战略委员会设置 - 公司设董事会战略委员会，成员三名，至少一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 召集人由董事长担任[7] 任期与补选 - 任期与董事会一致，可连选连任[7] - 独立董事比例不符，六十日内补选[7] 会议规则 - 不定期开会，提前三天通知，紧急可豁免[14] - 需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[15][16] 其他 - 委员连续两次不出席且不委托，提请更换[17] - 会议记录保存十年，细则董事会解释[18][22][23]