激励计划时间线 - 2025年9月8日薪酬与考核委员会审议通过相关议案[12] - 9月18日董事会和监事会审议通过相关议案[12] - 9月19 - 28日公示激励对象名单[13] - 10月10日股东大会和第四届董事会第一次会议通过相关议案[13][14] 授予相关数据 - 授予日为2025年10月10日[18] - 激励对象37名[18] - 授予数量434.6480万股[18] - 授予价格12.08元/股[18] 授予条件 - 公司财报和内控审计报告无否定或无法表示意见[15] - 上市后最近36个月内无未按规定进行利润分配情形[15] - 激励对象最近12个月内无不良记录[16]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于10月10日召开，现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00进行[2] - 出席股东大会股东231人，代表股份102,424,764股，占比21.1720％[3] - 出席中小股东229人，代表股份6,568,793股，占比1.3578％[5] 选举结果 - 选举欧阳建平为非独立董事，获100,666,714票，占比98.2836% [6] - 选举刘力为独立董事，获100,747,332票，占比98.3623% [10] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本的议案》，同意101,721,104股，占比99.3130％[13] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意101,743,704股，占比99.3351％[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意101,689,904股，占比99.2825％[18] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意101,692,904股，占比99.2855％[20] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》总表决同意101,683,704股，占比99.2765% [22] - 《关于修订<承诺管理制度>的议案》总表决同意101,690,404股，占比99.2830% [25] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》总表决同意101,481,204股，占比99.0788% [27] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》总表决同意101,485,104股，占比99.0826% [30] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》总表决同意101,472,504股，占比99.0703% [32] 其他 - 上海市锦天城律师事务所认为公司本次股东大会表决结果合法有效[35] - 备查文件有2025年第二次临时股东大会决议和律所法律意见书[36] - 公告由公司董事会于2025年10月10日发布[38]

公司治理 - 公司于2025年10月10日完成董事会换届选举及人员聘任[1] - 第四届董事会任期三年[2] - 第三届监事会任期届满后不再设置[8] 股权结构 - 欧阳建平直接持股88,105,854股，占总股本18.05%，为控股股东及实控人[11] 人员任职 - 第四届董事会非独立董事为欧阳建平、宋晓峰、赵为等[1] - 总经理为欧阳建平，副总经理包括宋晓峰、高新等八人[4] - 财务总监为张庆勋，董事会秘书为甘泉，证券事务代表为李莹[4] 委员会设置 - 战略决策委员会主任委员为欧阳建平[4] - 审计委员会主任委员为成艳华[4] - 提名委员会主任委员为王立华[4] - 薪酬与考核委员会主任委员为刘力[4] 人员资格与持股 - 多位高管未直接或间接持股且符合任职条件[15][17][20][23][27][28][29][31][32][34][35] - 多位高管未受过处罚、无立案调查等不良情形[27][28][29][30][31][33][34][35] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系地址为北京市朝阳区阜通东大街1号院3号楼9层2单元121005[7] - 联系电话为0891 - 6401153、010 - 57076008等[7]

会议安排 - 2025年9月18日召开第三届董事会第三十三次会议决议召集股东大会[6] - 2025年9月19日刊登《2025年第二次临时股东大会的通知》[6] - 现场会议于2025年10月10日14:00召开，网络投票有相应时间安排[7] 参会情况 - 4名现场股东代表100,538,600股，占比20.5971%[8] - 227名网络股东代表1,886,164股，占比0.3864%[10] 表决结果 - 选举欧阳建平同意股数100,666,714股，占比98.2836%[13] - 选举宋晓峰同意股数100,764,218股，占比98.3788%[16] - 变更公司注册资本等多项议案有相应同意股数及占比[26][28][30] - 部分议案有反对和弃权股数及占比[37][38][41][43] 律师意见 - 律师认为股东大会表决及召集等程序合法有效[44][45]

限制性股票激励计划 - 2025年激励对象为37名核心管理人员及技术（业务）骨干[1] - 获授限制性股票434.6480万股，占授予总量100.00%[1] - 获授限制性股票占授予日公司总股本0.89%[1] - 激励对象不包括独立董事、外籍员工等[1]

