证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2025-073 安徽金春无纺布股份有限公司 关于收购安徽金圣源材料科技有限公司 51%股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或 "金春股份"）拟以支付现金的方式收购安徽金圣源材料科技有限公司（以下 简称"金圣源"或"标的公司"）51.00%的股权（以下简称"本次交易"）， 交易作价为 5,191.80 万元。本次交易完成后，金圣源纳入公司合并报表范围， 成为公司的控股子公司。 2、金圣源为公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司（以下简称"金瑞集 团"）下属子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定， 本次交易构成关联交易。本次交易在公司董事会审议权限范围内，无需提交公 司股东大会审议。 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不构成重组上市，无需取得有关部门批准。 4、本次交易存在业绩承诺无法实现及业绩补偿无法覆盖全部交易对价、标 的公司评估增值较高、 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 第四届董事会提名委员会 关于补选公司第四届董事会独立董事候选人任职资格 的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运 作》）的规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》） 以及安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会提名委员会工 作细则》，我们作为公司的第四届董事会提名委员会成员，经审核补选公司第四 届董事会独立董事候选人的相关资料，现就补选公司第四届董事会独立董事候选 人的任职资格发表审查意见如下： 1、独立董事候选人胡刘芬女士具备《管理办法》和《规范运作》规定的担 任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独 立性等条件要求。 提名委员会 2025 年 10 月 24 日 2、独立董事候选人胡刘芬女士的教育背景、工作经历、业务能力符合公司 独立董事任职要求，候选人不存在《公司法》《管理办法》《规范运作》等法律法 规和公司章程中规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确 定为市场禁入者且尚未解除的 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名胡刘芬为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需满足多项任职资格条件，如无持股限制、有经验等[17][18][19][21][22][25][27][31][34]

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 安徽金春无纺布股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 胡刘芬 作为安徽金春无纺布股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽金春无纺布股份有限公司董事会提名为 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽金春无纺布股份有限公司第四届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共 ...

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2025-071 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，完善公 司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》 等最新法律法规和规范性文件的要求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审 计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规 定不再适用。根据上述相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行相应修 订。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理本次《公司章程》修订有关的工商变更 登记手续，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。 安徽金春无纺布股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第 四届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于制定及修订 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的目的 （一）主要涉及业务品种 公司及子公司进行期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的与生产经 营相关的涤纶短纤、木浆及上游原料等期货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投 机交易。 （二）业务规模及投入资金来源 公司期货套期保值业务开展中占用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内 任一时点都不超过）5,000万元人民币。上述额度自股东大会审议通过之日起12个 月内有效，在审批期限内可循环使用。 （三）资金来源 商品期货资金来源为公司自有资金，不存在使用募集资金的情形。 三、期货套期保值业务的风险分析 公司进行期货套期保值业务不以投机、套利为目的，主要目的是为了有效规避 原材料价格波动对公司带来的影响，但期货市场仍存在一定的风险： 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开展期货套期保 值业务旨在降低原料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，充分利用期货市场 的套期保值功能，有效控制原材料价格波动风险，不进行投机和套利交易，有利于 提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 二、期货套期保值业务基本情 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 《公司章程》修订对照表 （2025 年 10 月修订） | 原《公司章程》内容 | 修订后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护安徽金春无纺布股份有限公司（以下 | 第一条 为维护安徽金春无纺布股份有限公司 | | 简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公 | （以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的 | | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以 | 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 | | | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） | | 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | | | | 和其他有关规定，制订本章程。 | | | 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的 | | | 法定代表人，董事长为代表公司执行公司事务的 | | | 董事。 | | 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞 | | | 去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任 ...

人事变动 - 公司独立董事袁帅因个人原因辞职[2] - 董事会提名胡刘芬为第四届董事会独立董事候选人[2] 候选人信息 - 胡刘芬1987年出生，是中国注册会计师[6] - 现任安徽大学商学院副教授等职[6] - 未持有公司股份，无关联关系[6] 流程进展 - 补选独立董事事项待股东会审议通过后生效[3] - 胡刘芬任期自2025年第二次临时股东会审议通过至第四届董事会届满[2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：公司开展商品期货套期保值业务旨在降低原材料市场价格波 动对公司生产经营成本的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制原 材料价格波动风险。 2、交易场所及品种：公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司 生产经营有直接关系的涤纶短纤、木浆及上游原料等期货品种。 3、交易额度及期限：公司开展商品套期保值业务的保证金金额不超过（即 授权有效期内任一时点都不超过）人民币 5,000 万元。上述额度自公司股东会审 议通过之日起 12 个月内有效，在审批期限内可循环滚动使用。 4、审议程序：公司开展商品套期保值业务事项已经第四届董事会第九次会 议和第四届监事会第九次会议审议通过。该事项尚需提交公司股东会审议。 5、特别风险提示：公司遵循审慎原则开展商品期货套期保值业务，以正常 生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不以投机、套利为目的，主要目的是 为了有效规避原材料价格波动对公司带来的影响，但期货市场仍存在一定的风险， 敬请投资者注意投资风险。 证券代码：300877 证券简称： ...

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2025-072 安徽金春无纺布股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次： 2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 04 日 7、出席对象： （1）截至 2025 年 11 月 4 日（星期二）（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能亲自出席股 东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司 的股东，授权委托书格式见附件二）； （2）公司董事、监事和高级管理人员； ...