股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月25日公告召开2024年年度股东大会[3] - 股东大会于2025年5月16日下午14:30召开[4] - 截止2025年5月12日核对出席股东与股东名册记载一致[6] - 股东大会召集人为公司董事会，具备召集人资格[8] - 股东大会以记名投票方式进行现场和网络投票表决[9] 议案表决情况 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》：同意230,936,397股，占99.9729％；反对60,300股，占0.0261％；弃权2,400股，占0.0010％[14] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》：同意230,936,397股，占99.9729％；反对60,300股，占0.0261％；弃权2,400股，占0.0010％[16] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》：同意230,935,797股，占99.9726％；反对61,800股，占0.0268％；弃权1,500股，占0.0006％[17] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意230,934,997股，占比99.9723％，中小投资者同意12,165,180股，占比99.4758％[21] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意230,936,197股，占比99.9728％，中小投资者同意12,166,380股，占比99.4857％[22] - 《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意443,280股，占比83.7515％，中小投资者同意占比相同[23][24] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》同意230,913,097股，占比99.9628％，中小投资者同意12,143,280股，占比99.2968％[25] - 《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》同意230,930,697股，占比99.9704％，中小投资者同意12,160,880股，占比99.4407％[26] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事项的议案》同意230,912,697股，占比99.9626％，中小投资者同意12,142,880股，占比99.2935％[26][27] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》反对55,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0240％，中小投资者占比0.4530％[21] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》反对54,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0236％，中小投资者占比0.4465％[22] - 《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》反对77,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的14.6803％，中小投资者占比相同[23][24] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》反对73,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0316％，中小投资者占比0.5969％[25]

会议时间 - 现场会议2025年5月16日14:30召开[1] - 网络投票2025年5月16日9:15 - 15:00进行[1] - 登记时间为2025年5月12日9:00 - 11:30，13:30 - 16:00[5] 会议信息 - 召开方式为现场表决与网络投票相结合[1] - 地点在深圳市龙岗区公司4楼会议室[2] - 投票代码为“350822”，简称为“贝仕投票”[12] 议案表决 - 议案10.00需2/3以上表决通过，其余需1/2以上[4] - 需表决《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等[15] 其他要求 - 已填参会股东登记表2025年5月12日16:00前送达[17] - 参加现场会议者2025年5月16日14:00前到会议室提交[17] - 互联网投票需按规定办理身份认证[14] - 授权委托书委托期限至股东大会结束[15]

公司发展方向 - 主营智能控制器及智能产品的研发、生产和销售，深化与现有核心客户的战略合作关系，巩固"现金牛"业务稳定增长 [1] - 侧重发力自主品牌建设，构建多元品类、多场景的智能生态系统，收窄低毛利业务 [1] - 聚焦摄像头智能化、场景化应用，向智能看护、智能宠养、智能汽配等细分赛道延伸 [1] - 探索与跨境电商合作模式，拓展海外智能汽配市场，延伸产品至户外、庭院等新兴场景 [1] - 围绕"稳固业绩基石、发力自主品牌、拓展应用场景、优化业务结构"四大战略方向 [3] 市值管理 - 通过股份回购计划、"质量回报双提升"行动方案等举措提振投资者信心 [2] - 专注核心业务提升内在价值和股东回报能力，持续推进价值传递 [2] 自有品牌发展 - 皮克方品牌2024年营收同比增6.57%，已进入多家线下门店合作 [3] - 皮克方APP具备AI乐园、视频泛娱、线上商城等功能增强用户粘性 [3] - 皮克方具备AI能力：宠物分类识别、行为分析生成报告、AI变装写真等 [9] - 以"皮克方"为核心布局国内外市场，通过电商平台和线下渠道拓展 [11] 财务表现 - 2024年销售收入85,138.00万元同比下降1.78%，净利润5,525.16万元同比上升16.06% [6][7] - 2025Q1销售收入21,649.13万元同比上升6.57%，净利润1,057.91万元同比下降36.68% [4][6][8] - 业绩下降主因研发投入加大、皮克方业务尚未产生正向贡献、非全资子公司亏损 [4][6][8] 研发进展 - 深入融合AI视觉识别技术，推动产品智能化、模块化升级 [5] - 加快技术创新成果转化及新产品效益释放 [5] 海外业务 - 直接出口美国收入占比较小，受关税影响程度低 [9][10] - 2019年在越南设立生产基地，2020年追加投资分散关税风险 [9][10] - 出口结构多元包括北美、欧洲、东南亚等多个地区 [9][10] 行业前景 - 智能终端对控制器集成度、智能化要求提升，技术含量和附加值持续提高 [12] - 信息技术、物联网与人工智能融合创造更广阔发展机遇 [12] 未来增长点 - 围绕智能宠养产品推进品牌生态构建，看好宠物经济、户外用品等新消费市场 [13] - 以"智能控制"为核心优势，与跨境电商协同发展海外智能汽配赛道 [13] - 坚持技术创新和场景创新双轮驱动，加速替代传统低效产品 [13]

