图南股份(300855)

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图南股份:上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于江苏图南合金股份有限公司2022年限制性股票激励计划第二期归属相关事项之独立财务顾问报告
2024-08-15 08:56
上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 江苏图南合金股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第二期归属相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问: 二〇二四年八月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托,担任江苏图南合金股份有限 公司(以下简称"图南股份"或"上市公司"、"公司")2022 年限制性股票激励计划 (以下简称"本激励计划")的独立财务顾问(以下简称"本独立财务顾问"),并 制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》等法律、法规和规范性文件的有关规定,在图南股份提供有关资料的 基础上,发表独立财务顾问意见,以供图南股份全体股东及有关各方参考。 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由图南股份提供,图南股份已 向本独立财务顾问保证:其所提供的有关本激励计划的相关信息真实、准确 ...
图南股份:公司章程
2024-08-15 08:56
公司基本信息 - 公司于2020年4月27日核准首次公开发行A股股票5000万股,7月23日在深交所上市[5] - 公司注册资本为人民币39553.15万元[7] - 公司设立时股份总数为13288.00万股,目前为39553.15万股,全部为普通股[16][17] 股东信息 - 发起人万柏方、陈建平、万金宜、陈杰分别持股5315.20万股(占比40.00%)、1351.50万股(占比10.17%)、1059.80万股(占比7.96%)、848.50万股(占比6.39%)[16][17] 股份相关规定 - 发起人股份自公司成立1年内、公开发行前股份自上市交易1年内不得转让[24] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%,上市交易1年内及离职后半年内不得转让[24][25] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司,董事会30日内收回[25][26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次,应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[53] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过,特别决议需三分之二以上通过[70] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成,其中独立董事三人,设董事长一人[107] - 董事会每年至少召开两次会议,需提前10日书面通知[115] - 董事会会议需过半数董事出席,决议经全体董事过半数通过[117] 管理层相关 - 公司设总经理一名,副总经理三名,总经理每届任期三年,可连聘连任[127][130] - 副总经理、总工程师、财务总监由总经理提名,董事会聘任[136] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报,上半年结束后2个月内披露中期报告[146] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金,累计额达注册资本50%以上可不提取[149] - 成熟期无重大资金支出,现金分红比例最低80%;有重大支出,最低40%;成长期有重大支出,最低20%[153] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年,可续聘,解聘或不再续聘需提前5天通知[162][163] - 公司合并、分立、减资时,应通知债权人并公告,债权人可要求清偿债务或提供担保[170][171]
图南股份:关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告
2024-08-15 08:56
限制性股票激励 - 2022年6月20日第三届董事会第十一次会议审议通过激励计划相关议案[1] - 2022年7月6日以20.93元/股授予19名对象35万股第二类限制性股票[4] - 2022年限制性股票激励计划授予价格由16.02元/股调整为15.72元/股[1] 利润分配 - 2023年年度利润分配方案为每10股派发现金股利3.00元(含税)[6] - 2024年5月23日2023年年度权益分派实施完毕[6] 会议审议 - 2023年8月15日第三届董事会第十九次会议审议通过调整授予价格及数量等议案[5] - 2024年8月15日第四届董事会第三次会议审议通过调整授予价格等议案[5] 合规认定 - 监事会认为本次授予价格调整符合规定且程序合法有效[8]
图南股份:监事会决议公告
2024-08-15 08:56
利润分配 - 2024年半年度拟每10股派发现金股利1元(含税),不转增、不送股[6] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划授予价格由16.02元/股调整为15.72元/股[6] - 1名激励对象2023年度考核不合格,作废3250股未归属限制性股票[8] - 2022年限制性股票激励计划第二个归属期为18位对象办理归属[10] 会议表决 - 多项议案表决均全票通过,含半年报、利润分配等[5][6][8][9][10]
图南股份:关于江苏图南合金股份有限公司2022年限制性股票激励计划调整授予价格、第二个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的法律意见书
2024-08-15 08:56
激励计划 - 2022年7月6日以20.93元/股向19人授予35万股第二类限制性股票[19] - 2023、2024年8月15日审议调整授予价格等议案[20] - 调整后授予价格为15.72元/股[24] - 第二个归属期为2024年7月8日至2025年7月4日[25] - 18人满足第二个归属期条件,可归属22.4250万股[27][28] - 1人2023年度绩效考核不合格,3250股作废[28][30] 业绩数据 - 2023年营业收入较2021年增长64.61%[27] - 2023年净利润33720.13万元,较2021年增长64.61%[27] 其他 - 2023年度利润分配每10股派现3元,2024年5月23日实施完毕[22] - 法律意见书2024年8月15日出具[35]
图南股份:董事会决议公告
2024-08-15 08:56
分红与股本 - 拟每10股派发现金股利1元(含税)[5] - 归属股份登记后总股本将增至39553.15万股[9] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划授予价格调为15.72元/股[6] - 1名激励对象3250股限制性股票作废[7] - 2022年限制性股票激励计划二归属期可归属22.425万股[7] 授信与制度 - 拟向民生银行镇江支行申请不超5亿授信,期限2年[9] - 拟制定《委托理财管理制度》待股东大会审议[11] - 拟制定《舆情管理制度》[12] 会议安排 - 提请2024年9月2日召开第二次临时股东大会[13] 公告信息 - 公告含董事会决议等文件[15] - 涉及激励计划调整授予价格等事项[15] - 公告日期为2024年8月15日[17]
图南股份:章程修正案
2024-08-15 08:56
江苏图南合金股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 15 日召开 第四届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公 司章程〉相应条款的议案》。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权,本次 变更公司注册资本修订《公司章程》相应条款事项经董事会审议通过即可,无需 提交股东大会审议。本次《公司章程》具体修订内容如下: | | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 39,530.725 | 第六条 公司注册资本为人民币 39,553.15 万 | | 万元。 | | | 元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 39,530.725 | 万股, | 第二十条 公司股份总数为 39,553.15 万股, | | 全部为普通股。 | | | 全部为普通股。 | 除上述修订外,《公司章程》其余条款均保持不变。 江苏图南合金股份有限公司 董事会授权公司有关职能部门根据相关规定办理本次工商变更登记及备案 事宜。 章程修正案 江苏图南合金股份有限公司董事会 2024 年 8 月 15 日 ...
图南股份:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024-08-15 08:56
资金情况 - 2024年半年度统计单位为万元[2] - 各关联方及附属企业无资金占用情况[3] - 各关联方及附属企业无关联资金往来情况[3]
图南股份:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
2024-08-15 08:56
股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于9月2日召开[1] - 现场会议15:00开始,网络投票9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为8月26日[2] 股东登记信息 - 中小投资者指持股5%以下股东(不含董监高)[4] - 异地股东邮件、信函8月29日17:00前送达[5] - 现场登记8月29日9:00 - 11:30,13:30 - 17:00[5] 投票信息 - 普通股投票代码“350855”,简称为“图南投票”[11] - 深交所交易系统投票9月2日9:15 - 9:25等时段[12] - 深交所互联网投票系统9月2日9:15 - 15:00[13] 授权委托信息 - 授权委托书有效期至本次会议结束[16]
图南股份:舆情管理制度
2024-08-15 08:56
舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 成立舆情工作组,总经理任组长,董秘任副组长[7] - 董事会办公室统筹采集信息,建管理档案[7][8] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[4][5] - 一般舆情灵活处置,重大舆情决策部署[11] - 重大舆情处置含调查、沟通、澄清等措施[13]