杨凌美畅新材料股份有限公司 关于土地储备部门有偿收回土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述： 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"美畅股份"）全资子公司美畅科 技有限公司自成立以来，与西安市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权 出让合同》获得宗地 HT02-7-3-1、HT02-7-3-2、HT02-7-3-4，用于建设募集资金 投资项目"美畅产业园建设项目""研发中心建设项目"。其中宗地 HT02-7-3-2 占 地面积 62,995.46 平方米（94.493 亩），因该宗地涉及文物保护范围尚未施工建 设，经与西安市自然资源局和规划局航天分局协商，同意由西安国家民用航天产 业基地土地储备中心收回美畅科技受让使用的 HT02-7-3-2 号宗地 94.493 亩国有 建设用地使用权并签署《国有土地使用权收回补偿协议》，预计收回价款为人民 币四千万元。此价格与原始取得的土地款相同，不存在损害公司及全体股东，特 别是中小股东利益的情形。土地收回所得款项，将用于公司募投项目建设。 公司已于 2024 年 11 月 21 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-091 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于选举第三届董事会董事长并 调整董事会各专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公（以下简称美畅股份、公司）于 2024 年 11 月 21 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的 议案》《关于调整公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》，现将相关情况 公告如下： 郭向华先生的委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期 届满之日止。 三、备查文件 杨凌美畅新材料股份有限公司董事会 2024 年 11 月 21 日 一、选举第三届董事会董事长的情况 公司于 2024 年 11 月 21 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于选举第三届董事会董事长的议案》。全体董事一致同意，选举柳海鹰为公司董 事长，并担任公司的法定代表人，任职期限自第三届董事会第七次会议审议通过 之日起至第三届董事会任期届满之日止。 二、调整董事会专门委员会委员的情况 公司于 2024 年 1 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-095 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美畅股份"）召开第三届 董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议和 2023 年度股东大会，审议通过 了《关于公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》， 拟使用总额度不超过 320,000 万元人民币或等额外币的闲置资金进行现金管理， 其中，拟使用总额度不超过 70,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的现金管理类产品（包括但 不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）；拟使用总额度不超过 250,000 万 元人民币或等额外币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买中低风险、流动性 好、期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通 知存款、收益凭证、非保本浮动收益型理财产品、信托产品等）。现金管理期限 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-090 杨凌美畅新材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司董事会于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件方式 发出召开公司第三届董事会第七次会议的通知，并于 2024 年 11 月 21 日在陕西 省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股份有限公司会议室以现 场结合视频通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，出席会议的董事 有柳海鹰、郭向华、周湘、杨建君、林峰、李彬，公司监事、高级管理人员列席 了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体董 事推举柳海鹰先生主持会议。 二、董事会会议审议情况 经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议： 1、审议通过《关于选举董事长的议案》 同意选举柳海鹰先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。详细内容请见公司同日于巨潮资 讯网（http://ww ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-089 吴英先生因达到法定退休年龄，考虑到人才培育和公司长期发展需求，申请 辞去美畅股份董事（董事长）及董事会各专门委员会委员职务，辞去美畅股份下 属各子公司的各项任职。其原定任期至公司第三届董事会届满。根据《公司法》 《公司章程》规定，吴英先生辞去公司董事长职务时，视为同时辞去法定代表人。 辞去美畅股份董事（董事长）职务后，吴英先生不再在美畅股份及下属子公司担 任任何职务。 吴英先生的辞职自 2024 年 11 月 18 日书面辞呈送达公司董事会起生效。 二、对公司的影响 吴英先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响 公司董事会正常运作。公司董事会将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举 工作。 截至本公告披露日，吴英先生直接持有公司股份 238,071,953 股，占公司总 股本的比例 49.60%，仍系公司的控股股东、实际控制人。辞职后，吴英先生所 持公司股份将继续遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 中作出的承诺及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》《深圳证券 ...

4、本次利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 5、根据《上市公司股份回购规则》的有关规定，上市公司回购专用证券账 户中的股份，不享有参与利润分配和公积金转增股本的权利。截至本公告披露日， 公司尚未开始回购股份 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-088 杨凌美畅新材料股份有限公司 2024 年三季度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年三季度利润 分配方案已获 2024 年 11 月 13 日召开的 2024 年第五次临时股东大会审议通过。 2024 年三季度利润分配方案为：以实施 2024 年三季度利润分配方案时股权登记 日的总股本扣除公司回购专用账户中已回购股份的股数为基数，向股权登记日登 记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税）。实施上述分配 后，母公司剩余可供分配利润结转到以后年度，本次利润分配不送股，不进行资 本公积转增股本。分配方案公告后至实施时股权登 ...

