北京交大思诺科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北 京交大思诺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员会")，并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公 司董事、高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究、审查公司 董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事，高级管理人 员是指《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 机构及人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上（含三分之一）的董事提名，并由董事会二分之一以上同意方可当选。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人（主任委 ...

财务资助限制 - 使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内不为控股子公司以外对象资助[3] - 不得为上市规则规定的关联法人、关联自然人提供资助[6] 审议规则 - 董事会审议对外财务资助须三分之二以上董事同意，关联董事回避[5] - 被资助对象特定情形下财务资助应提交股东大会[5] 其他规定 - 资助控股子公司免适用部分规定[5] - 对控股、参股公司资助其他股东原则上按比例资助[6] - 审议通过后二交易日内公告相关内容[9] - 已披露事项特定情形及时披露情况及措施[10] - 财务部负责跟踪、监督及补救工作[12] - 违规造成损失追究有关人员责任[14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为62353.12万元，净额为53286.00万元[1] - 2020年使用募集资金置换预先投入及已支付发行费用13786.80万元[11] - 2022年和2023年分别获批不超17000万元和7000万元闲置资金现金管理额度，2023年末余额为5280.90万元[12][13] 项目投入及收益情况 - 截至2023年初累计项目投入46930.54万元，利息收入净额2018.64万元[3] - 2023年项目投入1216.18万元，利息收入净额63.90万元，补充流动资金1894.97万元[4] - 截至2023年末累计项目投入48146.72万元，利息收入净额2082.54万元，补充流动资金1894.97万元[4] - 列控产品升级及实验室建设项目累计投入29164.77万元，投资进度102.93%[24] - 列控产品及配套设备生产基地项目2023年投入1156.54万元，累计投入16299.12万元，投资进度98.62%，2023年效益 - 211.36万元[24] - 公司信息化及运维服务体系建设项目2023年投入59.64万元，累计投入2682.83万元，投资进度62.93%[24] 项目结余情况 - 3个募投项目完成结项，共结余募集资金2710.2万元[14] - 公司信息化及运维服务体系建设项目结余1758.42万元，列控产品升级及实验室建设项目结余136.55万元，列控产品及配套设备生产基地项目结余815.23万元[27] 其他情况 - 西安分部项目因西安房价波动大暂缓实施，列控产品及配套设备生产基地项目受市场和需求影响效益不达预期[26] - 尚未使用的募集资金存放于专用账户，按计划用于募投项目，部分闲置资金进行现金管理[28] - 募集资金使用及披露未发生重大变化[28]

综合授信 - 公司拟申请不超4.5亿元综合授信额度[1] - 多家银行分别提供不同额度授信[1] - 额度有效期至2024年年度股东大会召开[1] 授权安排 - 拟授权董事长或其授权人士办理手续[2] - 授权有效期与额度有效期一致[2] 事项影响 - 申请授信利于资金安排，无重大财务风险[3]

战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会[2] 委员会构成 - 战略委员会由三名董事组成[4] - 任期与董事会任期一致[4] 职责与规则 - 职责为研究公司中长期战略规划并提建议[6] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[9] 资料保存与生效 - 会议记录等资料保存不少于十年[11] - 细则自董事会审议批准后生效，2024年4月25日制定[13][14]

会议相关 - 2023年公司召开董事会5次，股东大会2次[4] 独立董事履职 - 许文龙2018年10月至今任独立董事[2] - 2023年应参加董事会5次，全亲自出席，出席股东大会2次[5] 财务与分配 - 2022年每10股派现金红利3.40元（含税）[13] - 2022年合计派发现金红利29,557,356.00元（含税）[13] 合规情况 - 2023年无应披露关联交易[11] - 2023年未换会计师事务所，审计机构为天健[11] - 2023年按时披露定期报告，内容真实准确完整[12] - 2023年董事会检查内控无重大缺陷[12] - 2023年董事及高管薪酬符合规定[12] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[17]

董事会调整 - 公司拟将董事会成员人数由12名调整为6名[2][6] - 换届选举议案以2023年年度股东大会审议《修订<公司章程>》议案为前提[6] 候选人提名 - 李伟等4人被提名为非独立董事候选人[3] - 王峰、王琰被提名为独立董事候选人[4] 持股情况 - 李伟、张民、赵胜凯分别持股2,428,000股、4,422,000股、5,220,000股[11][12][14] - 臧瑞雪、王峰、王琰未持有公司股份[15][18][20] 任期信息 - 第四届董事会董事任期三年，自2023年年度股东大会审议通过起算[6] 候选人履历 - 王峰在多家投资公司任职[17] - 王琰任北京华宇软件多职[19]

薪酬方案 - 2024年4月23日会议审议薪酬方案，将提交2023年年度股东大会[1] - 适用对象为公司董监高[1] - 独立董事每月薪酬9000元含税[1] - 薪酬按月发，绩效奖金依业绩和考核定[3] - 离任按实际任期算薪酬，金额均为税前[3]

证券代码：300851 证券简称： 交大思诺 公告编号：2024-020 北京交大思诺科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关法律、法规以及《公司章程》等相关制度的规定，公司决定进行监 事会换届选举。并于 2024 年 4 月 23 日召开第三届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议 案》，提名邱宽民先生、徐迅先生为非职工代表监事候选人（上述候选人简历附 后）。上述非职工代表监事候选人须提交公司 2023 年年度股东大会进行审议，并 采用累积投票制进行选举。 上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会 选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。 为保证监事会的正常运作，在新一届监事会选举就任前，原监事仍依照法 ...

证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2024-009 北京交大思诺科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八 次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过书面通知形式送达至全体监事。会议于 2024年4月23日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席赵明先生召集并主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证 ...