总经理任期与职责 - 公司总经理每届任期三年，连聘可连任[5] - 总经理可批准年度财务预算内日常经营管理费用支出[8] 审批权限 - 可批准占最近一期经审计净资产绝对值5%以下融资事项[8] - 可签署占最近一期经审计净资产10％以下日常经营合同[8] - 可批准占最近一期经审计净资产5%以下固定资产购置[8] - 可批准占最近一期经审计净资产5%以下对外投资[8] 会议记录与报告 - 总经理办公会议记录至少保存10年[14] - 总经理每季度末向董事会报告决议实施及经营情况[18]

现金管理原则 - 以提高资金使用效率、增加收益为原则运作管理闲置资金[2] - 坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”原则[4] 金额与期限规定 - 闲置资金现金管理金额超规定须提交股东会审议[7] - 暂时闲置募集资金投资产品期限不超12个月[7] 信息披露与报告 - 董事会会议后2个交易日内公告募集资金情况[9] - 财务部定期报告现金管理情况[12] 监督与审计 - 监察审计部审计监督资金使用情况[12] - 独立董事和审计委员会有权检查现金管理情况[12][13]

审计委员会构成 - 审计委员会成员由3名董事组成，独立董事应占半数以上，召集人应为会计专业人士[5] 监察审计部设置与报告 - 监察审计部设专职负责人1名，由审计委员会提名，董事会任免[10] - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[8] - 每个会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划[9] - 每个会计年度结束后两个月提交年度内部审计工作报告[10] 监察审计部检查工作 - 至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次[8] - 每季度至少应对货币资金的内控制度检查一次[10] - 审计委员会督导至少每半年对重大事件实施情况检查一次[14] - 审计委员会督导至少每半年对大额资金往来情况检查一次[14] 监察审计部其他职责 - 督促责任部门制定内控缺陷整改措施和时间并后续审查[15] - 发现内控重大缺陷或风险及时向审计委员会报告[16] - 对重要对外投资等事项及时审计[16][17][18] 公司报告披露与说明 - 董事会审议年度报告时对内控评价报告形成决议，报告经审计委员会过半数同意提交董事会[18] - 披露年度报告时披露内控评价报告和内控审计报告[18] - 会计师事务所对内控有效性出具非标准报告等情况，董事会做专项说明[19] 公司考核与处理机制 - 建立监察审计部激励与约束机制，考核内部审计人员工作绩效[21] - 对违规内部审计人员视情节处理[21] - 将内控制度执行情况作为绩效考核重要指标[21] - 对违规被审计单位或个人视情节处理[21]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，于上一会计年度完结后6个月内举行[7] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应于事实发生之日起2个月内召开[7] 股东权利 - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东有权请求召开临时股东会[8] - 连续90日以上单独或合计持有公司10％以上股份的股东可自行召集和主持股东会[9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[11] 会议流程 - 董事会等收到召开临时股东会提议后10日内需书面反馈[7] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发通知[7] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[11] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[11] 其他规定 - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[13] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[20] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[20] 投票制度 - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应当采用累积投票制[20] - 关联股东不参与关联交易事项投票表决，其所代表有表决权的股份数不计入有效表决总数[21] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[23] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过[26] - 股东会作出特别决议，需由出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[26] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30％的事项需股东会特别决议通过[27] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[27] 决议撤销 - 股东可自股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或内容违反章程的决议[28] 会议记录 - 股东会会议记录保存期限为10年[30] 规则相关 - 本规则中规定按日计算期间的，从发出通知或公告当天开始计算[36] - 本规则经股东会审议通过之日起生效施行[36] - 修改本规则，由董事会提出修正案，提请股东会审议批准[36] - 本规则未尽事宜，按法律、法规、规章或《公司章程》相关规定执行[36] - 公司董事会对本规则有解释权[36] 费用承担 - 因召开股东会发生的场地使用费、文件准备费用等合理费用由公司承担[33]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] - 公司营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超30%属内幕信息[5] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属内幕信息知情人[6] 档案管理 - 内幕信息知情人档案需记录多方面信息[9] - 完整内幕信息知情人档案送达时间不得晚于内幕信息公开披露时间[10] - 内幕信息知情人档案信息至少保存10年[12] 重大事项处理 - 公司重大事项需制作重大事项进程备忘录[10] - 公司披露特定重大事项后需及时报送内幕信息知情人档案等[11] 保密要求 - 内幕信息知情人在公开前有保密义务，控制知情范围，不得买卖或建议他人买卖公司证券[15][16] - 公司通过签保密协议等明确内幕信息知情人保密义务和违规责任[18] - 公司不得无合理依据向外部报送未公开财务信息，报送时控制知情范围并书面提醒保密[19] 交易自查 - 公司在年报、半年报和重大事项公告后5个交易日内自查内幕信息知情人交易情况[18] 违规处理 - 发现内幕交易等情况核实并追责，2个工作日内报送情况及处理结果[18] - 内幕信息知情人违规视情节给予处罚，构成犯罪移交司法机关[18] - 保荐人等违反制度给公司造成损失，公司有权追责[18] 制度相关 - 制度由公司董事会负责修订和解释[20] - 制度经董事会审议通过之日起生效施行[20]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，含两名独立董事，至少一名为专业会计人士[4] - 委员每届任期不得超过三年，独立董事连续任职不得超过六年[4] 人员补选 - 委员辞职致成员低于法定人数或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[5] - 人数低于规定人数的三分之二时，董事会应及时增补委员[5] 职权行使 - 行使《公司法》规定的监事会职权，审核财务信息披露等事项需全体成员过半数同意后提交董事会[7] 内部审计督导 - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况检查一次[8] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[12] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[12] - 会议应于会前3日发通知，紧急情况经全体委员一致同意可豁免通知时效[12] - 委员可委托其他委员代为出席会议并行使表决权，每次只能委托一名[12] 决议规则 - 决议需全体委员过半数通过方有效[30] - 会议表决方式为记名投票表决，传真决议时为签字方式[35] - 定期和临时会议表决选项为同意、反对、弃权，多选或不选视为弃权[35] 资料保存与报送 - 会议资料应保存至少十年[36] - 会议通过的议案、决议应以书面形式报公司董事会[37] 保密义务 - 出席会议的委员和列席人员对会议所议事项有保密义务[38] 施行与解释 - 工作细则自董事会决议通过之日起施行[40] - 由公司董事会负责解释[41] 信息提供与评议 - 公司财务部、审计部为审计委员会决策提供书面资料，包括财务报告等[32] - 审计委员会对公司财务部、审计部报告评议，将决议材料呈报董事会讨论[33]