人事变动 - 2025年4月23日董事会通过聘任朱丽蓉为证券事务代表[2] - 副总经理、董事会秘书方颖娇不再兼任该职责[2] 人员信息 - 朱丽蓉1998年10月出生，本科学历，有相关资格证[4] - 曾任职世纪恒通，2024年11月入职公司[4] 其他 - 公司证券事务代表电话为0755 - 84834822[3]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入8.51亿元，同比减少1.78% [1] - 2024年净利润5525.16万元，同比增长16.06% [1] - 2024年年度权益分派预案拟每10股派1元，合计派发现金红利3099.58万元 [1] - 2025年一季度营业收入2.16亿元，同比增长6.57% [1] - 2025年一季度净利润1057.91万元，同比减少36.68% [1] 业务布局与战略 - 主营业务为智能控制器及智能产品的研发、生产和销售 [1] - 公司在广东深圳、广东河源、江苏苏州、越南平阳设立四大生产基地 [2] - 通过外延式并购延伸产业链，重注投入智能产品新赛道 [2] - 未来将以产品创新为核心驱动力，围绕自主品牌及智能产品打造第二增长曲线 [2] - 聚焦新兴赛道，以自主品牌"皮克方"宠物摄影产品为切入点实现差异化竞争 [2] 行业趋势与竞争策略 - 智能家居行业线上红利趋于饱和，公司将主动拥抱线下场景 [2] - 深入社区、医院、养老院等渠道场景提供智能家居解决方案 [2] - 凭借制造能力和供应链体系加速构建全球竞争力 [2] - 强化与跨境电商协同战略，推动电商品牌出海 [2] 研发与客户优势 - 深耕智能控制器行业逾十年，与全球知名客户建立长期稳定合作关系 [1] - 拥有专业的自动化设备自主研发团队，聚焦前沿科技创新与传统产业升级 [1] - 致力于成为智能控制领域全球领先企业 [1]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.178元，同比增长16.49% [1] - 每股净资产4.06元，同比下降22.67% [1] - 每股公积金1.61元，同比下降33.47% [1] - 每股未分配利润1.29元，同比下降17.31% [1] - 营业收入8.51亿元，同比下降1.85% [1] - 净利润0.55亿元，同比增长14.58% [1] - 净资产收益率4.39%，同比提升14.92个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东持股占比74.04%，较上期增加365.03万股 [1] - 深圳市泰萍鼎盛投资有限公司持股9687.60万股，占比33.52% [2] - 深圳市奕龙达克投资有限公司持股9182.16万股，占比31.77% [2] - MORGAN STANLEY、UBS AG、MERRILL LYNCH INTERNATIONAL新进前十大股东 [2] - 建信中证500指数增强A、王稳栋、Barclays Bank PLC退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利1元（含税） [3]

