2、上述 3 位独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》等对独立董事独立性的要求，且独立董事候选人刘力先生、王立华先生、成 艳华先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或独立董事培训证 明，其中，成艳华先生为会计专业人士。 综上所述，全体委员一致同意提名刘力先生、王立华先生、成艳华先生为公 司第四届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会审议。 天阳宏业科技股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 8 月 26 日 天阳宏业科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，我们作为天阳宏业科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会提名委员会成员，对公司第四届董事会独立董事 候选人的任职资格进行了审核，现发表审查意见如下： 1、公司第四届董事会独立董事候选人刘力先生、王立华先生、成艳 ...

股权与股本 - 2023年10月9日至2025年7月10日“天阳转债”累计转股82710679股[3] - 2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属的617850股股份于2025年3月18日上市流通[4] - 截至2025年4月29日，公司完成3000200股回购股份的注销手续[4] - 截至2025年7月10日，公司总股本由407797981股变更为488121083股[4] - 截至2025年7月10日，公司注册资本由40779.7981万元变更至48812.1083万元[4] 公司章程修订 - 公司章程修订后董事长为法定代表人，辞任规定有变化[5][6] - 股东以认购股份为限担责，公司以全部财产对债务担责[6] - 公司股份总数为48812.1083万股，每股面值1元[6] - 新增法定代表人执行职务致损，公司担责后可追偿规定[6] - 公司为他人取得股份提供财务资助有条件和额度限制[6] 股东与股东会 - 股东依认购股份和入股方式缴纳股款，不得随意抽回股本[10] - 控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务[10] - 控股股东、实际控制人质押和转让公司股份有相关规定[11] - 股东会可选举更换非职工代表董事、监事并决定报酬等多项事项[11] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东大会审议[12] 董事与董事会 - 因多种犯罪或违规情况人员不能担任公司董事[19] - 董事会设1名职工代表董事，由职工民主选举产生[20] - 董事任期三年，独立董事连任不超6年[20] - 兼任高级管理人员职务的董事等总计不超董事总数的1/2[20] - 公司至少每年召开两次董事会会议，需提前10日书面通知[23] 监事会 - 监事任期每届为3年[29] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[30] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[30] - 监事会每6个月至少召开一次会议[31] - 监事会会议记录保存期限为10年[31] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会上交相关材料[31] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[32] - 法定公积金累计额为注册资本50%以上时可不提取[32] - 法定公积金转为资本时留存额不少于转增前注册资本的25%[32] - 公司利润分配采取现金或股票方式，不得超累计可分配利润范围[32] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，需董事会决议[34] - 公司合并、分立、减少注册资本时需通知债权人并公告[34][35] - 债权人可要求公司清偿债务或提供担保[34][35] - 公司减资后注册资本不低于法定最低限额[35] - 持有公司10%以上表决权的股东在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[36]

（一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1653 号文同意注册，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司于 2020 年 8 月 12 日向 社会公众公开发行普通股（A 股）股票 5,620 万股，每股面值 1 元，每股发行价 人民币 21.34 元。截至 2020 年 8 月 18 日止，本公司共募集资金 1,199,308,000.00 元，扣除发行费用 70,132,301.27 元，募集资金净额 1,129,175,698.73 元。 证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-087 天阳宏业科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 截止 2020 年 8 月 18 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华 会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2020]000467 号"验资报告验证确 认。 截止 2025 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 1 ...

证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-088 天阳宏业科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司于2025年8 月22日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于换届选举第四届董 事会非独立董事候选人的议案》及《关于换届选举第四届董事会独立董事候选人 的议案》，现将具体情况公告如下： 上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或 独立董事培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备 案审核无异议后方可提请股东大会审议。公司第四届董事会中独立董事人数未低 于董事会成员总数的三分之一且含会计专业人士，符合相关法律法规的要求。 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前， ...

证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-094 天阳宏业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天阳宏业科技股份有限公司董事会现就提名成艳华为天阳宏业科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为天阳宏业科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过天阳宏业科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易 ...

人员提名 - 王立华被提名为天阳宏业第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 王立华具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[5] - 王立华及直系亲属满足多项任职合规条件[6][7] - 王立华最近十二个月内无相关禁止任职情形[7] - 王立华担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[9] - 王立华在公司连续担任独立董事未超过六年[9]

董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 天阳宏业科技股份有限公司 第一条 为规范天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，维护公司治理结构稳定、有序，维护公司和股东的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律法规以及《天阳宏业科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满 未连任、辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事可在任期届满前辞职，辞职时应向公司提交书面辞职报告， 说明辞职原因。公司收到辞职报告之日起，辞职生效，公司将在两个交易日内披 露有关情况。 如涉及独立董事辞职，需说明是否对公司治理及独立性构成重大影响。如因 董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或者独立董事辞职导致独立董 事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士时，在改选出 的董事就任前，原董事 ...

证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-092 天阳宏业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天阳宏业科技股份有限公司董事会现就提名刘力为天阳宏业科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为天阳宏业科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过天阳宏业科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所 ...

证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-089 天阳宏业科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘力作为天阳宏业科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人天阳宏业科技股份有限公司董事会提名为天阳宏业 科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天阳宏业科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-096 天阳宏业科技股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第三届董事会第三十二次会议，分别审议通过了《关于换届选举第四届董事会非 独立董事候选人的议案》《关于换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》 《关于变更公司注册资本的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<股东会议事规则> 的议案》《关于修订<利润分配管理制度>的议案》《关于修订<承诺管理制度> 的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告及制度文件。 基于公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不提请召开股东大会审议上述 议案。公司董事会将择机另行发布召开股东大会的通知并将相关议案提交股东大 会审议。 特此公告。 天阳宏业科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 26 日 ...