限售股解禁总体情况 - 9月23日共有6家上市公司限售股解禁 解禁总市值约65.69亿元[1] 各公司解禁明细 - 上海机场(600009)增发A股原股东配售上市解禁1.28亿股[1] - 华鲁恒升(600426)股权激励限售流通解禁28万股[1] - 电科数字(600850)增发A股法人配售上市解禁8110.7万股[1] - 顶点软件(603383)股权激励限售流通解禁16.2万股[1] - 锋尚文化(300860)股权激励限售流通解禁1.99万股[1] - 首药控股(688197)解禁649.16万股[1] 解禁类型分布 - 增发A股解禁类型涉及2家公司 上海机场和电科数字[1] - 股权激励限售流通涉及3家公司 华鲁恒升、顶点软件和锋尚文化[1] - 首药控股未明确标注限售股类型[1]

板块整体表现 - 专业服务板块当日下跌0.01%，跑输上证指数（涨0.37%）和深证成指（涨1.16%）[1] - 板块内个股分化明显，安车检测领涨（+5.77%），安邦护卫领跌（-4.23%）[1][2] - 板块主力资金净流出8328.01万元，游资净流出2467.69万元，散户资金净流入1.08亿元[2] 个股价格表现 - 安车检测涨幅居首，收盘价28.77元，成交量22.75万手，成交额6.48亿元[1] - 信测标准涨幅5.33%，收盘价27.28元，成交额5.65亿元[1] - 安邦护卫跌幅最大，收盘价50.28元，成交额1.77亿元[2] - 实朴检测跌幅3.36%，收盘价29.62元，成交额1.48亿元[2] 资金流向特征 - 安车检测获主力资金净流入6981.51万元，净占比10.78%，但游资和散户均呈净流出[3] - 力合科创主力净流入1383.80万元（净占比6.98%），外服控股主力净流入1179.08万元（净占比19.01%）[3] - 信测标准虽股价上涨，但主力净流入仅1336.42万元（净占比2.36%），游资净流出1845.02万元[3] - 苏试试验获主力净流入1024.21万元，同时游资净流入419.79万元[3]

股东结构 - 截至2025年9月10日公司股东总户数为15168户 [1]

板块整体表现 - 首发经济板块单日上涨1.6%，领涨个股为开润股份（涨幅6.77%）[1] - 上证指数上涨1.24%至3812.51点，深证成指上涨3.89%至12590.56点[1] - 板块主力资金净流入5626.85万元，游资净流出2596.74万元，散户净流出3030.1万元[2] 个股价格表现 - 开润股份收盘价23.80元，成交量6.62万手，成交额1.56亿元[1] - 大丰实业涨幅5.08%至13.03元，成交量20.50万手[1] - 利亚德涨幅3.99%至7.30元，成交量166.77万手居首，成交额12.05亿元[1] - 王府井成交额7.27亿元位列板块第一，涨幅1.72%[1][2] - *ST亚振跌幅5%表现最弱，收盘价23.38元[2] 资金流向分布 - 利亚德获主力资金净流入6348.91万元（净占比5.27%），但遭散户资金流出4487.31万元[3] - 开润股份主力净流入1948.43万元（占比12.5%），游资净流出1491.24万元[3] - 大丰实业主力净流入1333.72万元，散户净流出1819.46万元（占比-6.87%）[3] - 益民集团虽股价下跌1.1%，仍获主力净流入978.96万元[2][3] - 开开实业主力净流入459.38万元（占比10.74%），散户净流出461.82万元[3]