员工持股计划会议决议 - 2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年8月1日召开 采用现场结合通讯表决方式 参与持有人160名 代表份额28,784,96274份 占有效表决权100% [1] - 会议审议通过设立管理委员会议案 委员会由3名委员组成 设主任1名 负责监督日常管理及行使股东权利 表决通过率100% [2] - 选举刘金森 王兆祥 单璐为管理委员会委员 三人均无公司5%以上股份关联关系 刘金森当选主任委员 任期与持股计划存续期一致 表决通过率100% [3] - 授权管理委员会办理持股计划相关事项 包括召集会议 行使股东权利 决策股票出售分配等11项职责 授权有效期至持股计划终止 表决通过率100% [4][5] 员工持股计划股票来源及过户 - 股票来源为公司回购专用账户A股普通股 分两批回购：2023年11月至2024年2月回购1,297,900股(占总股本108%) 总金额19997万元 2024年2月至10月回购2,364,309股(占总股本197%) 总金额29968万元 [8][9] - 员工持股计划通过非交易过户受让回购股份3,662,209股 占总股本305% 与回购方案用途一致 [9] - 专用证券账户已开立 实际认购资金28785万元 对应份额28,784,96274份 参与员工160人 资金来源于合法薪酬及自筹 无杠杆或第三方资助 [10] - 2025年7月31日完成非交易过户 标的股票分两期解锁 每期解锁50% 解锁时点分别为过户后满12个月和24个月 [10][11] 员工持股计划关联关系及会计处理 - 持有人包含7名董事 监事 高级管理人员 与持股计划存在关联关系 但持有人间无一致行动协议 自愿放弃股票表决权 仅保留分红及收益权 [12] - 会计处理按《企业会计准则第11号》要求 以权益工具授予日公允价值确认股份支付成本 具体影响以年度审计为准 [12] 公司股份回购进展 - 2025年4月董事会通过回购方案 拟以1000-2000万元自有或自筹资金回购 价格上限18元/股 后因除权除息调整为179元/股 [14][15] - 截至2025年7月31日 累计回购10万股(占总股本008%) 成交金额15282万元 价格区间1522-1532元/股 资金来源为自有资金 [16] - 回购操作符合深交所监管要求 未在重大事项敏感期及涨跌幅限制时段委托 后续将继续实施回购 [16][17]