本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2023-042 江苏图南合金股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 2、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定，并结合公司治理实际，公司拟制定《会计师事务所选聘制度》。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十九次会议于 2023 年 10 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召 开，会议通知已于 2023 年 10 月 15 日以电话、电子邮件等方式发出。 本次会议由监事会主席张涛先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法 律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定 ...

会计师事务所选聘制度 （2023 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法 规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 江苏图南合金股份有限公司 1 （二）符合《证券法》规定； （三）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； （四）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （五）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司下 属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。公司选聘会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以视重要性程度比照本制度执 行。 第三条 公司选聘 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2023-039 江苏图南合金股份有限公司 关于公司监事减持计划实施完毕的公告 公司监事张涛先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 供的信息一致。 注 2：上表中目前总股本为 395,307,250 股。 二、其他相关说明 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 26 日在巨潮资讯网披露了《关于公司监事及股东减持股份的预披露 公告》（公告编号：2023-025）。公司监事张涛先生拟通过集中竞价 交易或法律法规允许的其他方式减持公司股份不超过 548,438 股（占 公司当时总股本比例 0.1388%）。其中，通过集中竞价交易方式减持 的将在减持预披露公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行，在此 期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持。 近期，公司收到监事张涛先生出具的《股份减持计划实施完毕告 知函》。截至 2023 年 9 月 27 日，张涛先生通过集中竞价交易方式已 累计减持公司股份 548,400 股，张涛先生本次减 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2023-038 江苏图南合金股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 1 3、类型：股份有限公司（上市） 4、住所：江苏省丹阳市凤林大道 9 号 5、法定代表人：万柏方 6、注册资本：39530.725 万元整 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议，会议根据前期股东大会的授 权，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉相应条 款的议案》。 公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属股份已完成 归属登记并于 2023 年 5 月 16 日上市流通，公司总股本由 302,010,000 股增至 303,907,500 股；公司 2022 年年度权益分派方案已于 2023 年 6 月 8 日实施完成，公司以总股本 303,907,500 股为基数，以资本公 积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本增至395,079,750 股；公司 2022 年限制性股票激励计划第一 ...

公司基本信息 - 证券代码为 300855，证券简称为图南股份 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是 2023 年 9 月 8 日上午 10:00，地点在公司会议室，参与单位有交银基金、光大证券，上市公司接待人员有董事会秘书万捷和证券事务代表范路璐 [1] 公司历史沿革与业务 - 1991 年 5 月丹阳市精密合金厂设立，2000 年改制为私营企业，2007 年 12 月完善改制程序设立丹阳市精密合金厂有限公司，2011 年 12 月吸收合并江苏巍华精密合金有限公司，2015 年 1 月整体变更设立江苏图南合金股份有限公司 [1] - 主营业务为高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研发、生产和销售，拥有全产业链生产流程，产品结构较完整，是国内少数能同时批量生产变形高温合金、铸造高温合金产品的企业之一 [1] 问答环节 产品收入与规划 - 关于 2023 年上半年铸造高温合金产品中母合金和精密铸件收入，以公司披露的定期报告为准 [2] - 已形成 K4169、K424、K4648、K403 等铸造高温合金系列产品，目前以等轴晶铸造高温合金母合金为主，涉足少量定向铸造高温合金母合金，未来结合装备发展需求做好配套研发生产 [2] 产品区别 - 铸造高温合金母合金用铸造方法成型，合金化程度高、服役温度范围高、应用领域广，主要用于航空领域；变形高温合金可热、冷变形加工，力学性能和综合指标好，可加工成多种型材，应用于航空、核电等领域，二者熔炼工艺和制造工序不同 [2] 产品价格与毛利率 - 铸造高温合金系列产品各期均价波动主要因销售产品结构变化 [2] - 2023 年变形高温合金毛利率受销售产品结构等因素影响，目前订单充裕，将优化产品结构、降本增效，毛利率总体平稳 [2] 产品规格与拓展 - 精密铸件产品主要以大型航空高温合金结构件为主，重视技术质量和成材率提升，未来有新品拓展 [3] 项目进展 - “年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”已达到预定可使用状态，已贡献部分铸件产能，产品为航空发动机复杂薄壁高温合金结构件 [3] - 沈阳图南精密部件制造有限公司“航空用中小零部件自动化加工产线建设项目”设备采购及安装调试基本完成，正开展制度建设和业务资质申请认证工作 [3] - 沈阳图南智能制造有限公司“年产 1,000 万件航空用中小零部件自动化产线建设项目”已完成立项备案及环评手续，达产后形成年产 1,000 万件航空用中小零部件生产能力，与图南部件建设项目产品均为航空用中小零部件 [3]

