北京交大思诺科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 北京交大思诺科技股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董 事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 北京交大思诺科技股份有限公司 章 程 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 3 第六条 公司注册资本为人民币 8,693.34 万元。 北京交大思诺科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护北京交大思诺科 ...

北京交大思诺科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，保证公司股东大会规范、高效运作， 确保股东平等有效地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《北京交大思诺科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及 国家其它相关法律、法规，制定本规则。 第二章 股东大会的性质和职权 第二条 股东大会是公司的最高权力机构。 第三条 股东大会依法行使下列职权： （十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计 总资产 30%的事项； （十二）审议批准变更募集资金用途事项； （一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）对发行公司债券作出决议； （七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （八）修改公司章程； （九）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十）审议批准本规则规定的担保事项； （五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 ...

国信证券股份有限公司 关于北京交大思诺科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：交大思诺 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴风来 联系电话：010-88005396 | | | | | 保荐代表人姓名：赵刚 联系电话：021-60933127 | | | | | 现场检查人员姓名：吴风来、王磊 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 年 月 日 现场检查时间：2024 4 16 | | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；察看上市公司 | | | | | 的主要生产、经营、管理场所；对有关文件进行查阅、复制等。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 是 | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | 是 | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 ...

国信证券股份有限公司关于 北京交大思诺科技股份有限公司 2023 年度 持续督导培训情况的报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为北京 交大思诺科技股份有限公司（以下简称"交大思诺"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 的要求及规定，委派本保荐机构保荐代表人以及持续督导项目组成员对交大思诺 主要董事、监事、高级管理人员进行了培训。现将培训情况报告如下： 一、培训的主要内容 本次培训的主要内容主要为分享《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 规动态，以及上市公司主要股东、董监高股份减持事项的注意要点。 二、本次培训人员情况 2024 年 4 月 16 日，培训小组采取现场授课的方式，对公司董事、监事、高 级管理人员及其他相关人员等相关人员培训，培训对象包括交大思诺主要董事、 监事、高级管理人员及其他相关 ...

证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2024-006 北京交大思诺科技股份有限公司 持有公司股份195,400股（占公司总股本比例0.22%）的高级管理人员童欣女 士计划在本公告披露之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持公司 股份不超过48,800股(占本公司总股本比例0.06%);持有公司股份126,000股（占 公司总股本比例0.14%）的高级管理人员赵洪乾先生计划在本公告披露之日起15 个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过31,500股(占本公司 总股本比例0.04%);持有公司股份144,000股（占公司总股本比例0.17%）的高级 管理人员刘星宇先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的三个月内以集中 竞价方式减持公司股份不超过36,000股(占本公司总股本比例0.04%);持有公司 股份76,700股（占公司总股本比例0.09%）的高级管理人员徐红梅女士计划在本 公告披露之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 19,000股(占本公司总股本比例0.02%)。 公司于近日收到童欣、赵洪乾、刘星宇、徐红梅的《股份减持计划告知函》， 现 ...

会议相关 - 第三届监事会第十七次会议于2024年1月11日召开，3位监事均出席[2] 资金管理 - 公司使用不超60000万元闲置自有资金现金管理，期限12个月，可循环使用[3] - 部分募集资金投资项目结项，结余资金永久补充流动资金[4] 议案表决 - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》全票通过[3][4] - 《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》全票通过[4]

证券代码：300851 证券简称： 交大思诺 公告编号：2024-004 北京交大思诺科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金 永久补充流动资金的公告 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司及全资子公司有 2 个募集资金专户，募集 资金存放情况如下： 单位：人民币元 本公司及除董事何青外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事何青因病缺席第三届董事会第十八次会议。 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"交大思诺"）于 2024 年 1 月 11 日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议， 会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流 动资金的议案》。同意将公司募集资金投资项目"列控产品及配套设备生产基地 项目"结项，并将结余募集资金 815.23 万元（含现金管理取得的理财收益及活 期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资 金，同时拟注销相关募集资金专用账户。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 ...

北京交大思诺科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项 并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为北京 交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"、"交大思诺"）首次公开发行 股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规 定，对公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 国信证券股份有限公司关于 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕712 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商国信证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,173.34 万股，发行价每股人民币 28.69 元，共计募 集资金 62,353.12 万元，坐扣承销和保荐费用 5,800.00 万 ...

国信证券股份有限公司 关于北京交大思诺科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"国信证券"）作为北京交大思诺科技股份 有限公司（以下简称"公司"、"交大思诺"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就交大思诺使用闲置 自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下: 为进一步提高资金使用效率，公司于 2024 年 1 月 11 日召开第三届董事会第 十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）在确保不影响公司正常运 营的情况下，使用合计不超过 60,000 万元（含本数）自有资金进行现金管理，使 用期限自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额 度内，资金可以循环滚动使用。同时公司董事会授权公司董事长或董事长授权人 士在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择 ...

证券代码： 300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2024-003 北京交大思诺科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及除董事何青外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事何青因病缺席第三届董事会第十八次会议。 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"交大思诺"）于2024 年1月11日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议 通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案在董事会审议范 围内，无需提交股东大会审议。同意公司（含子公司，下同）在确保不影响公司 正常运营的情况下，使用合计不超过60,000万元（含本数）自有资金进行现金管 理，使用期限自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内有效，在上 述额度内，资金可以循环滚动使用。同时公司董事会授权公司董事长或董事长授 权人士在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行 主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实 施。现将详细情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理 ...