人事变动 - 2023年10月24日召开第三届董事会第十二次会议[2] - 改选左新宇为第三届董事会审计委员会成员[2] - 聘任陈帅为公司副总经理[3] 人员信息 - 左新宇1977年生，现任公司独立董事[6] - 陈帅1989年生，2023年7月入职公司[6]

行业与公司经营情况 - 消费电子行业处于调整周期触底回升阶段，预计今年四季度复苏，明年上半年外部环境进一步改善 [2] - 公司各项业务正常开展，通过扩大客群、优化管理、加大自动化和智能装备应用改进经营与运营质量 [2] 收购事项 - 收购昆山盟立，其是行业领先自动化公司，服务多行业客户，有产品竞争力和品牌影响力 [2] - 收购能提升公司自动化领域技术积累和产品能力，扩展业务范围至光电面板、半导体等自动化领域 [2] - 两岸团队将合作，通过研发创新提升产品技术水平，整合资源扩展市场 [3] 昆山盟立产品 - 主要产品包括自动物料搬运系统（AMHS）、自动仓储系统、智能控制系统、智能信息系统等自动化产品 [3] - 自动物料搬运系统（AMHS）含空中走行式无人搬运车（OHT）、AGV/AMR无人搬运车等；自动仓储系统含穿梭车、智能柜等 [3] - 技术团队将创新研发迭代，满足客户对高技术智能自动化产品需求 [3] 聘任首席科学家 - 李世鹏院士是人工智能、机器人等领域有影响力专家，曾担任多个重要职位 [3] - 以李院士为代表的专家团队加入，有助于加强公司相关领域技术积累和研发进度，提升业务能力 [3] - 李院士支持新收购自动化公司，引入技术积累，提升产品先进性和竞争力 [3] 仓储投资项目进展 - 常州供应链服务基地项目已开工建设 [3] - 合肥市新站区仓储基地项目已逐步投入使用 [3] - 合肥智慧物流基地一期项目完成土建工程，正在建设自动化仓储系统，预计2024年4月前投入使用 [3] - 深圳海发电子信息产业园项目正在办理土地手续，预计今年年底开工，2025年完工并投入使用 [4] 减持计划 - 公司实际控制人及员工持股平台部分首发前股份已解除限售，但相关人员目前均无减持计划 [4]

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2023-061 江苏海晨物流股份有限公司 法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验， 其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律法规的有关规定和要求，陈帅先生简历如附。 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事会秘书辞职的事项 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事会秘书高玉标先生的书面辞职报告，高玉标先生因个人原因申请辞去公司董事 会秘书职务，辞任后不再担任公司任何职务。高玉标先生原定任期期满日为 2025 年 5 月 11 日，根据相关规定，高玉标先生的辞职报告自送达公司董事会之日起 生效。 截至本公告日，高玉标先生未直接持有公司股份，通过吴江兄弟投资中心（有 限合伙）间接持有公司 0.56%股份。高玉标先生辞去董事会秘书职务后，其所持 公司股份仍将按照《上市公司股 ...

新产品和新技术研发 - 聘请李世鹏院士为首席科学家提升研发实力[1] - 长期关注智能装备、人工智能等新技术发展[2] - 推动新技术在供应链物流和自动化等领域应用[2] 其他新策略 - 以市场需求为导向，以技术创新为重点[2] - 依托以李世鹏院士为核心的团队努力创新[2]

江苏海晨物流股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规章制度的规定，作 为江苏海晨物流股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事 会第十一次会议审议的聘任公司董事会秘书事项发表如下独立意见： 我们认真审查了陈帅先生的个人履历、教育背景、工作经历等情况，认为其 熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业 胜任能力与从业经验，且已取得董事会秘书资格证书，不存在被中国证监会采取 不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施、期限尚未届满的 情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任公司董事、监事和高级管理人员、 期限尚未届满的情形，亦不属于失信被执行人，不存在《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所 规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 公司本次聘任董事会秘书的提名和审议程序符合有关法律法规、规范性文件 和《公司 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2023-058 江苏海晨物流股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 （二） 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 同意聘任陈帅先生为公司董事会秘书。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《关于变更公司董事会秘书的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 一、董事会会议召开情况 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月8日向公司 全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决方式于2023年10月11日召 开第三届董事会第十一次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事 7人，实际出席董事7人，会议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一） 审议通过《关于控股公司收购盟立自动化（昆山）有限公司100% 股权的议 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2023-060 江苏海晨物流股份有限公司 关于控股公司拟收购盟立自动化（昆山）有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、江苏海晨股份有限公司（以下简称"公司"或"海晨股份"）控股孙公 司江苏海昆盟智能科技有限公司（以下简称"海昆盟"或"股权收购方"）拟 以自有资金现金收购盟立自动化（昆山）有限公司（以下简称"昆山盟立"或 "标的公司"）100%股权。本次收购完成后，昆山盟立将成为公司控股公司， 纳入公司合并报表范围。 2、本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次交易在公司董 事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议 3、本次交易仍需股权出让方、目标公司等各方审批通过后生效，存在一定 的不确定性。虽然公司已经就后续的整合做好充分的安排，但本次交易完成 后，公司能否充分发挥并购整合的协同效应具有不确定性，仍存在未来整合不 顺利、宏观经济变化、市场拓展遇阻、盈利能力不佳等可能性，导致可能出现 的商誉减值及影响公司损益的风险。请广大投资者注意投 ...

股本情况 - 公司首次公开发行后总股本133,333,334股，2022年4月增至213,333,334股，11月增至230,601,779股[4][6] - 截至报告披露日，总股本230,601,779股，限售股占53.39%，流通股占46.61%[6] 限售解除 - 本次2名股东申请解除限售，解除105,839,680股，占比45.8972%，可流通32,573,417股，占比14.1254%[3][12] - 解除限售股份9月27日上市流通[3][12] 股东承诺 - 梁晨、吴江兄弟股份锁定期至2023年8月23日，已履行承诺[7][10] - 2022年特定对象发行股份36个月不得转让，稳定股价承诺8月23日履行完毕[8] 股权变化 - 解除限售前限售股占53.39%，后占28.48%；流通股前占46.61%，后占71.52%[14] 保荐意见 - 保荐机构对本次限售股份解除及上市流通无异议[16]

东方证券承销保荐有限公司 关于江苏海晨物流股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏海晨物流股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1645 号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）33,333,334 股，并于 2020 年 8 月 24 日在深圳证券交易所创业 板上市交易。 公司首次公开发行前总股本为 100,000,000 股，首次公开发行股票完成后总 股本为 133,333,334 股，其中有限售条件的股票数量为 100,000,000 股，占发行后 的总股本比例为 75.00%，无限售条件的股票数量为 33,333,334 股，占发行后的 总股本比例为 25.00%。 （二）上市后股本变动情况 2022 年 3 月 23 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《2021 年 度利润分配方案及公积金转增股本的议案》，同意公司以截至 2021 年 12 月 31 日总股本 133,333,334 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.5 元 （含税），同时 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于江苏海晨物流股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：海晨股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郑睿 | 联系电话：021-23153548 | | 保荐代表人姓名：石啸天 | 联系电话：021-23157448 | 一、保荐工作概述 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 | 无 | 不适用 | 2 | 对外投资、风险投资、委托理财 | | | | --- | --- | --- | | 财务资助、套期保值等） | | | | ...