证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2025-034 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"建科智能"） 于 2025 年 08 月 27 日召开了第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于 修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公 告如下： 一、关于修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记的情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况， 将"股东大会"的表述统一调整为"股东会"；公司将不再设置监事会或者监事， 《公司法》规定的监事会的相关职权改由董事会审计委员会行使，公司《监事会 议事规则》将相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同 时，董事会 ...