公司治理 - 2024年董事会、股东会召集召开符合法定程序[4] - 独立董事担任薪酬与考核委员会主任，组织召开3次会议[6] - 报告期内召开2次独立董事专门会议[8] 信息披露 - 按时编制披露定期报告及《2023年度内部控制自我评价报告》[15] 审计与激励 - 续聘信永中和为2024年度审计机构[16] - 完成2021年和2023年限制性股票激励计划相关工作[18]

人员变动 - 2024年3月独立董事张宇因连续任职满6年离任[2] - 报告期初独立董事范永军因病去世[13] - 2024年3月独立董事饶洁因连任时间届满6年辞职离任[13] 会议情况 - 报告期内董事会应出席1次，实际出席1次，通讯参加1次，委托和缺席均为0次，列席股东会1次[5] - 报告期内提名委员会召开1次会议[6] - 报告期内审计委员会参加1次会议[6] - 报告期内薪酬与考核委员会未召开会议[7] - 报告期内应参加独立董事专门会议0次，实际出席0次[8]

独立董事情况 - 公司现任独立董事为杨耕、冯渊、吴赞[1] - 2025年4月23日董事会评估独立董事独立性并出具意见[1][2] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

公司治理 - 独立董事参加5次审计和3次薪酬与考核委员会会议[6] - 召开2次独立董事专门会议[8] - 独立董事应出席6次董事会会议，实到6次[10] 信息披露 - 按时编制并披露定期报告及内控自评报告[15] 审计与激励 - 续聘信永中和为2024年度审计机构[16] - 完成2021和2023年限制性股票激励计划工作[17]

会议信息 - 2024年年度股东会于2025年5月16日14:30现场召开[2] - 股权登记日为2025年5月13日[3] - 会议地点在四川省德阳市金沙江西路686号公司二楼报告厅[5] 审议议案 - 审议5项议案，均需出席股东表决权1/2以上通过[6] 登记信息 - 现场会议登记时间为2025年5月14日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[9] - 登记地点为四川省德阳市金沙江西路686号公司董事会办公室[9] 投票信息 - 网络投票代码为350820，简称英杰投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[20] 其他要点 - 中小股东指除董监高及合计持股5%以上股东外的其他股东[8] - 非累积投票提案多打或不打视为弃权[25] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年5月14日17:00前送达公司[29]

会议信息 - 公司第五届监事会第十五次会议于2025年4月23日召开，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多议案表决全票通过，部分需提交股东会审议[4][5][9][11][12][19][20][24][25] - 《2024年度财务决算报告》等议案表决全票通过[9][14][16][22][28]

业绩与分红 - 2024年度每10股派现金股利4元，预计分红88,089,995.20元[21] 股本情况 - 截至2025年3月31日扣减回购后总股本220,224,988股[21] 授信额度 - 公司及子公司申请不超10亿元综合授信，有效期12个月[29] 会议表决 - 多项议案表决全票通过，含工作报告、财务决算等[2][3][6][10][13][18][20] 股东会安排 - 2024年年度股东会5月16日14:30在四川德阳召开[45]

业绩总结 - 2024年净利润322,755,876.87元[6] - 截至2024年末可供股东分配利润1,380,961,511.56元[6] 利润分配 - 2024年度每10股派现4元（含税）[6] - 预计现金分红88,089,995.20元[7] 资金使用 - 截至2025年3月31日回购金额50,049,072.48元[7] - 现金分红及回购总额占2024年净利润42.80%[7] 研发投入 - 2024年研发投入136,616,746.03元[8] - 近三年累计研发占累计营收6.27%[9] 财务比例 - 2023、2024年末特定项目核算列报金额占总资产比例14.35%、19.23%[10]

