利润分配规则 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[6] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[6] 现金分红比例 - 无重大投资或支出时，单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的20%[7] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低达80%[8] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低达40%[8] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低达20%[8] 决策流程 - 以三年为股东回报规划周期，董事会每三年重新审阅并提预案提交股东会审议[11] - 利润分配方案需经董事会、审计委员会过半数以上表决通过，并提交股东会审议[13] - 股东会审议需经出席股东所持表决权二分之一以上通过[14] 方案调整 - 调整利润分配方案须由董事会专题讨论并论证说明理由[19] - 董事会将调整方案发至独立董事及审计委员会，听取中小股东意见后提交股东会特别决议审议[20] - 股东会审议变更事项须提供网络投票方式[21] 其他规定 - 股东会决议后，董事会须在两个月内完成股利（或股份）派发[23] - 应严格执行利润分配政策及股东会批准的方案[23] - 定期报告中披露现金分红政策及调整情况[23] - 招股说明书披露分红内容的，在年度报告中提示执行情况[23] - 制度未尽事宜按国家法律规定执行，抵触时及时修订[25] - 制度由董事会负责解释[27] - 制度经董事会审议通过之日起生效，修订亦同[28]

天阳宏业科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，加强公司内部审计监管，完善内部控制，促进经营管理，提高经济效益， 根据《中华人民共和国审计法》等法律、法规、规范性文件及《天阳宏业科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第五条 审计部配备专职内审人员，内审人员具备与其从事的审计工作相适 应的专业知识和业务能力。根据工作需要经董事会批准可外聘各类专业人员兼任 审计人员。 第六条 内部审计部门的负责人应当为专职，由审计委员会提名，董事会任 免。 第七条 内部审计人员办理审计事项，与被审计单位或者审计事项有利害关 系的，应当回避。 第三章 内部审计部门的职责、权限及责任 第八条 内部审计部门履行以下主要职责： （一）对公司各部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制 制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估； （二）对公司各部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料 及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规 性、真实性和完整 ...

证券投资审议标准 - 总金额占净资产50%以上且超5000万元，需股东会审议[5] - 占净资产10%以上且超1000万元，需董事会审议[6] - 未达标准由总经理办公会议审议[6] 证券投资管理规定 - 只能在公司或控股子公司账户进行[6] - 方案通过后两个交易日向深交所报备账户信息[6] 证券投资管理职责 - 总经理领导成立专业团队归口管理[8] - 财务部负责资金调拨、管理和核算[8][11] 证券投资监督机制 - 审计委员会有权调查跟踪情况[13] - 独立董事可检查资金使用并聘外部审计[13] 证券投资信息公布 - 董事会秘书负责未公开信息对外公布[13]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名[4] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[6] 决策权限 - 借款单项金额超最近一期经审计净资产10%，总经理报董事会决定[9] - 总经理可决定低额关联交易[9] 会议安排 - 总经理办公会议不定期召开，必要时开临时会议[14] - 会议由总经理主持，特殊情况可委托他人[14] 考核奖惩 - 高级管理人员接受董事会考核，薪酬董事会定[21] - 公司按奖惩办法考核总经理[21] 报告机制 - 总经理每年向董事会报告工作[23] - 重大事故等应第一时间报告董事长并通知秘书[24] 细则说明 - 细则自董事会审议通过生效，修订亦同[27] - 细则由董事会解释[28]

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时报告[8] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需及时报告[8] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需及时报告[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需及时报告[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需及时报告[8] - 公司与关联自然人发生交易金额在30万元以上的关联交易需及时报告[9] - 公司与关联法人发生交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需及时报告[10] 其他重大事项报告标准 - 发生重大诉讼、仲裁事项，涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超1000万元需及时披露[10] - 预计年度净利润与上年同期相比上升或者下降50％以上，应及时报告[13] - 扣除无关收入后，营业收入低于1亿元且利润总额、净利润或扣非净利润三者孰低为负值时需报告[14] - 营业用主要资产被查封、扣押、冻结等超过该资产的30%需披露[15] - 订立与生产经营相关的1000万元以上且可能对公司经营产生重大影响的重要合同需报告[14] - 公司股票交易异常波动，董事会秘书当日向董事会报告并核查原因[16] - 公司控股股东或实际控制人变更，应及时报告董事会秘书并持续报告进程[17] - 公司因前期财务报告差错或虚假记载被责令改正，应及时向股东报告[17] 人员交易与报告规定 - 公司董事、高级管理人员和5％以上股东及其一致行动人买卖公司股票及其衍生品种前需书面通知董事会秘书[17] - 重大事项最先触及相关时点后，内部信息报告义务人应及时向董事会秘书预报重大信息[19] - 超过约定交付或者过户期限三个月仍未完成交付或过户，此后每隔三十日报告一次进展情况[20] - 负有重大信息报告义务的人员应在知悉重大信息第一时间报告，并在24小时内递交书面文件[20] 信息报告制度与责任 - 董事长是信息披露最终责任人，董事会秘书是直接责任人[25] - 证券部是内部信息汇集和对外披露日常工作部门[25] - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人、实际控制人是履行内部信息告知义务第一责任人[25] - 公司实行重大信息实时报告制度[25] - 信息报告联络人负责本部门重大信息收集、整理并报证券部备案[26] - 重大信息报送资料需第一责任人签字后送交董事会秘书[26] - 内部信息报告义务人等在信息未公开前应保密，不得内幕交易等[26] - 公司董事等高级管理人员负有督导重大信息报告工作责任[26] - 董事会秘书应定期或不定期对相关人员进行沟通和培训[26] - 未及时上报重大信息将追究相关人员责任[27]

财务表现 - 上半年实现营业收入9.97亿元 同比增长7.33% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5104.14万元 同比下降44.01% [1] - 基本每股收益0.11元 [1] 盈利能力 - 净利润较上年同期9115.73万元出现显著下滑 [1] - 营收增长与利润下滑形成明显反差 [1]

独立董事提名 - 成艳华被提名为天阳宏业第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 成艳华本人及直系亲属股份情况符合要求[6][7] - 成艳华具备相关知识和五年以上工作经验[5] 承诺声明 - 成艳华承诺材料真实准确完整愿担责[10] - 声明签署时间为2025年8月26日[11]

业绩总结 - 2025年上半年公司非经营性资金占用为0元[2] 关联资金数据 - 2025年初其他关联资金往来余额439.76万元[2] - 2025年上半年累计发生金额2099.65万元[2] - 2025年上半年偿还累计发生金额1024.13万元[2] - 2025年半年期末余额1515.28万元[2] 合作公司数据 - 北京天阳融信年初69万元，期末232万元[2] - 北京银恒通累计发生1209.73万元，期末284.94万元[2] - 厦门赞扬丰硕年初213.56万元，期末413.32万元[2] - 厦门创翼数字年初134.51万元，期末146.22万元[2] 应收账款数据 - 广州思迈特应收账款累计发生120.91万元，其他应收款8万元[2]

证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-083 天阳宏业科技股份有限公司 关于选举第四届职工代表董事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律 程序进行董事会换届选举。 公司于2025年8月22日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，高新 先生（简历详见附件）当选为公司第四届董事会职工代表董事。高新先生符合相 关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件，将与股东 大会选举产生的非独立董事和独立董事共同组成公司第四届董事会，其任期自公 司股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 天阳宏业科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 26 日 附件： 职工代表董事简历 高新，男，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，中央财 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名王立华为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[5] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12]