江苏图南合金股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2023-037 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次归属股票数量：227,500 股，占目前公司总股本的 0.06%； 2、本次归属股票人数：19 人； 3、本次归属股票上市流通日：2023 年 9 月 12 日； 4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民 币 A 股普通股股票。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第 十八次会议，分别审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第 一个归属期归属条件成就的议案》。近日公司办理了 2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一个归属期归属股份的归 属登记工作，现将有关具体情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）本次激励计划主要内容及履行程序 1、本次激励计划主要内 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2023-036 江苏图南合金股份有限公司 关于注销闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 8 月 18 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，并于 2020 年 9 月 3 日召开 2020 年第一次临时股东大会，分别审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不 影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用总额 度不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管 理，具体内容详见公司 2020 年 8 月 19 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2020-013）。 | 开户银行 | 账户名称 | 开户账号 | | --- | --- | --- | | 江苏江南农村商业银行股份 | 江苏图南合金股份有限公司 | 127700000000124 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏图南合金股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏图南合金股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 案号：01G20201891 致：江苏图南合金股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏图南合金股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《江苏图南合金股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2023-035 江苏图南合金股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理 人共 27 人，代表股份数 209,061,041 股，占公司有表决权股份总数的 52.9162%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 11 人，代表 股份数 174,951,880 股，占公司有表决权股份总数的 44.2827%；通过 网络投票的股东共 16 人，代表股份数 34,109,161 股，占公司有表决 权股份总数的 8.6335%。 2、中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小股东及股东代 理人共 18 人，代表股份数 34,182,791 股，占公司有表决权股份总数 的 8.6521%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人共 2 人， 代表股份数 73,6 ...

公司业务及产能情况 - 2023年上半年，公司铸造高温合金销售700.10吨，实现销售收入34,675.19万元，同比增长64.79% [2] - 变形高温合金销售955.49吨，实现销售收入21,214.51万元，同比增长56.53% [2] - 2023年上半年，军品收入占主营业务收入比例为67.26% [2] - “年产3,300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”已于2023年7月31日达到预定可使用状态，并已贡献部分铸件产能 [2] - 截至2023年6月30日，公司在产品账面价值1.35亿元，较年初增长，主要为变形高温合金和铸造高温合金在产品增长所致 [2] - 预计2023年全年产品生产量约为5,000吨，较2020年增加近2,000吨，主要通过技改投入和优化排产实现 [3] 项目进展及未来规划 - 沈阳图南精密部件制造有限公司的“航空用中小零部件自动化加工产线建设项目”投资进度为98.23%，设备采购及安装调试已基本完成 [3] - 公司参与设立上海瑞华晟新材料有限公司，主要负责航空发动机用陶瓷基复合材料及其结构件的研发与产业化，关注产业链技术发展趋势 [3] - 公司暂无进一步的扩产计划，未来产能规划将结合下游市场需求及公司战略规划制定 [3] - 公司精密铸件产品主要以大型航空高温合金结构件为主，未来将持续开展新品拓展 [3] 融资及财务情况 - 公司IPO募资5亿元后，目前暂无再融资规划 [4]