董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十七次会议于2025年6月13日15:00以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事7名，实际参加7名，其中3名以通讯表决方式出席 [1] - 会议由董事长张鹏主持，监事会成员及高级管理人员列席 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过《关于提前赎回"金丹转债"的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - 自2025年5月7日至6月13日，公司股票连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [2] - 公司决定行使提前赎回权，并授权管理层处理后续事宜 [2] 第三方机构意见 - 保荐机构国金证券出具无异议核查意见 [2] - 北京植德律师事务所提供法律意见书 [2]

可转债发行情况 - 公司发行700万张可转债，募集资金总额7亿元，净额6.8960883863亿元[5] - 可转债初始转股价格为20.94元/股，自2025年6月3日起为14.93元/股[6][7][8] 赎回情况 - 2025年5月7日至6月13日触发有条件赎回条款，赎回条件满足日为6月13日[4][10] - 赎回日为7月11日，登记日为7月10日，停止交易日为7月8日，停止转股日为7月11日[3] - 赎回价格为100.40元/张，当期年利率为0.4%，赎回类别为全部赎回[3] 转股相关 - 转股期为2024年1月19日至2029年7月12日[6] - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[15] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[15] - 当日买进的可转债当日可转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[15] 其他 - 若截至2025年7月10日未转股，“金丹转债”将被强制赎回[3][4] - 债券持有人转股需开通创业板交易权限[4] - 公司实际控制人等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“金丹转债”交易情形[14] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告[13] - 2025年7月16日为发行人资金到账日，7月18日为赎回款到达持有人资金账户日[13]

可转债发行 - 2023年7月19日发行规模70000万元可转换公司债券[11] - 2023年8月2日“金丹转债”上市，代码123204[11] 可转债条款 - 存续期为2023年7月13日至2029年7月12日[11] - 转股期为2024年1月19日至2029年7月12日[11] - 有条件赎回触发条件及余额不足赎回规定[13][14] 赎回情况 - 2025年5月7 - 6月13日触发有条件赎回条款[15] - 2025年6月13日审议通过提前赎回议案[17] - 赎回已获现阶段批准，尚需信息披露[19]

可转债发行 - 公司发行700万张可转债，募集资金总额7亿元，净额6.8960883863亿元[2] - 可转债于2023年8月2日起在深交所挂牌交易，代码123204[3] 转股信息 - 可转债转股期为2024年1月19日至2029年7月12日[4][5] - 初始转股价格为20.94元/股，经三次调整后为14.93元/股[6][7][8] 赎回情况 - 2025年5月7日至6月13日，已触发有条件赎回条款[12] - 赎回价格为100.40元/张，当年票面利率0.40%，计息天数363天[14][15] - “金丹转债”2025年7月8日起停止交易，7月11日起停止转股并赎回，7月16日发行人资金到账，7月18日赎回款到持有人账户[18][19] 决策与合规 - 2025年6月13日公司召开会议审议通过提前赎回议案[24] - 提前赎回符合规定和约定，保荐机构无异议[25][26]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十七次会议于2025年6月13日15:00召开[2] - 会议应出席董事7名，实际参加7名[2] - 董事会决定行使“金丹转债”提前赎回权利，表决7票同意[4] 股价与转股 - 2025年5 - 6月公司股票十五个交易日收盘价不低于“金丹转债”转股价130%[3] - 2025年6月3日起“金丹转债”转股价由14.98元/股调为14.93元/股[3] - 2025年6月3日起“金丹转债”转股价130%由19.47元/股调为19.41元/股[3]

股东减持 - 广州诚信计划在6月30日至9月29日减持不超过563.5万股，占总股本比例2.93%（剔除回购专户后3.00%）[1] - 广州诚信此前持股比例从6.05%降至3.19%，本次减持后可能仅剩0.26%[2][3] - 首中教育作为第二大股东（持股5.13%）计划在5月16日至8月15日减持不超过60万股（占总股本0.31%）[4] 股权结构变动 - 董事长张鹏因离婚分割2400万股（占总股本12.47%）至前妻李中民，过户手续已完成[6] - 张鹏持股比例从30.69%降至18.22%，李中民新增持股12.47%[6] 财务表现 - 2025年Q1营收3.44亿元（同比降1.73%），净利润3861.29万元（同比增125.85%），主因原材料玉米价格下降[7] - 2024年营收15.05亿元（同比增6.15%），归母净利润3749.12万元（同比降56.01%）[8] 重点项目延期 - "年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目"原定2024年8月投产，首次延期至2025年8月，现再度推迟至2026年6月[8] - 该项目被列为"2025年第一发展要务"，旨在补全产业链并提升竞争力[8]

股东减持计划 - 广州诚信创业投资有限公司持有金丹科技股份614.33万股，占总股本比例3.19%（剔除回购专户股份后为3.27%）[1] - 计划在2025年6月30日至2025年9月29日期间通过集中竞价、大宗交易等方式减持不超过总股本的0.98%（集中竞价）或1.95%（大宗交易），对应剔除回购专户后比例为1.00%和2.00%[2] - 减持股份来源为公司首次公开发行前取得的股份及资本公积转增股本取得的股份[2] 股东承诺履行情况 - 广州诚信此前承诺锁定期满后减持将提前3个交易日公告，本次减持计划符合承诺要求[2] - 承诺事项已严格执行，本次减持与已披露的持股意向一致[2] 公司股本结构 - 截至2025年6月5日，公司总股本为192,416,961股[2] - 广州诚信持股比例计算基准为剔除回购专户股份后的总股本[1][2]

股东情况 - 广州诚信持有公司股份614.33万股，占总股本3.19%（剔除后3.27%）[4] 减持计划 - 2025年6 - 9月减持不超563.5万股，占总股本2.93%（剔除后3.00%）[4] - 连续90日集中竞价减持不超0.98%（剔除后1.00%）[7] - 连续90日大宗交易减持不超1.95%（剔除后2.00%）[7] 其他 - 减持因经营发展需要，价格依二级市场[7] - 减持不影响控制权、治理和持续经营[10]

可转债基本情况 - 公司向不特定对象发行700万张可转债，每张面值100元，募集资金总额7亿元，扣除发行费用后净额6.896亿元，资金已于2023年7月19日到账 [2] - 可转债于2023年8月2日在深交所挂牌交易，债券简称"金丹转债"，代码"123204" [2] - 转股期为2024年1月19日至2029年7月12日 [2] 转股价格调整 - 初始转股价格为20.94元/股，2024年3月11日向下修正至15.08元/股 [3] - 因2024年利润分配实施，转股价格于2024年6月4日调整为14.98元/股 [3] - 因2025年利润分配实施，转股价格于2025年6月3日进一步调整为14.93元/股 [4] 有条件赎回条款 - 赎回触发条件为：转股期内公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价的130% [5] - 2025年5月7日至6月6日期间已有10个交易日收盘价满足触发条件 [6] - 若未来满足全部触发条件，公司有权按面值加当期应计利息赎回未转股可转债 [5][6] 赎回条款执行机制 - 赎回价格计算公式为：IA=B×i×t/365，其中B为票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数 [5] - 当未转股余额不足3000万元时，公司有权决定全额赎回 [6]

委托理财 - 拟用不超3亿闲置自有资金理财，额度有效期12个月可循环[2][3][10] - 资金来源为闲置自有，投资安全流动性好的理财产品[2][5][7] 审议情况 - 董事会、监事会均全票通过委托理财议案[10][11] - 保荐机构对委托理财事项无异议[13] 风险与收益 - 或因市场波动收益不及预期，将控制风险[2][14] - 不影响主业，可提高资金效率获收益[15]