制度制定 - 公司于2023年12月制订独立董事专门会议工作制度[1] 会议规则 - 不定期召开需提前三天通知并提供资料，全体同意可不受限[2] - 三分之二以上出席或委托出席方可举行[3] - 过半数推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集推举代表主持[4] 决策流程 - 特定事项讨论且全体过半数同意后可提交董事会审议[4] - 行使特别职权前需经讨论取得全体过半数同意[4] 其他规定 - 应在会议发表明确独立意见[5] - 会议记录至少保存十年[5] - 公司承担聘请专业机构及行使职权所需费用[6] - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[8]

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2023-051 深圳贝仕达克技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通 知于 2023 年 12 月 15 日以邮件形式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长肖萍先生主 持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳贝仕达克技术股份有 限公司章程》的规定。依照国家有关法律法规之规定，本次会议经过有效表决， 审议通过了相关议案。具体决议情况如下： 1、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事 会对《独 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 内部审计制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 内部审计制度 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高审计工作质量，增强公司自我约束，防范和控制公司经营风险， 根据《中华人民共和国审计法》、《内部审计基本准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》以及公司有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第二章 内部审计机构和人员 -1- 深圳贝仕达克技术股份有限公司 内部审计制度 本制度所称被审计对象，指公司各部门、控股子公司及相关责任人员。 第三条 公司内部审计部门在公司董事会的领导下，独立行使职权，不受其他 部门或者个人的干涉。 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控 制制度应当经董事会审议通过。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 和《公司章程》的有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责起草公司董事 和总经理等高级管理人员的选拔标准和程序，广泛搜寻候选人，对候选人进行审 查并提出建议。 第二章 产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，但第一届委员由股东大会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作；召集人由半数以上委员推举，并报请董事会批准产生。 第八条 独立董事因不符合《上市公司独立董事管理办法》第七条第一项或 者第二项规 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事及其他高级管理人员的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规 定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由董事会聘任 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，应为两 名。 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第八条 独立董事因不符合《上市公司独立董事管理办法》第七条第一项或 者第二项规定的情形提 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 印章管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 印章管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）印章 的制发、管理及使用，确保公司印章安全、有效地使用，并杜绝违法、违规行为 的发生，有效维护公司利益，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各部门印章的管理和使用，公司各子公司参照 本制度执行。 第三条 本制度所指印章适用范围： （一）公司公章：适用于以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文 件及以公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件等。 （二）法定代表人印章：适用于公司法定代表人签章的法定代表人证明书、 法定代表人授权委托书及其他需要由法定代表人签章的文件。 （三）合同专用章：适用于以公司名义签订的不需要使用公司公章情形的各 类购销合同、投融资合作协议等有法律效力的文件。 （四）董事会印章：适用于以董事会名义出具的公告、函件等文件。 （五）监事会印章：适用于以监事会名义出具的公告、函件等文件。 （六）财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章，适用于公司财务部 门对外开具发票、银行票据及其它财务凭 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2023-052 3.会议召开的合法、合规性：2024 年第一次临时股东大会经第三届董事会 第四会议审议通过，召集召开程序符合有关法律、法规和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 深圳贝仕达克技术股份有公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：董事会。 A、深圳证券交易所交易系统； 投票时间：2024 年 1 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 B.深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票时间：2024 年 1 月 8 日 9:15-15:00 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席 ...

资金管理 - 制度适用于公司大股东等与公司间资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种情况[3] 关联交易 - 公司不得为大股东等垫付费用、拆借资金等[7] - 公司与大股东等关联交易须按规定执行[7] 担保控制 - 公司应严格控制对大股东等提供担保，必要时经股东大会审议[7] 管理职责 - 董事会负责防范大股东及关联方资金占用管理[9] 股东权益 - 二分之一以上独立董事提议并经董事会批准，可冻结大股东及关联方股份[11] - 单独或合并持股超10%股东有权提请召开临时股东大会[11] 责任承担 - 大股东及关联方占用资金应承担赔偿责任[13]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[16] - 半年度报告应在上半年结束之日起两个月内披露[16] - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日向深交所书面申请[16] - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[20] - 半年度报告在特定情形下需聘请会计师事务所审计[20] - 季度报告披露要求按深交所相关业务规则履行[20] - 当年有募集资金使用，年度审计时需对其进行专项审核并披露[28] 业绩预告 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[22] - 预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，应在会计年度结束1个月内业绩预告[43] 重大事项披露 - 发生可能影响证券交易价格重大事件投资者未知时公司应立即披露[27] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[28] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上应披露[37] - 交易标的营业收入占上市公司最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元应披露[37] - 交易标的净利润占上市公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元应披露[38] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上关联交易，需董事会审议后披露[40] - 公司与关联法人交易金额300万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易，需董事会审议后披露[40] - 公司与关联人交易（担保除外）金额3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易，除披露外，还需评估或审计并提交股东大会审议[40] - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元，应及时披露[43] 股东大会 - 年度股东大会召开二十日前或临时股东大会召开十五日前发通知[32] - 股东大会因故延期或取消应在原定日期至少二个交易日之前发通知[32] - 股东大会召开前十日股东提临时提案公司应在两日内发补充通知[33] 信息披露流程 - 定期报告由高级管理人员编制草案，董事会审议，监事会审核，董事会秘书组织披露[48] - 临时报告由相关人员报告，董事会秘书组织编制和披露，重大事项需审批[49] 信息披露责任 - 公司信息披露由董事会领导，董事长是第一责任人，董事会秘书是主要责任人[53] - 公司各部门、分公司和控股子公司负责人为信息披露第一责任人[61] 内幕信息与保密 - 内幕信息知情人员包括公司董监高、5%以上股份股东等相关人员[65] - 公司对非正式公告信息需审核审批后发布[65] - 公司与投资者沟通不得提供未公开信息[66] - 公司业务活动提供未公开信息需对方签保密协议[68] - 重大事件筹划应保密，信息不可控需公告进展[68] - 未公开信息泄漏或交易异常需向深交所报告并公告[68] 档案管理与文件处理 - 公司对外信息披露文件档案管理由董事会办公室负责[69] - 董事、监事、高管履行信息披露职责情况由董事会秘书记录，董事会办公室存档[69] - 以公司名义对监管单位正式行文须经董事长审核批准，相关文件由董事会办公室存档[69] - 查阅董事、监事、高管履职相关文件需经董事会秘书核实、董事长批准[69] 监管文件处理 - 公司应及时通报监管部门新规章、处分决定、监管函等文件[71] - 收到监管文件董事会秘书应第一时间向董事长报告，董事长督促通报[71] 违规处理 - 董事、监事及高管失职致信息披露违规，公司给予处分并可要求赔偿[72] - 各部门及子公司信息披露问题，董事会秘书有权建议处罚责任人[72] - 公司信息披露违规，董事会应检查制度并处分责任人[72] - 信息披露违法按国家及监管部门规定处理，处分情况向深圳证监局和深交所报告[72]

深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为强化深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和检查工作。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 产生与组成 第五条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会委员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事出任，其中包括两名独立董事，且至少有一名独立董事为专 业会计人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商 业经验。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之 ...