公司基本信息 - 公司于2022年1月13日在深交所创业板上市，首次发行4842.81万股[7] - 公司注册资本为19371.2353万元[10] - 公司已发行股份总数为193712353股，每股面值1元[17] 股份相关规定 - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[19] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[17] - 董事、高级管理人员就任时每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，离职后半年内不得转让[24] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅公司会计账簿、会计凭证[29] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[30] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失，应承担赔偿责任[34] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[69] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事[91] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[110] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[114] 专门委员会 - 审计委员会由3 - 5名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事占多数[104] - 薪酬与考核委员会由3 - 5名董事组成，独立董事占多数[106] - 提名委员会由3 - 5名董事组成，独立董事占多数[107] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[117,121] - 公司副总经理由总经理提名，董事会聘任和解聘[123,125] - 董事会秘书若不符合规定或履职出现问题，公司应在1个月内解聘[126] 交易与担保 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[137] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议[43] - 董事会审议担保事项需经出席会议的三分之二以上董事同意[148] 关联交易 - 公司与关联自然人成交金额超30万元的关联交易应提交董事会审议[151] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易应提交董事会审议[152] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易应提交股东会审议[152] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[161] - 公司以现金方式分配股利需满足当年盈利、累计未分配利润为正值等条件[163] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年年均可分配利润的30%[164] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[174] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[182] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[188]