证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-021 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关于修订公司章程及相关制度的公告 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等监管法规及规范性文件的 最新规定，结合公司实际情况，拟对《深圳贝仕达克技术股份有限公司章程》部 分条款进行修订，主要修订内容如下： 一、《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 24,000.75 万元。 | 311,536,200 元。 | | 第二十条 公司的股份总额为 | 第二十条 公司的股份总额为 | | 24,000.75 万股，全部为普通股。 | 311,536,200 股，全部为普通股。 | | | 第一百五十六条 公司股东大会对利润 | | 第一百五十六条 公司股东大会对利润 | 分配方案作出决议后， 或公司董事会根 | | 分配方案作出决议后，公司董事会须在 | 据年度股东大会审议通过的下一年中 | | 股东大会召开后 2 个月内完成股利（或 | 期分红条件和上限制定具体方案后 ，须 | | 股份）的 ...

会议情况 - 2024年4月17日召开第三届董事会第一次独立董事专门会议，3名独立董事全到[1] 会议决议 - 选举陈文华先生为会议召集人，3票赞成通过[1] - 同意2024年度日常关联交易事项，3票赞成通过[2]

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕7-474号 深圳贝仕达克技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称贝仕达克公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贝仕达克公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为贝仕达克公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 贝仕达克公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贝仕达克公司管理层编制的上述 报告独 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 深圳贝仕达克技术股份有限公司 章程 深圳贝仕达克技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （ ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-026 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：董事会。 3．会议召开的合法、合规性：2023年年度股东大会经第三届董事会第六次 会议审议通过，召集召开程序符合有关法律、法规和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月13日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间： 投票时间：2024年5月13日 9:15-15:00 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议； （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权（公司股东只能选择上 述投票方式中的一 ...

审计机构相关 - 公司拟续聘天健为2024年度审计机构并提交2023年股东大会审议[2] - 董事会提请授权管理层协商确定审计费用[4] 天健数据 - 上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2023年证券业务客户675家，同行业上市公司审计客户513家[2] - 2023年上市公司审计收费6.63亿，涉及多行业[2] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[3] 天健处罚情况 - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[3] - 从业人员近三年受罚涉及50人，项目相关人员近三年无受罚[3][4]

应收款项 - 2023年期初与肖萍其他应收款余额10.38万元[1] - 2023年期初与子公司其他应收款余额709.5532万元[1] - 2023年期初与子公司应收账款余额986.16万元[1] - 2023年期末与子公司应收账款余额1522.73万元[1] 资金往来 - 2023年度关联资金往来累计发生金额（不含利息）52787.56万元[1] - 2023年度关联资金往来利息159.64万元[1] - 2023年度关联资金往来偿还累计发生金额100.16万元[1] - 2023年期末关联资金往来余额56020万元[1] 子公司应收账款 - 2023年度与子公司应收账款累计发生金额9590.2万元[1] - 2023年度与子公司应收账款偿还累计发生金额3053.65万元[1]

深圳贝仕达克技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《公司法》《证券法》等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《公司章 程》的规定，勤勉忠实地履行各项职责，认真贯彻股东大会的各项决议，严格督 促公司落实董事会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障公司的 持续健康发展。 一、总体经营情况 回顾 2023 年，多重困难挑战交织叠加，世界经济复苏乏力，我国经济波浪 式发展、曲折式前进。公司报告期内实现销售收入 86,683.59 万元，同比下降 12.77%；归属于上市公司股东的净利润 4,760.68 万元，同比上升 4.90%。公司在 面临外需下降的周期性和结构性问题下，坚持稳中求质工作总基调，持续推动业 绩实现利润的有效提升，积极释放公司中长线内在价值。 报告期内公司主要经营工作情况如下： 1、以创效创优为抓手，坚持稳健发展 公司全面开展持续改进工作，持续在降本、挖潜、增效上再发力,努力实现 经营效益最大化,进一步深挖降本增效潜能。报告期内公司毛利率水平较同期回 升 6.03%。一方面，公司不断优化产品结构，缩减低 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-020 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公 司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理议案》。同意在确保不影响公司正 常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟计划使用总额不超过 10,000 万元 人民币的暂时闲置募集资金和不超过 10,000 万元闲置自有资金进行现金管理， 使用期限自公司审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金 可以循环滚动使用。该事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审 议，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳贝仕达克技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕273 号）核准，深圳贝仕达克技术股 份有限公司（以下简称"公司"）首次 ...

募集资金情况 - 公司公开发行2667.00万股，发行价每股23.57元，募集资金净额54962.60万元[1] - 截至期末累计项目投入41925.89万元，利息收入净额2533.98万元[4] - 应结余募集资金15570.69万元，实际结余14790.35万元，差异用于永久补充流动资金[4] - 截至2023年12月31日，公司3个募集资金专户，定期存款107200000元，活期存款376012.32元[8] - 募集资金总额54962.60万元，本年度投入6935.90万元，已累计投入41925.89万元[20] 项目进度与效益 - 智能控制器及智能产品生产建设项目投资进度101.48%，2022年9月30日达预定可使用状态，本年度效益313.93万元[20] - 研发中心建设项目投资进度35.27%，预计2024年6月30日达预定可使用状态[20] - 补充流动资金项目投资进度101.76%[20] - 新一代智能控制器产业基地项目投资进度46.87%，预计2024年6月30日达预定可使用状态[20] - 新一代智能控制器产业基地项目拟投入募集资金总额21750.00万元，本年度实际投入5873.96万元，累计投入10194.42万元[24] 资金使用与变更 - 公司置换12792.47万元智能控制器及智能产品生产建设项目先期投入自筹资金[22] - 公司使用3180万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年12月13日归还[22] - 智能控制器及智能产品生产建设项目结项，节余778.84万元永久补充流动资金[22] - 公司将20107.00万元智能控制器及智能产品生产建设项目剩余资金变更投向新一代智能控制器产业基地项目[21] - 研发中心建设项目拟调整3000.00万元投入产业基地项目，剩余1643.00万元作为计划投资金额[24] 其他情况 - 受外部环境影响，“新一代智能控制器产业基地项目”和“研发中心建设项目”预计达可使用状态日期调至2024年6月30日[10] - 公司研发中心建设项目无法单独核算效益，变更的募投项目不存在此情况[12][14] - 公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况，2023年度募集资金存放与使用合规[15][17] - 累计变更用途的募集资金总额为21750万元，变更比例为39.57%[20] - 2021年4月27日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议[24] - 2021年5月18日召开2021年第一次临时股东大会[24]