证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-012 成都康华生物制品股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、回购股份的资金总额及资金来源：公司拟以自有资金不低于人民币 10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）进行回购。 （二）相关股东是否存在减持计划 公司控股股东、实际控制人王振滔及其一致行动人奥康集团有限公司，持股 董事、监事、高级管理人员吴文年、李晓文、孙晚丰、王富、陈怀恭承诺本次股 重要内容提示： （一）本次回购基本情况 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金或自筹 资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。 简要情况如下： 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。 2、回购股份的用途：本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划，若公 司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股 份，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。 3、回购股份的价格区间：不超过人民币106.60元/ ...

成都康华生物制品股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-010 （二）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 公司计划使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股 份，用于后续实施员工持股计划或股权激励。回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 106.60 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方 案之日起 12 个月内。 与会董事对本次回购股份方案进行了逐项审议并表决： （1） 《回购股份的目的》 基于对未来持续发展前景的信心及公司价值高度认可，结合公司经营情况、 财务状况以及未来的盈利能力等因素，为进一步完善公司治理结构及薪酬考核体 系，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司发展战略和经营目标的 实现，为公司及股东创造更大价值，助力公司长远稳健的发展。公司拟使用自有 资金或自筹资金以集中竞价 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-008 成都康华生物制品股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东、 实际控制人王振滔先生将其所持有的公司部分股份进行质押的通知，具体事项如 下： | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 股份数量 | 占其所 持股份 | 占公 司总 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | 股本 | | 充质 | 日 | 日 | | 用途 | | | 东及其一 致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | | | | | | | | | 绍兴柯 桥汇金 | 个人 | | 王振 | | | | | | | | 办理解除 | 小 ...

1、培训时间：2023年12月28日 2、培训形式：现场授课结合远程视频接入 3、参加培训人员：康华生物控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管 理人员、证券事务代表及中层以上管理人员等相关人员 4、培训主题：上市公司规范运作、再融资新政、重大资产重组规则等政策 解读 二、培训主要内容 民生证券股份有限公司 关于成都康华生物制品股份有限公司 持续督导 2023 年培训情况的报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为成都 康华生物制品股份有限公司（以下简称"康华生物"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，于2023 年12月28日对康华生物控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证 券事务代表及中层以上管理人员等相关人员进行了持续督导培训，现将相关情况 报告如下： 一、培训基本情况 在本次持续督导培训过程中，康华生物予以积极配合。通过本次培训，参会 人员对上市公司董事、监事及高级管理人员的义务与法律责任、全面注册制下再 融资与重大资产重组相关政策及规定 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-006 成都康华生物制品股份有限公司 关于与 HilleVax 签署重组六价诺如病毒疫苗许可协议的公告 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）与 HilleVax.Inc（以下 简称"HilleVax"）签署《独家许可协议》（以下简称"协议"），公司授权 HilleVax 在除中国地区（包括中国大陆、香港、澳门、台湾）以外的全球范围内对重组六 价诺如病毒疫苗及其衍生物进行开发、生产与商业化，协议首付款 1,500 万美元。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 本次交易已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东 大会审议。 一、交易对方的基本情况 1、名称：HilleVax, Inc. 2、企业性质：私人企业 3、注册地：美国特拉华州 4、主营业务：开发和商业化新型疫苗 5、成立时间：2020-03-25 6、HilleVax 简介 HilleVax 是一家专注于开发和商业化 ...

证券代码：300841 证券简称: 康华生物 公告编号：2024-007 成都康华生物制品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 6 日召 开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"会议"或"股东大会"），现将会议的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 30 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票 ...

成都康华生物制品股份有限公司 章 程 二○二四年一月 | | | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | 监事会 | 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | 第一节 | 财务会计 ...

康华生物董事会战略与发展委员会工作制度 成都康华生物制品股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《成都康华生物制 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事 会战略与发展委员会，并制订本制度。 第二条 战略与发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会由3名董事组成。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会 工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略与发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-004 成都康华生物制品股份有限公司 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红 （2023年修订）》等法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的相关规 定，公司结合实际情况，对《公司章程》部分条款进行相应修订。 二、 《公司章程》修订情况 《公司章程》修订条款及具体修订内容如下： | 变更类型 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 修订 | 第四十二条 | 股东大会是公司 | 第四十二条 股东大会是公司 | | | 的权力机构，依法行使下列职权： | | 的权力机构，依法行使下列职权： | | | …… | | …… | | | | （十六）审议法律、行政法规、 | （十六）公司年度股东大会授权 | | | 部门规章或本章程规定应当由股东 | | 董事会决定向特定对象发行融资总 | | | 大会决定的其他事项。 | | ...

康华生物董事会薪酬与考核委员会工作制度 成都康华生物制品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全成都康华生物制品股份有限公司（以下简称 "公司"）非独立董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《成都康 华生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，参照《上 市公司治理准则》，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本制度所称非独立董事是指在公司支取薪酬的，非担任独立董事 职务的董事，高级管理人员根据《公司章程》确定。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人），由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产 ...