北京德和衡（青岛）律师事务所 关于金现代信息产业股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 德和衡证律意见(2025)第00453号 BEIJING DHH LAW FIRM 地址：山东省青岛市延安三路 234 号海航万邦中心 1 号楼 50 层 电话：0532-83899607 邮编：266071 www.deheheng.com 1 北京德和衡（青岛）律师事务所 关于金现代信息产业股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 德和衡证律意见（2025）第 00453 号 致：金现代信息产业股份有限公司 北京德和衡（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受金现代信息产业股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 15 号——可转换公司债券》（以下简称《监管指引 15 号》）、《可转换公司债 券管理办法》（以下简称《债券管理办法》）、《深圳 ...

中泰证券股份有限公司 关于金现代信息产业股份有限公司 提前赎回"金现转债"的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中泰证券"）作为金现 代信息产业股份有限公司（以下简称"金现代"或"公司"）持续督导阶段的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司提前赎回"金现转债" 的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金现代信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1707 号） 同意注册，公司向不特定对象发行 202,512,500.00 元可转换公司债券，每张面值 为人民币 100 元，共计 2,025,125 张，募集资金总额为 202,512,500.00 元。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2023 年 12 月 19 日起在深 圳证券交易所挂牌交易，债券 ...

金现代信息产业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议通知于 2025 年 8 月 22 日以现场口头及电话方式通知各位董事，会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，现场实际出席董事 7 名，通讯表决 3 名，以通讯表决方式出席的董事为孙文 刚先生、蒋灵女士、耿玉水先生。经全体董事同意，本次会议豁免会议通知时间 要求。会议由董事长黎峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规章制 度和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。 二、 会议表决情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： （一）审议并通过《关于提前赎回"金现转债"的议案》 | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2025-036 | | --- | ...

业绩说明会基本信息 - 公司于2025年8月22日上午10:00至11:00通过网络互动形式举行半年度网上业绩说明会 [1] - 公司董事长李全用、总经理李莉、董事会秘书孙红玲及财务经理吴海玲参与接待投资者 [1] 产品毛利率表现 - 输电线路智能巡检系统毛利率提升2.26个百分点至36.5%，主要因高毛利率V6型号销量增长50%以上及V10型号销量增长20%以上 [1] - 变电站智能辅控系统毛利率提升1.37个百分点至24.51%，波动源于项目环境与方案差异 [1] - 毛利率变化与产品结构、订单获取及原材料采购成本相关，未来存在提升空间 [1] 战略投资与技术优势 - 引入国电投旗下电投绿色战略投资基金与广州工控资本作为战略投资者，国电投作为能源巨头可带来业务协同机会 [1] - 人工智能算法为核心技术，通过设备部署积累国内领先行业样本数据库，开发隐患检测算法模型形成自我增强循环 [1] - 开展大模型研究，开发电力行业垂直领域视觉大模型及多模态大模型，提升隐患检测精准度与运维决策能力 [1] 市场容量与业务布局 - 输电线路智能巡检系统现有市场空间超200亿元，当前市场覆盖率约30%，且每5-6年需更新换代 [1] - 立体协同巡检方案推动输电运维场景市场空间超600亿元，加上变电与配电智能巡检后电力行业总规模预计超1500亿元 [1] - 针对输电、变电、配电场景分别布局空天地立体协同巡检、设备状态实时感知与主动运维方案，智能化方向从隐患检测向自主演化与控制演进 [1] 新产品与市场拓展 - 已开展鸿蒙系统应用开发，首款搭载鸿蒙系统的电力终端产品预计2024年底推出，后续将持续扩大应用范围 [1] - 配电运维领域产品已完成开发并少量应用，目前收入占比低但将加大市场推广力度 [1] - 自2023年起在中东、东南亚及"一带一路"国家进行产品推广与试用，未来将持续加大海外市场投入 [1]

股东结构 - 截至2025年7月31日公司股东总数为42,993户 [2]

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于"金现转债"预计触发赎回条件的提示性公告 | | | 特别提示： 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格自 2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 15 日已有 10 个交易日的收盘价不低于"金现转债"当期 转股价格（即 9.35 元/股）的 130%（即 12.16 元/股）。如后续公司股票收盘价 格继续不低于当期转股价格的 130%，预计将有可能触发"金现转债"的有条件赎 回条款。根据《金现代信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关规定， 届时公司董事会有权决定按照面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转 股的"金现转债"。 敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并及时关注公司后续公 告，注意投资风险。 一、 可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券 ...

股价表现 - 8月12日股价呈现震荡走势，开盘报13.28元，最高触及13.68元，最低下探13.07元，最终收于13.09元，较前一交易日下跌2.39% [1] - 盘中9点35分曾出现快速反弹，5分钟内涨幅超过2% [1] - 当日成交额达7663.91万元 [1] 公司概况 - 属于软件开发行业，业务涉及智能电网、智慧城市等领域 [1] - 作为山东板块上市公司，总市值56.30亿元，流通市值41.31亿元 [1] 资金流向 - 8月12日主力资金净流出4548.87万元，占流通市值1.1% [1] - 近五个交易日累计净流出1.79亿元，占流通市值4.34% [1] - 从资金流向来看，近期呈现持续流出态势 [1]

水电数字化领域 - 公司拥有成熟的水电生产管理系统等产品及解决方案 可有效服务于各类型水电厂 [1] - 公司将基于低代码开发平台 人工智能技术等 继续优化水电领域的相关产品 [1] - 公司积极关注雅江水电站相关的数字化机遇 [1]

新股发行及权益提示 - 宏远股份新股发行价格为9.17元[1] - 中国重工现金选择权申报期为2025年8月13日[1] - 中国船舶收购请求权申报期为2025年8月13日至8月15日[1] - 申科股份要约申报期为2025年7月29日至8月27日[1] - ST凯利要约申报期为2025年7月17日至8月15日[1] 异常波动及风险提示 - 南方路机出现严重异常波动[1] - *ST沐邦因异常波动停牌[6] - 标普消费ETF因溢价停牌[6] - 纳指科技ETF存在溢价风险[6] 可转债及债券相关 - 中宠转2转股价格调整生效日期为2025年8月14日[6] - 游族转债赎回登记日为2025年8月27日[6] - 联得转债赎回登记日为2025年8月11日[6] - 海优转债回售申报期为2025年8月12日至18日[6] 公司风险提示 - *ST高鸿可能暂停上市[6] - *ST广道可能终止上市[6] - *ST云创面临暂停上市风险[6]

股价表现 - 2025年8月11日收盘价13.41元 较前一交易日上涨0.31元[1] - 当日开盘价13.10元 最高价13.73元 最低价12.83元[1] - 成交量608,084手 成交金额8.08亿元[1] 资金流向 - 主力资金单日净流出119.40万元[1] - 近五日主力资金累计净流出31,277.91万元[1] 公司属性 - 所属软件开发行业 主营业务涉及智能电网与智慧城市领域[1] - 山东地区上市公司 具备转债标的属性[1]