会议情况 - 2023年监事会召开6次会议，审议30项议案[2] - 2023年召开5次股东大会、6次董事会，监事列席监督[4] 会议时间 - 第二届监事会第十七次会议于2023年3月1日召开[2] - 第三届监事会第三次会议于2023年12月11日召开[3] 公司状况与展望 - 2023年决策程序合规，财务、内控状况良好[5] - 2024年监事会按规定履职维护权益[7]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入68486.09万元，同比增长13.15%[3] - 2023年度公司利润总额7964.13万元，同比增长119.74%[3] - 2023年度公司归属于普通股股东的净利润7443.61万元，同比增长102.53%[3] 会议情况 - 2023年公司董事会召开6次会议，审议47项议案[4] - 报告期内公司召开5次股东大会，审议26项议案[7] - 报告期内审计委员会召开4次会议[9] - 报告期内提名委员会召开3次会议[9] - 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议[9] - 报告期内战略委员会召开4次会议[9]

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-014 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 闲置的自有资金进行现金管理将用于购买中低风险、流动性好的理财产品 （包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、或其他金融机构等发行的理财 产品、资管计划、结构性存款、货币市场基金、债券基金、国债逆回购、证券公 司收益凭证以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，会议审议并 通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不 影响公司正常运营的情况下，使用不超过 30,000.00 万元（含本数）闲置的自有 资金进行现金管理，用于购买中低风险、流动性好的理财产品（包括但不限于商 业银行、证券公司、保险公司或其他金融机构等发行的理财产品、资管计划、结 构性存款、货币市场基金、债券基金、国债逆回购、证券 ...

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 缺陷认定标准 - 财务报告营收、资产错报金额＜1%为一般缺陷[12] - 财务报告营收、资产1%≤错报金额＜5%为重要缺陷[12] - 财务报告营收、资产5%≤错报金额为重大缺陷[12] - 非财务报告资产总额1%<直接损失为重大缺陷[13] 其他情况说明 - 报告期无财务、非财务报告重大、重要缺陷[15] - 内部会计控制制度适应管理要求[15] - 无其他内部控制重大事项说明[17]

会议情况 - 2023年召开6次董事会、5次股东大会等会议[2][7][9] - 各委员会会议独立董事出席率达100%[2][7][9] 决策表态 - 2023年独立董事对各项议案均投赞成票[3] - 多次会议对相关事项发表同意意见[4][6] 工作时长 - 2023年独立董事现场工作不少于15日[10] 其他情况 - 2023年未提议召开董事会等事项[12]

目 录 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3707 号 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称聚杰 微纤公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的聚杰微纤公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 我们的责任是在实施审计工作的基础上对聚杰微纤公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计 ...

光大证券股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"本保荐机构"）作为江 苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"聚杰微纤"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对聚杰微纤2023年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2830 号）核准，公司获准向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,870,000 股，每股面值 1 元，每股发行 价格为人民币 15.07 元，实际募集资金总额为人民币 374,790,900.00 元，扣除 发行费用人民币 48,873,100.00 元后，募集资金净额为人民币 325,917,8 ...

会议由监事会主席赵徐主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-006 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第四次会议于 2024 年 4月 23 日（星期二）在公司四楼会议室以现场的方式召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定并结合公司 2023 年度实际经营情况编制了《2023 年年度报告》全文及摘要。 经审议，监事会认为：我们对公司编制的《2023 年年度报告》全文及摘要 进行了审慎核查，认为公司编制的报告符合 2023 ...

关联交易预计 - 公司预计2024年度日常关联交易463万元[2][15] 具体交易情况 - 向郎溪远华采购染料助剂预计50万，已发生57,504元，上年51,212.41元[3] - 向郎溪远华出租设备预计350万，已发生1,553,148.12元，上年1,030,850.50元[4] - 向苏州美星承租房屋预计63万，已发生212,000元，上年60万元[4] 关联方财务数据 - 截至2024年3月31日，苏州美星总资产23,905,879.04元，净利润522,507.63元[9] - 截至2024年3月31日，郎溪远华总资产174,425,972.39元，净利润 - 1,540,187.07元[10] 审议情况 - 董事会、独立董事、监事会、保荐机构均同意2024年度关联交易预计事项[15][16]

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式——第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专 项报告格式》等相关法律法规的规定，现将江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告公告如 下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2830 号）核准，公司获准向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,870,000 股，每股面值 1 元，每股发行 价格为人民币 15.07 元，实际募集资金总额为人民币 374,790,900.00 元，扣除 发行费用人民币 48,873,100.00 元后，募集资金净额为人民币 32 ...