激励计划 - 公司于2025年9月18日审议通过激励计划相关议案[1] - 2025年9月19日在巨潮资讯网披露相关公告[1] 自查情况 - 自查期为2025年3月18日至9月18日[2] - 1名核查对象交易股票在知悉内幕信息前，无内幕交易[4] - 内幕信息知情人公告前6个月无内幕交易[5] 信息管理 - 公司建立信息披露及内幕信息管理制度[5] - 激励计划采取保密措施，未发生信息泄露[5]

合资公司设立 - 天阳科技与杨俊雄于2025年9月29日签署投资协议，共同出资设立杭州天阳天锐科技有限公司 [1] - 合资公司注册资本为人民币3000万元，其中天阳科技认缴2550万元，持有85%股权，合资公司成为其控股子公司并纳入合并报表范围 [1] - 杨俊雄认缴450万元，持有合资公司15%的股权 [1] 战略目标与业务方向 - 设立合资公司是基于公司长期战略发展的需要，旨在结合双方优势 [1][2] - 合资公司以资本市场交易管理与风控系统整体解决方案为基础，注入天阳科技的客户资源、行业经验、品牌及技术能力 [2] - 主营业务为帮助金融机构数字化转型及业务经营提升，核心价值包括业务运营、咨询服务、科技输出 [2] - 未来发展目标是以聚合多样化场景金融科技云服务为目标 [2] 资源投入与战略意义 - 天阳科技将注入其在银行等金融行业多年积累的丰富客户资源、成熟的交易管理、估值及风控产品资源 [2] - 本次投资是从业务发展实际需求出发，围绕公司主营业务进行的拓展 [2] - 有利于促进公司中长期战略规划逐步落地 [2]

市场扩张和并购 - 公司2025年9月29日与杨俊雄出资3000万设合资公司，持股85%[2] - 30日内各方缴付50%出资，24个月内完成剩余缴付[6] 其他新策略 - 合资公司不设董事会，设1名董事由公司提名[7] - 设总经理和财务总监，由董事任免[8] - 本次投资围绕主业拓展，合资公司经营有不确定性[13][14]

激励计划进展 - 2025年9月18日会议审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[2] - 9月19日激励计划内容在巨潮资讯网披露[2] - 9月19 - 28日对拟激励对象名单公示，期满无异议[4] 激励对象情况 - 拟激励对象为核心管理人员及技术（业务）骨干[5] - 不包括独立董事、外籍员工及持股5%以上股东等[6][7]

市场扩张和并购 - 公司拟受让首都在线25,207,570股股份，占比5.02%，转让总价443,653,232元[2] - 本次交易尚需深交所合规确认及办理股份过户登记，存在不确定性[27] 业绩总结 - 2024年12月31日，首都在线资产总额195,482.56万元，负债96,981.50万元，归母权益93,105.90万元[7] - 2025年6月30日，资产总额209,943.94万元，负债116,247.18万元，归母权益87,733.71万元[7] - 2024年度，首都在线营收139,678.94万元；2025年1 - 6月，营收62,905.84万元[7] - 2024年度，首都在线归母净利润 - 30,314.40万元；2025年1 - 6月，归母净利润 - 7,095.93万元[7] 支付安排 - 上市公司披露提示性公告次日，乙方支付甲方一10%转让款43,674,646.40元，支付甲方二10%转让款690,676.80元[13] - 取得确认意见书15个工作日内，乙方支付甲方一20%转让款87,349,292.80元，支付甲方二20%转让款1,381,353.60元[14] - 完成过户登记20个工作日内，乙方支付甲方一30%转让款131,023,939.20元，支付甲方二30%转让款2,072,030.40元[14] 其他新策略 - 公司看好首都在线AI时代智算云业务前景，拟促进协同提升综合实力[28][29] - 受让股份资金为公司自有资金，不影响财务、经营和独立性[29] - 2025年9月18日公司董事会审议通过受让股份议案，无需股东大会审议[30] - 保荐机构认为受让股份事项符合规定，无重大不利影响且无异议[31] 其他 - 截至2025年6月30日，首都在线注册资本50190.8216万人民币[6] - 标的股票转让价格为17.60元/股[10] - 乙方承诺受让股份登记过户完成之日起12个月内不转让[23] - 违约方逾期返还转让价款或乙方未按时支付转让价款，每日迟延违约金为迟延支付金额×0.01%[24]