公司业务及产品 - 公司主要业务为高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研发、生产和销售[19] - 公司的主要产品包括铸造高温合金、变形高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品，主要应用在航空发动机、燃气轮机、核电装备等领域[20] - 公司销售模式主要为直销模式和经销模式，直销模式包括飞机和航空发动机产品销售、核电装备及燃气轮机民用产品销售、其他一般民品销售，经销模式为买断式经销[28][29][31] - 公司是一家专注于高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研发、生产和销售企业[35] - 公司掌握高温合金材料的超纯净熔炼、近净型熔模精密铸造技术，为航空发动机、燃气轮机高端装备制造提供重要原材料[36] - 公司在国内市场的相关应用领域与国际竞争对手没有直接竞争关系，主要产品在国内的竞争状况良好[37] - 公司成功制备出低S、低O含量的高温合金，在航空行业获得广泛应用和一致好评[37] - 公司在技术再创新方面建立了完善的大型复杂薄壁件的精密铸造体系，具备稳定供货能力[38] - 公司的变形高温合金系列产品主要为棒材、丝材、管材，具有较强的吸引力和协同供货能力[39] - 公司提供的高品质不锈钢无缝管材在国内航空管材市场上占据突出的市场地位[41] 财务表现 - 公司营业收入同比增长49.49%至689,635,492.73元[11] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长52.40%至178,612,429.42元[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-66,002,043.42元，较去年同期下降212.31%[11] - 基本每股收益为0.45元，较去年同期增长50.00%[11] - 公司在经营活动中，主要受下游客户需求增长影响，营业收入同比增长49.49%[56] - 公司的营业成本同比增长47.48%，主要是制造费用等主营业务成本增加所致[56] - 公司的所得税费用同比增长157.53%，主要是公司盈利增长所致[56] - 公司的现金及现金等价物净增加额同比下降209.99%，主要受经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量综合影响[60] - 公司的主要产品铸造高温合金和变形高温合金在营业收入中占比较大，分别为346,751,858.30元和212,145,054.75元[62] - 公司本报告期末货币资金为235,342,254.76元，占总资产比例为11.41%，较上年末减少了10.45%[65] 募集资金使用情况 - 公司2023年半年度报告显示，募集资金总额为46,805.97万元，已累计投入资金总额为27,271.07万元[79] - 公司本次募集资金已使用27,271.07万元，尚未使用的募集资金余额为13,818.25万元[80] - 公司募集资金承诺项目情况显示，承诺投资项目中有部分项目未达到预期效益，具体情况需要进一步关注[81] - 公司在2023年上半年实施了多个项目，包括超纯净高性能高温合金材料建设项目、复杂薄壁高温合金结构件建设项目和企业研发中心建设项目[82] - 公司对募集资金投资项目进行了调整，部分项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，以提高资金使用效率[90] - 公司截至2023年1月29日已将实际节余的募集资金8,362.13万元转出至公司基本账户[92] - 公司在募投项目过程中通过加强市场调研、商务谈判降低采购成本费用，降低采购成本4,900余万元[93] - 公司在“企业研发中心建设项目”中通过国产替代降低采购成本4,900余万元[95] - 公司将通过委外检测的方式满足研发工作中相关的检测需求[96] - 公司将上述募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金，完成补流后在达到部分设备验收款或质保金支付条件时通过自有资金进行支付[97] - 公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为13,818.25万元，其中包括1,818.25万元存放在募集资金专户的活期存款和12,000.00万元购买银行结构性存款产品[99] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益[98] 风险提示 - 公司产品的主要原材料为电解镍、金属钴、金属铬等金属材料，其价格的波动对原材料采购价格具有较大影响[114] - 如果原材料价格持续上升，产品成本上升，而产品售价无法及时相应调整，将会对毛利率和经营业绩造成不利影响[115] - 公司采取了多项措施来应对原材料价格上涨导致的产品毛利率下降风险，包括增加合理的供应商数量、加强生产过程质量控制、优化产品结构等[115] - 本次募集资金投资项目综合考虑了市场状况、技术水平及发展趋势等因素，但如果行业环境、市场环境等情况发生突变，将会给募集资金投资项目的预期效益带来不利影响[116] - 公司将以加强募投项目的建设管理、加快项目建设进度、积

上海市锦天城律师事务所 关于江苏图南合金股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整授予价格与授予数量及第一个归属期归属条件成就的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于江苏图南合金股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整授予价格与授予数量及第一个归属期归属条件成就的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《江苏图南合金股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》《江苏图南合金股份有限公司 2022 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》、公司相关股东大会会议文件、董事会会议文件、监 事会会议文件、独立董事独立意见以及本所律师认为需要审查的其他文件，并 通过查询政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。 案号：01G20201891 2 致：江苏图南合金股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受江苏图南合金 股份有限公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：19 人； 江苏图南合金股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件 成就的公告 2、本次拟归属股票数量：22.75 万股，占目前公司总股本的 0.0576%； 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票； 证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2023-033 4、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后、股票上市流 通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"或"图南股份"）于 2023 年 8 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第 十八次会议，分别审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第 一个归属期归属条件成就的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激 励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照规定为符 合条件的 19 位激励对象 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 次，计划下半年进行现场检查 0 | | （2）现场检查报告是否按照交易所规定报送 | 不适用 | 1 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2023-029 江苏图南合金股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：公司编制和审核《2023 年半年度报告》全 文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十八次会议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室以现场表决的方式召 开，会议通知已于 2023 年 8 月 5 日以电话、电子邮件等方式发出。 本次会议由监事会主席张涛先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2023-030 江苏图南合金股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 27 日出具的《关于核 准江苏图南合金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]804 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 5,000 万股，发行价格为 10.51 元/股，募集资金总额为 525,500,000.00 元，扣减发行费用 57,440,278.97 元后，募集资金净额为 468,059,721.03 元。上述募集资金于 2020 年 7 月 20 日全部到位，业经苏亚金诚会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了"苏亚验[2020]13 号"《验 资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 1 截至2023年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金余额为 138,182,493.86元，明细如下表： 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏图南合金股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏图南合金股份有 限公司（以下简称"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"） 和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （以下简称"《监管指引第 2 号》"）等有关规定，对公司部分募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行 了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 27 日出具的《关于核准江苏图 南合金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]804 号）核准， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为 10.51 元 /股，募集资金总额为 525,500,000.00 元，扣减发行 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2023-028 江苏图南合金股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十九次会议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室以现场表决结合通讯 表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 5 日以电话、电子邮件 等方式发出。本次会议由董事长万柏方先生主持，应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名（其中董事袁锁军、管建强以通讯方式出席）。公 司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年半年度报 告》及《2023 年半年度报告摘要》。《2023 年半年度报告摘要》同时 刊登于《证券时报》及《中国证券报》。 表决结果：同意 7 票；反对 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 年期初占 2023 | 年半年度 2023 | 年半年度 2023 | 年半年 2023 | 年上半 2023 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用方名 | 市公司的关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 占用累计发生金 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 年期末占用 | 成原因 | | | | 称 | 联关系 | | | 额（不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | | | | | 其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | ...

江苏图南合金股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议， 分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）"年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目" 已达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率， 结合公司实际经营情况，公司拟将该募投项目结项并将节余募集资金 13,593.33 万元（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准，下同） 永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。资金划转完 成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集账户 三方监管协议》亦随之终止。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（以下简称"《监管指引第 2 号》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引 ...