区市场规模超6800亿元，同比增长20%以上[27] - 2023年智能家居市场规模可达7,157.1亿元，设备出货量预计达3.3亿台[48] - 预计2024年中国智能家居设备市场互联平台接入比例为76%[48] - 2024年内置语音助手的智能家居设备出货量占比将接近21%[48] - 2024年支持人脸识别功能的智能家居设备出货量将同比增长14%[48] - 预计2025年智能家居市场出货量将接近5.4亿台[48] - 预计到2029年中国智能家居市场规模将达到1.09万亿元[49] - 到2027年，医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上[55] - 2021年我国国内智慧医院应用规模达754亿元，预计2027年将达1737亿元，年复合增长率达15.51%[61] 公司产品技术与创新 - 公司楼宇对讲产品从模拟系统发展至AI智能系统，整合多种人工智能及互联网技术，并与智能家居产品深度融合[30] - 公司自主研发掌握基于云服务的小区门禁系统及对讲开门方法核心技术，推出微云门禁系统，实现多种智能化功能[31] - 公司微云门禁通过AIoT自建平台，将多种技术与微信公众号和小程序无缝融合，提升终端用户使用体验[31] - 数字化楼宇对讲系统具备与智能家居、智慧社区应用互联互通能力，成为社区服务管理平台[32] - 公司是楼宇对讲国家标准、国际标准编制单位，参编多项智慧城市和智慧医院相关标准[62] - 公司数字楼宇对讲系统通过华为Open Lab实验室认证，与人脸识别摄像头模组硬件方案全面升级[73] - 公司新研发导入RK3568解决方案，兼容安卓12.0系统和开源鸿蒙OpenHarmony4.0系统[73] - 公司推出数字2线系统，采用电力载波技术，可实现与智能家居设备互联互通[74] - 公司基于RK3588S国产芯片推出高算力边缘计算908解决方案，每秒可完成超250次特征值推理（FP16浮点计算）、超500次推理（INT8量化）、超100次人脸比对操作[75] - 908边缘计算网关可实时解码8路400万像素的H264/265视频，并进行AI算法处理[75] - 公司智能家居产品有智慧家庭中控屏等四大品类，智慧家庭中控屏尺寸从1.28吋至12吋[77] - 公司智慧家庭中控屏支持多种控制方式，汇集多种全屋智能控制功能，实现一屏智控全屋[77] - 公司最新推出的10吋智慧家庭中控屏Ultra融合科大讯飞星火大模型技术[77] - 智慧家庭中控屏打造智慧家庭超级网关总入口，构建“社区+居家”一体化智慧生活新生态[77] - 公司推出多元化智能开关面板系列产品，率先采用蓝宝石材料提升耐用性与视觉效果[78] - 公司围绕智能家居场景推出基础型、智能型、AI智慧型三大系列网关产品，AI智慧型网关支持10 +端口类型，拥有17 +可接端口，可拓展4 * 64个CAN设备[79] - 公司打造小狄智照智能照明系统解决方案，采用行业领先技术，具有高度集成性和接入性[79] - 公司智能家居产品还包括窗帘导轨电机等各生态产品线，可实现系统互联互通及多种功能[79] - 公司智慧医院产业以“智慧病房”和“智慧门诊”建设为核心[82] - 医护对讲系统应用于普通病房与ICU病房，由多种设备组成，提升医疗服务质量和效率[83] - 多媒体一体机有32/43/50/55/65英寸等规格[84] - 护理白板有55英寸/65英寸规格[84] - 立式多媒体一体机为55英寸[84] - 立式等到机为21.5英寸[84] - 公司推出智慧病房DN.05系列新品并升级DN.04系列产品，构建“1+3+N”智慧病房解决方案[86] - 公司定制鸿蒙、4G/5G、数字两线制、境外智慧病房解决方案，推动医院行业进步[86] - 鸿蒙智慧病房解决方案研发HL4系列智能交互终端，实现全要素、全链路国产化[87] - 4G/5G智慧病房建设方案升级传统有线交互终端，实现病房无感数字化转型升级[88] - PLC两线制医护对讲组网方案利用原两芯线路，单个病区支持多达120个床位[89] - 境外智慧病房解决方案满足境外市场需求，支持公司拓展境外市场[93] - 智慧门诊实现自助报到等功能，优化患者就诊流程，提升患者满意度[94] - 智能物流机器人具备多场景应用，有50kg、100kg、200kg、300kg负载产品线[96] - 公司自主研发金刚RG380与玉兔RS150两款旗舰物流机器人，形成产品生态闭环[96] - 公司围绕智慧社区和医院领域，覆盖全空气系统等其他业务，丰富产品结构[97] - 多联全空气系统可实现全屋四季五恒，温度恒定在20 - 26℃，湿度维持在40% - 60%[98] - 公司智慧健康氧舱解决方案采用微高压、纯氧供给、智能控制三项