交易概述 - 公司拟以支付现金方式收购安徽金圣源材料科技有限公司51%股权 [1] - 交易作价为5191.8万元 [1] - 交易完成后标的公司将成为公司控股子公司并纳入合并报表范围 [1] 交易标的与业务协同 - 标的公司主要从事车规级防护产品的研发、生产及销售 [1] - 标的公司属于上市公司产业下游企业 [1] - 非织造布材料系标的公司主要原材料之一 [1] - 交易前公司已是标的公司主要供应商之一 [1] - 公司为国内规模较大且产品性能优良的非织造材料制造企业 [1]

第一条 为了规范安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）的资 金管理，防止控股股东、实际控制人（以下合称"大股东"）及其他关联方占用 公司资金行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、深 圳证券交易所相关业务规则等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司大股东及其他关联方与公司间的资金管理。纳入 公司合并会计报表范围的子公司适用本制度。公司大股东及其他关联方与纳入合 并会计报表范围的子公司之间的资金往来，参照本制度执行。 第三条 本制度所称"占用公司资金"（以下简称"资金占用"），包括： 经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司大股东及其他关联方通过采购、销售、相互提供 劳务等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用。 安徽金春无纺布股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用制度 第一章 总则 非经营性资金占用，是指公司为大股东及其他关联方垫付工资、福利、保险、广 告等费用和其他支出；代大股东及其他关联方偿还债务而支付的资金；有偿或无 偿、直接或间接拆借给大股东及其他关联方的资金；为大股东 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 重大经营决策制度 第一条 为规范安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）经营决 策管理，防范经营风险，维护股份公司全体股东利益，现根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《安徽金春无纺布股份有 限公司章程》的规定，结合股份公司实际情况，特制定本规则。 第二条 股东会是股份公司的最高权力机构，董事会应根据股东会的决议， 负责对股份公司重大经营管理活动进行决策，总经理负责主持股份公司生产经营 管理工作。 第三条 总经理应于每年1季度拟定股份公司年度生产经营计划，报董事会 审核批准。董事会应当向公司年度股东会提交年度工作报告。 第四条 公司运用资产进行购买或出售资产(不含购买原材料、燃料和动力， 以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或出售资产行为)、对外投资 （含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、提供担保、租入或租出资产、委 托或受托管理资产和业务、赠与或受赠资产、债权或债务重组、签订许可使用协 议、转让或受让研究与开发项目等（以下统称"交易"）应经总经理办公会充分 ...

第一章 总则 第一条 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及《安徽金春无纺布股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对公司的财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重 要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议、并由股东会决定。 董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 安徽金春无纺布股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第四条公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公 司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： ...

安徽金春无纺布股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，维护公司治理结构稳定、有序，维护公司和股东的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《安徽金春无纺布股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务等离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一的，不得担任公 司董事或者高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑 的，自缓刑考验期满之日起未逾2年； （九）法律、行政法 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）的投 资决策程序，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，实现投资 决策的科学化和经营管理的规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《安徽金春无纺布股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司根据投资计划在境内外进行的对外投 资行为。主要包括:委托理财，委托贷款；对子公司、合营企业、联营企业投资； 投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资；法律法规规定的其 他对外投资方式等。 第三条 公司投资应遵循以下原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政 策；符合公司发展战略；合理配置企业资源；促进要素优化组合；创造良好经济 效益。 第四条 公司对外投资原则上由公司集中进行，控股子公司确有必要进行对 外投资的，需事先经公司批准后方可进行。公司对控股子公司及参股公司的投资 活动参照本办法实施指导、监督及管理。 第二章 投资决策及程序 第 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 证券投资及委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）证券投 资及委托理财相关行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公 司利益，根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《股票 上市规则》"）《深圳证券交易上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称委托理财，是指公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用 效率、增加公司收益为原则，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管 理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资 和管理或者购买相关理财产品的行为。 （二）公司的证券投资及委托理财应当防范投资风险，强化风险控制、合理 评估效益； 第三条 以下证券投资情形不适用本制度规定 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范安徽金春无纺布股份有 限公司（以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司及投资者合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、法规、规章、 规范性文件的有关规定和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展 质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必 要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理的主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、规 范经营管理、可持续地创造公司价值，引导公 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司 资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废 一次超过该资产的百分之三十； 1 （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司 的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； 第一条 为规范安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《 公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、子公司以及本公司能够实施重大影响的 参股公司。 第三条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受本 制度约束，直至此等信息公开披露。 第四条 公司 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步提高安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发 挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制订本制 度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露 的事项。公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的及时、 准确、完整。 第四条 公司管理层应向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和投、融 资活动等重大事项的进展情况、本年度的财务状况和经营成果情况等，可以视情 况安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。 （四）公司主要控股公司及参股公司的经营和业绩情况； （五）公司资产的完整性、独立性情况； （六）募集资金使用、管理情况，是否与计划的进度和收益相符； （七）重大投资项目的执行 ...