业绩总结 - 2024年度公司主营业务收入为17.77亿元，较上年增长0.51%[6] - 2024年营业总收入为17.80亿元，较2023年增长0.6%[30] - 2024年营业总成本为13.70亿元，较2023年增长2.5%[30] - 2024年净利润为3.35亿元，较2023年下降22.2%[30] - 2024年基本每股收益为1.46元/股，较2023年下降26.6%[30] 资产负债 - 2024年12月31日公司合并资产总计40.15亿元，较年初增长3.08%[23] - 2024年12月31日公司合并负债合计15.59亿元，较年初减少10.91%[25] - 2024年12月31日公司合并股东权益合计24.56亿元，较年初增长14.48%[25] - 2024年末公司合并货币资金6.02亿元，较年初增长36.48%[23] - 2024年末公司合并交易性金融资产5.19亿元，较年初增长70.19%[23] - 2024年末公司合并应收账款3.86亿元，较年初增长25.20%[23] - 2024年末公司合并存货15.56亿元，较年初减少15.34%[23] - 2024年末公司合并合同负债11.47亿元，较年初增长1.00%[25] 现金流 - 2024年经营活动现金流入小计13.93亿元，同比增长约34.28%[34] - 2024年经营活动现金流出小计7.91亿元，同比下降约11.92%[34] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6.02亿元，同比增长约329.19%[34] - 2024年投资活动现金流入小计15.17亿元，同比增长约63.67%[34] - 2024年投资活动现金流出小计18.89亿元，同比增长约77.37%[34] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -3.72亿元，亏损扩大约169.57%[34] - 2024年筹资活动现金流入小计9339.82万元，同比下降约66.09%[34] - 2024年筹资活动现金流出小计1.66亿元，同比增长约69.44%[34] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -7258.86万元，由盈转亏[34] 股东权益 - 2024年年初归属于母公司股东权益小计为2144861876.11元，年末为2400230604.08元，增加255368727.97元[37] - 2024年年初少数股东权益为138029.69元，年末为55642430.47元，增加55504400.78元[37] - 2024年年初股东权益合计为2144999905.80元，年末为2455873034.55元，增加310873128.75元[37] 关键审计事项 - 因营业收入是关键业绩指标且年末有较大金额已发货未达收入确认条件的发出商品，将收入确认识别为关键审计事项[6] - 因公司存货余额大且主要由发出商品构成，将存货的存在性、计价和分摊的准确性识别为关键审计事项[9] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》，自2024年12月6日起施行《企业会计准则解释第18号》，对本报告期财务报表无重大影响[131] 税收政策 - 公司及英杰晨晖2024年度满足西部大开发税收优惠条件，按15%税率计缴企业所得税；英杰新能源2023 - 2025年减按15%税率缴纳企业所得税[135][136] - 英杰晨冉、英杰晨戈、随时充、英杰寰宇系符合条件的小型微利企业，延续执行至2027年12月31日，减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[136] 具体资产情况 - 2024年末应收票据合计45,068,800.38元，年初为90,330,923.99元[142] - 应收账款年末账面余额为429549806.73元，年初为338038242.05元[148] - 合同资产年末账面余额为199872162.64元，年初为139791190.25元[158] - 其他应收款年末余额5,658,494.46元，年初余额7,085,075.91元[171] - 预付款项1年以内年末余额40,926,777.03元，占比99.34%；年初余额10,385,089.53元，占比97.85%[181] - 存货年末账面余额1,606,267,033.91元，跌价准备50,320,751.11元，账面价值1,555,946,282.80元[184] - 固定资产年末余额为247,188,061.91元，年初余额为202,546,115.30元[199]

募集资金情况 - 2023年8月发行3,968,883股A股，募资249,999,940.17元，净额243,113,921.77元[1] - 截至2024年12月31日，专户应有余额63,003,228.99元，实有22,615,210.20元[5] - 截至2024年12月31日，闲置资金现金管理投入40,000,000.00元[5] 募投项目情况 - 新能源汽车充电桩扩产项目承诺投资17,500.00万元，本年度投入5,413.60万元[26] - 补充流动资金承诺投资6,811.39万元，本年度投入40.70万元[26] - 新能源汽车充电桩扩产项目未达预计效益，因产能爬坡和市场竞争加剧[26] 资金使用合规情况 - 公司已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整[20] - 会计师事务所认为专项报告如实反映实际情况[21] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放和使用符合规定[23][24]