证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-082 安徽金春无纺布股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募集 资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专用账户。 近日公司办理完成了首次公开发行股票部分募集资金专用账户的注销手续，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽金春无纺布股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1654 号）的核准，安徽金春无纺布 股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股股票 3,000 万 股，每股价格 30.54 元，募集资金总额人民币 916,200,000 元，扣除不含税的承 销费、保荐费、审计验资费、律师费、法定信息披露费等发行费用人民币 69,519,169.75 元，实际募集资金净额为人民 846,680,830.25 元。该募集资金 已于 2020 年 8 月 19 日到位，上述资 ...

近日，公司收到第四届独立董事叶慧慧的通知，叶慧慧已按照相关规定参加 深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券 交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 安徽金春无纺布股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日 召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名 第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举叶慧慧担任公司第四届董事会 独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。 截至公司 2024 年第四次临时股东大会通知发出之日，叶慧慧尚未取得独立 董事资格证书，根据深圳证券交易所的有关规定，叶慧慧已书面承诺参加最近一 期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料，具体内容详见 公司于 2024 年 11 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 证券代码：300877 证券简称：金春 ...

公司治理 - 2024年11月21日完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任[2] - 第四届董事会由9名董事组成，任期三年[2] - 第四届监事会由3名监事组成，任期三年[5] - 祝传颂不再担任独立董事，赵金明不再担任监事[7][8] - 聘任胡俊为总经理，杨晓顺、詹勇、仰宗勇为副总经理[6] - 仰宗勇兼任财务总监和董事会秘书，单璐为证券事务代表，刘金森为内部审计负责人[6] 股权结构 - 杨如新直接持股1400股占0.0012%，间接持股663475股占0.55%[12] - 杨乐间接持股13921440股占11.60%[14] - 胡俊间接持股553066股占0.46%[16] - 仰宗勇间接持股1525306股占1.27%[17] - 杨晓顺间接持股553066股占0.46%[19] - 卞勇间接持股553066股占0.46%[26] 人员情况 - 仰宗勇2023年12月受安徽证监局监管谈话行政监管措施[17] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话0550 - 2201972、0550 - 2201971，邮箱yangzongyong@ahjinchun.com、shanlu@ahjinchun.com[6] 公司地址 - 公司位于安徽省滁州市琅琊经济开发区南京北路218号[6]

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-078 安徽金春无纺布股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议通知 于 2024 年 11 月 21 日以通讯方式发出，并于 2024 年 11 月 21 日以现场方式召开。公司 应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事共 9 名，会议由董事杨如新先生主持。本次 会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《安徽金春无纺布股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、会议议案审议情况 与会董事审议并通过了以下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经全体董事审议，同意选举杨如新为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通 过之日起至公司第四届董事会届满。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、 监事会完成换届选举及聘 ...

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-077 安徽金春无纺布股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确性和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上 市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，截至本次股东大会股权登记日， 公司总股本 120,000,000 股，公司回购专用证券账户持有股份 3,662,209 股，故公司此次 股东大会有表决权股份总数为 116,337,791 股。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议：2024年11月21日（星期四），14:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 11月21日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为2024年1 ...

安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 安徽承义律师事务所 关于安徽金春无纺布股份有限公司 召开 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：安徽省合肥市怀宁路 200 号置地广场栢悦中心五层 邮编：230041 传真：0551-65608051 电话：0551-65609615 65609815 1 安徽承义律师事务所 关于安徽金春无纺布股份有限公司 召开2024年第四次临时股东大会的法律意见书 （2024）承义法字第 00302 号 致：安徽金春无纺布股份有限公司 程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 四、本次股东大会的表决程序和表决结果 经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表 决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议 的提案进行了表决。本次股东大会的计票人、监票人对现场会议的表决票进行了清点 和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投 票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果为： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-079 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 于 2024 年 11 月 21 日以现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 11 月 21 日以通 讯方式发出。本次会议由公司监事卞勇先生主持，本次应出席的监事 3 名，实际 出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并通过了以下事项： 一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 第四届监事会同意选举卞勇为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监 事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负 责人的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、备查文件 ...

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-071 安徽金春无纺布股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三 次会议于通知于 2024 年 11 月 1 日以电子邮件方式送达，并于 2024 年 11 月 5 日以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席卞勇先生主持，本次应出席的监 事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并通过了以下议案： 二、会议议案审议情况 与会监事审议并通过了以下议案： 1.1 提名卞勇为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1.2 提名杜剑晖为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 监事会换届选举的公告》。 本议案尚 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。 证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-072 安徽金春无纺布股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司于 2024 年 11 月 5 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司 董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会 换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第三届董事会提名 推荐，同意提名杨如新、杨乐、胡俊、仰宗勇、杨晓顺、詹勇为公司第四届董事会非独 立董事候选人；提名钱晓明、袁帅、叶慧慧为公司第四届董事会独立董事候选人，候选 人简历详见附件。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人 符合相关法律法规规定的 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 袁帅 作为安徽金春无纺布股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人安徽金春无纺布股份有限公司董事会提名为安徽金春无 纺布股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽金春无纺布股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训 ...