会议信息 - 公司董事会于2024年10月25日发布召开2024年第五次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年11月13日下午15:30召开，网络投票时间为2024年11月13日9:15 - 15:00[6][7] 会议情况 - 本次会议股东（股东代理人）191人，代表股份241,040,691.00股，占比50.2156%[8] 表决结果 - 《2024年三季度利润分配方案》表决通过，同意240,806,811.00股，占比99.9030%[9] - 反对股份为218,580.00股，占比0.0907%[9] - 弃权股份为15,300.00股，占比0.0063%[9]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会于11月13日15:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 现场和网络投票股东191人，代表股份241,040,691股，占比50.2156％[4] 利润分配方案表决 - 《2024年三季度利润分配方案》总表决中，同意240,806,811股，占比99.9030％[6] - 中小股东表决中，同意2,734,858股，占比92.1219％[7]

报告公司投资评级 - 报告维持公司"买入"评级[6] 报告的核心观点 金刚线业务 - 公司金刚线龙头地位稳固,金刚线量价双重承压,但龙头韧性依旧[8] - 公司推出金刚石无镀覆金属化技术和高切割力技术,显著提升金刚线竞争实力[9] 钨丝母线业务 - 公司钨丝母线布局热拉、温拉、冷拉工艺路线,月产量超100万公里,待工艺优化及设备改进成熟后,公司将快速扩充钨丝母线产能,推动钨丝金刚线放量[8] 财务预测 - 预计公司2024-2026年实现归母净利润4.76/5.78/7.66亿元,对应P/E为25.76/21.21/16.00倍[7][10] 财务数据总结 - 2024年前三季度,公司实现营业收入18.92亿元,同比下降43.21%;实现归母净利润2.82亿元,同比下降79.72%;实现扣非归母净利润2.44亿元,同比下降81.72%[6] - 2024年第三季度,公司实现营业收入4.08亿元,环比下降35.05%;实现归母净利润0.06亿元,环比下降92.58%[6] - 2023年,公司实现营业收入45.12亿元,同比增长23.34%;实现归母净利润15.89亿元,同比增长7.86%[10]

行业和公司概况: 1. 金刚线行业2024年第三季度延续了上半年的激烈竞争,产能新增释放基本停滞,退出也不明显[1]。 2. 美创公司在激烈市场竞争中坚持创新发展,主要技术创新包括[1-3]: - 京张县四线化技术的创新迭代,已开发出2224线和1620线 - 自研高切割力金刚石技术,可降低工艺线号10%左右 - 自制乌丝母线,切割率和断线、线痕效果优于外购 - 开发无镀服的金属化技术,可制造更细的金刚线 3. 美创公司第三季度金刚线销量同比增长6.6%,但受下游切线开工率下降影响,环比下降20%以上[4-5]。 4. 第三季度价格持续下降,碳钢和钨丝产品价格总体下降20%左右,导致营收和利润大幅下降,分别下降43%和79%[5]。 5. 尽管业绩下滑,但美创公司仍保持盈利,体现了较强的抗风险能力[5]。 关键观点和论据: 1. 行业产能过剩,价格持续下降,给企业经营带来巨大压力[4-5]。 2. 美创公司通过技术创新,如高切割力金刚石、自制乌丝母线等,提升产品性能和竞争力[1-3]。 3. 美创公司在碳钢和乌丝两种技术路线上保持开放态度,根据客户需求提供定制化产品[2-3]。 4. 美创公司的新产品如无镀服金属化技术,可以制造更细的金刚线,满足客户对细线的需求[3]。 5. 美创公司在产品创新和成本控制方面表现出较强的能力,在行业低谷期仍能保持盈利[5]。 其他重要内容: 1. 美创公司感谢员工、客户和供应商的支持,为公司技术进步和业绩表现做出了重要贡献[6]。 2. 公司正在积极开拓新客户,如中环等大型客户,未来市场份额有望进一步提升[25]。 3. 行业内企业在乌丝母线工艺和成本控制方面存在较大差异,美创公司在这方面具有一定优势[20-21,40-41]。 4. 乌丝技术路线未来仍有较大发展空间,但需要客户接受成本略高的情况下,才能真正推广应用[32-34]。