融资与股本 - 公司发行可转换公司债券募资202,512,500元[2] - “金现转债”转股期至2029年11月26日[2] - 总股本增至430,125,817股，注册资本增至430,125,817元[2] 地址与章程 - 拟变更注册地址至金现代大厦[3] - 《公司章程》修订后住所、注册资本、股份总数有更新[4] - 事项待股东大会批准，以市场监管局备案为准[4]

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 召开本次股东大会的议案已于 2025 年 2 月 12 日由公司第四届董事会第五次 会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金 现代信息产业股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 现场会议时间：2025 年 2 月 28 日（星期五）14:30 2025 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 网络投票时间：2025 年 2 月 28 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为 2025 年 2 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 公司向不特定对象发行的可转换公司债券于 2023 年 12 月 19 日起在深圳证 券交易所挂牌交易，债券简称"金现转债"，债券代码"123232"。"金现转债" 自 2024 年 6 月 3 日进入转股期限。自前次变更注册资本至 2025 年 2 月 10 日期 间，"金现转债"累计转 447 股。公司总股本由 430,125,370 股增加至 430,125,817 股，注册资本由 430,125,370 元增加至 430,125,817 元。 根据经营发展需要，公司拟对注册地址进行变更。 基于上述变更，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案尚需提 ...

舆情管理 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[6] - 证券事务部负责舆情监测采集，范围含官网、公众号等[7][8] - 舆情处理原则为快速反应、协调宣传等[9] 舆情处置 - 一般舆情由组长、董秘和证券事务部灵活处置[10] - 重大舆情组长视情况召集会议决策部署[10] - 重大舆情处置措施包括调查、与媒体及投资者沟通等[11] 信息保密 - 内部人员违反保密义务致损，公司有权处分追责[13] - 信息知情人擅自披露信息致损，公司保留法律追责权[13] - 媒体编造传播虚假信息致损，公司保留法律追责权[13] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过实施，由董事会制定、解释与修订[17][18]

会议信息 - 公司第四届董事会第四次会议通知于2025年1月21日发出，1月23日召开[3] - 应出席董事8名，现场实际出席7名，通讯表决1名[3] 议案审议 - 会议审议并通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[4] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[6] 文件详情 - 《舆情管理制度》具体内容详见巨潮资讯网相关文件[5]

可转债相关 - “金现转债”转股期限为2024年6月3日至2029年11月26日，最新转股价9.37元/股[4] - 2024年Q4，42张“金现转债”完成转股，转成447股“金现代”股票[4] - 截至2024年Q4末，公司剩余可转债2025048张，票面总金额202504800元[4] - 公司发行202512500元可转换公司债券，共2025125张[4] - “金现转债”初始转股价9.39元/股，2024年5月31日起调为9.37元/股[7] 股份情况 - 2024年Q4前，有限售条件股份数量和占比变动后不变[8] - 2024年Q4前，无限售条件股份数量变动后为314964217股，占比不变[8] - 2024年Q4前，总股本变动后为430125817股，占比不变[8]

第四届董事会第三次会议决议公告 | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议通知于 2024 年 12 月 23 日以书面形式通知各位董事，会议于 2024 年 12 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 8 名，现场实际出席董事 8 名。会议由董事长黎峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规章 制度和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。 二、 会议表决情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： （一） 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会同意在确保募投项目正常进行的 ...

资金募集 - 公司发行2,025,125.00张可转换公司债券，募资2.025125亿元，净额1.9731731545亿元[1] - 募投项目总额2.280949亿元，拟用可转债募资2.025125亿元[5] 资金管理 - 公司拟用不超1.3亿元闲置募资现金管理[6] - 投资产品期限最长12个月，含多种类型[9] - 2024年12月25日董监事会通过现金管理议案[15][16]

资金募集 - 公司发行可转债募集资金2.025125亿元，净额1.9731731545亿元[2] 项目投资 - 基础开发平台等项目投资2.280949亿元，拟用可转债资金2.025125亿元[6] 资金管理 - 公司拟用不超1.3亿元闲置募集资金现金管理[7] - 闲置资金投于安全、流动好、保本、期限不超12个月产品[11] - 授权自2024年12月25日起12个月内有效[12]

第四届监事会第三次会议决议公告 | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会 议通知于 2024 年 12 月 23 日以书面形式通知各位监事，会议于 2024 年 12 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，现场实际出 席 3 名。会议由监事会主席朱晓莉女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律、法规及规章制度和《金现代信息产业股份有限 公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： （一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：在不影响募投项目正常进行的前提下，公司使用闲置 募集资金进 ...