研发投入与成果 - 2022 - 2024年累计研发投入13902.75万元，占累计营业收入比例5.13%[5] - 截至2024年12月31日，取得312项实用新型及外观设计专利、40项发明专利和125项软件著作权[5] 业务结构与市场占比 - 公司业务分为智能控制器、智能产品、地板护理清洁工具三大部分[1] - 海外业务占比近八成[4] 分红与回购 - 自上市以来累计现金分红16784.74万元，2021 - 2023年累计派发现金分红7184.44万元，占累计净利润32.60%[7] - 2024年2 - 5月累计回购股份1578500股，占总股本0.51%，成交总金额15044521元[9][10] - 2024年股份回购最高成交价11.78元/股，最低成交价8.08元/股[10] - 2024年拟使用1000 - 2000万元自有资金回购股份，回购价不超16.86元/股[9] 市场扩张 - 2019年在越南投资设厂，2020年追加投资自建生产基地[4] 公司战略与管理 - 公司围绕四大战略方向推动业务协同发展[2] - 公司依法建立健全法人治理结构并修订部分制度条款[12] - 公司将加强内部控制规范工作，完善内控管理制度[12] - 公司将不定期组织相关人员参加法规培训[12] 信息披露与投资者关系 - 公司严格按法规要求真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露[14] - 公司制定《信息披露管理制度》等制度，建立内部信息机制[14] - 公司建立多元化投资者沟通机制，加强与投资者双向沟通[14] - 公司将以投资者需求为导向，优化投资者关系管理[14] - 公司将坚持以投资者为本，提升股东回报水平[15] - 公司将践行“质量回报双提升”行动方案[15]

股东大会时间 - 现场会议2025年5月16日14:30召开[2] - 网络投票2025年5月16日9:15 - 15:00[2][15] - 深交所交易系统投票2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月12日[3] - 登记时间为2025年5月12日9:00 - 11:30，13:30 - 16:00[7] 议案表决 - 议案10.00需2/3以上表决通过，其余需1/2以上[6] 投票信息 - 投票代码为"350822"，简称为"贝仕投票"[13] 其他事项 - 委托期限自签署日至会议结束[17] - 已填登记表2025年5月12日16:00前送达或邮寄[19] - 现场参会者2025年5月16日14:00前到会议室提交登记表[19]

会议情况 - 第三届监事会第十一次会议于2025年4月23日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决赞成3票、反对0票、弃权0票，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][8][13][18] - 《2024年度内部控制自我评价报告》等议案表决赞成3票、反对0票、弃权0票[10][11][12] 报告审议 - 审议通过《2025年第一季度报告》，监事会认为程序合规、内容真实准确完整[16] 融资授权 - 审议通过向特定对象发行股票融资授权议案，尚需提交2024年年度股东大会审议[17][18]

会议信息 - 2025年4月23日召开第三届董事会第十三次会议，7名董事全部出席[2] - 董事会拟于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[28] 议案表决 - 《2024年年度报告》等议案获董事会通过，需提交2024年年度股东大会审议[3] - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[10] - 《2024年度内部控制自我评价报告》获审议通过[13] - 2024年度计提信用及资产减值准备事项获审议通过[14] - 同意公司使用闲置资金进行现金管理[15] - 审议通过2024年度募集资金存放与使用情况专项报告[16] - 2025年度日常关联交易预计额度议案获董事会通过，需提交2024年年度股东大会审议[18] - 公司与关联方签订租赁合同暨关联交易议案获审议通过[19] - 拟对全资子公司广东贝仕增资30000万元，增资后仍持股100%[20] - 审议通过公司2025年第一季度报告[22] - 审议通过公司组织架构调整议案[23] - 审议通过修订内部审计制度议案[24] - 董事会提请股东大会授权向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，需提交2024年年度股东大会审议[27] 财务相关 - 2024年度利润分配预案以309,957,700股为基数，每10股派现1元，预计派现30,995,770元[8] - 2025年度独立董事职务津贴为税前72,000元/年[11]