战略委员会设置 - 公司设董事会战略委员会，成员三名，至少一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 召集人由董事长担任[7] 任期与补选 - 任期与董事会一致，可连选连任[7] - 独立董事比例不符，六十日内补选[7] 会议规则 - 不定期开会，提前三天通知，紧急可豁免[14] - 需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[15][16] 其他 - 委员连续两次不出席且不委托，提请更换[17] - 会议记录保存十年，细则董事会解释[18][22][23]

深圳贝仕达克技术股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 第一条 为规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）及下 属子公司的外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业 务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保 公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《深圳贝仕达克技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指在金融机构办理的规避和防范汇 率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉 期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产 品或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司（以下简称"子公司"） 的外汇衍生品交易业务，子公司开展外汇衍生品交易业务视同公司外汇衍生品交 易业务，适用本制度，但未经公司同意，公司下 ...

董事会秘书任职 - 设一名，为高级管理人员，对公司和董事会负责[4] - 应具备财务、管理、法律专业知识，需深交所相关证书[7] - 不得由有违规情形人士担任[9] 职责与工作 - 组织筹备董事会和股东会，准备材料、安排会务[11] - 对董事会负有忠诚和勤勉义务，维护公司利益[20] 聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会聘任或解任，解聘需理由[16] - 任职出现规定情形，1个月内终止聘任[16] 其他规定 - 聘任后及时公告并备案资料[16] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[18] - 涉诉成本由公司承担[20] - 细则生效、修订及解释由董事会负责[22]

重大差错认定标准 - 财务报告重大会计差错涉及资产等差错金额占比超5%且绝对金额超500万元等[7] - 其他年报信息披露重大差错涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上重大诉讼等[10] - 业绩预告重大差异为业绩变动方向或幅度、盈亏金额超出预计范围达20%以上[11][13] - 业绩快报重大差异为财务数据和指标与定期报告差异幅度达20%以上[14] 责任追究相关 - 年报信息披露重大差错责任追究流程为内审收集调查，经审计、董事会审议[15] - 年报信息披露重大差错主要责任人有董事长、总经理、董事会秘书等[14] - 从重或加重惩处情形有情节恶劣、干扰调查等[16] - 从轻、减轻或免于处理情形有阻止不良后果、主动纠正等[18] - 年报信息披露重大差错责任追究主要形式有通报批评、警告、经济处罚等[19] - 季度报告、半年报信息披露重大差错责任追究参照本制度执行[21]

信息汇报 - 经理需在会计年度结束后60日内向独立董事汇报重大事项进展[3] 股票交易限制 - 年报披露前30日和业绩快报披露前10日，独立董事及关联方不得买卖公司股票[4] 制度与治理 - 公司应制定独立董事年报工作制度完善治理机制[2] 审计相关 - 独立董事检查拟聘会计师事务所及年审注册会计师从业资格[4] - 财务总监在审计前向独立董事提交工作安排及材料[5] - 安排独立董事与注册会计师在特定阶段会面[3] - 独立董事对年报签署书面确认意见[3] - 有异议经同意可聘请外部机构审计咨询，费用公司承担[4] 沟通协调 - 董事会秘书协调独立董事与相关方沟通[4] - 相关沟通书面记录存档[4]

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2025-036 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关于第三届非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于第三届董事会非独立董事辞职的情况 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 非独立董事周创先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，周创先生申请 辞去公司第三届董事会非独立董事职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，周创 先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。 二、关于选举第三届董事会职工代表董事的情况 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票创业板上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，公司于 2025 年 8 月 15 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经与 会职工代表认真审议，一致同意选举周创先生（简历详见附件）为公司第三届董 ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年半年度 | 编制单位：深圳贝仕达克技术股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025年期初 | 2025半年度占用 | 2025半年度占用 | 2025半年度偿还累 | 2025年半年度期末 | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2025-035 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 《公司章程》（2025 年 8 月）主要修订条款详见《公司章程》修订对照表 （2025 年 8 月），上述文件公司已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露。 本次修订《公司章程》事宜，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审 议，并需由经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二 以上表决通过。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层或相关工作人员全 权负责办理本次修订《公司章程》的工商变更登记手续，具体变更内容最终以工 商登记机关核准、登记的情况 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 二〇二五年八月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"或者"本 公司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及《深圳贝仕 达克技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董事、职工代 表董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理 人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 （三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不 符合法律、行政法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 第五条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通 ...

业绩总结 - 2025年半年度营业总收入412,987,450.35元，2024年半年度为410,259,871.09元[13] - 2025年半年度营业总成本396,747,903.51元，2024年半年度为379,691,134.97元[14] - 2025年半年度营业利润14,466,738.17元，2024年半年度为32,759,034.54元[14] - 2025年半年度净利润9,602,217.27元，2024年半年度为27,209,857.79元[15] 资产负债 - 2025年6月30日公司资产总计15.21亿元，较期初15.64亿元下降2.73%[6] - 2025年6月30日公司负债合计2.89亿元，较期初3.03亿元下降4.85%[7] - 2025年6月30日公司所有者权益合计12.32亿元，较期初12.61亿元下降2.29%[7] 现金流量 - 2025年半年度经营活动现金流入小计429,004,457.01元，2024年为411,072,313.49元[20] - 2025年半年度经营活动现金流出小计405,299,216.49元，2024年为399,458,700.18元[20] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额23,705,240.52元，2024年为11,613,613.31元[20] 股本情况 - 公司注册资本31,153.62万元，股份总数31,153.62万股[35] - 有限售条件的流通股份A股2,255.4162万股，无限售条件的流通股份A股28,898.2038万股[35] 子公司情况 - 公司将14家子公司纳入报告期合并财务报表范围[37] 税费情况 - 公司增值税税率为8%、13%，城市维护建设税税率为5%、7%等[152] - 本公司及部分子公司2025年度企业所得税有减按15%税率缴纳等优惠[154][155] 应收账款 - 1年以内应收账款期末账面余额为249,973,037.41元，期初为252,916,480.11元[168] - 按单项计提坏账准备的应收账款期末账面余额为564,240.04元，占比0.22%，计提比例100%[172] 其他应收款 - 其他应收款期末余额为3,070,381.14元，期初余额为3,037,019.18元[181] - 按组合计提坏账准备金额为503,763.31元，确定组合依据为账龄[191]