证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2023-047 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第一次会议于 2023 年 8 月 26 日（星期六）在公司五楼会议室以现场的方式召开。 会议通知已于 2023 年 8 月 23 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由仲鸿天先生召集并主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会同意选举仲鸿天先生为公司第三届董事会董事长。董事 会认真审议了仲鸿天先生的相关简历及资料，其任职资格符合《公司法》《公司 章程》等相关法律法规的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《江苏聚杰微纤科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关法律法规的有关规定，基 于独立性原则、谨慎性原则，本着维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，我 们作为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 就公司第三届董事会第一次会议审议事项发表独立意见如下： 1、关于聘任高级管理人员及证券事务代表的独立意见： 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 经核查，独立董事认为：我们认真审阅了公司董事会聘任的高级管理人员、 证券事务代表的相关简历及资料。本次公司董事会聘任的相关人员均具有良好的 个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求。任职资格符合《公司法》 《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 尚未解除的情形。此次公司聘任高级管理人员及证券事务代表的提名、审议、聘 任程序符合相关法律法规的规定，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东的 合法权益，尤其是中小投资者的合法权益。因此 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于计提信用减值准备、资产减值准备 证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2023-053 及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月26 日召开了公司第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，会议审议 并通过了《关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》。独立 董事发表了同意的独立意见，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产情况概述 （一）本次计提信用减值准备、资产减值准备的情况： 依据《企业会计准则第8号-资产减值》《企业会计准则第22号—金融工具确 认和计量》和公司财务规章制度的规定，公司对合并报表范围内截止2023年6月 30日的应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无 形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现 净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产和商誉的可收回金额进行 了充分的评估和分析。根据评估 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票2487万股，每股发行价15.07元，实际募集资金总额3.75亿元，净额3.26亿元[1] - 以前年度投入募集资金2.69亿元，报告期内投入1778.22万元[3] - 截至2023年6月30日，结余募集资金永久补充流动资金3096.55万元，利息收入扣除手续费净额1668.64万元[3] - 截至2023年6月30日，公司募集资金账户余额2487.62万元[3] - 2023年公司同意使用不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[12] - 募集资金净额为32,591.78万元[23] - 本年度投入募集资金总额为1,778.22万元[23] - 累计变更用途的募集资金总额为7,997.28万元，比例为24.54%[23] - 截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为2,487.62万元[25] 募投项目情况 - 募投项目“国内外营销服务体系建设项目”终止，结余1646.30万元永久补充流动资金[14] - 募投项目“超细纤维含浸面料建设项目”结项，结余1263.39万元永久补充流动资金[14] - 超细纤维面料及制成品改扩建项目截至期末投资进度为101.63%，本年度实现效益229.05万元[23] - 研发中心建设项目截至期末投资进度为67.37%[24] - 国内外营销服务体系建设项目截至期末投资进度为82.33%[24] - 超细纤维含浸面料建设项目截至期末投资进度为86.89%，本年度实现效益56.68万元[24] - 2023年3月终止国内外营销服务体系建设项目，将1,646.30万元结余资金永久补充流动资金[25] - 2023年3月超细纤维含浸面料建设项目结项，将1,263.39万元结余资金永久补充流动资金[25] - 截至2023年2月20日，“国内外营销服务体系建设项目”在上海和深圳购置写字楼面积共1203.7平方米，其中上海623.21平米，深圳580.49平米[27] 其他事项 - 因不可抗力取消意大利米兰租赁营销服务办公场所项目[18] - 公司不存在募集资金管理违规情况[19] - 2023年3月1日公司召开相关会议，审议通过终止“国内外营销服务体系建设项目”并将结余募集资金1646.30万元永久补充流动资金的议案[27] - 因不可抗力，取消原定于意大利米兰租赁营销服务办公场所项目并终止“国内外营销服务体系建设项目”[27]

公司治理 - 2023年8月26日召开第三届董事会第一次会议及监事会第一次会议[1] - 选举仲鸿天为第三届董事会董事长[1] - 选举赵徐为第三届监事会主席[3] 人员聘任 - 聘任仲鸿天为总裁，沈松等为副总裁等职务[5] 股份持有 - 仲鸿天持股27,274,632股，占比18.28%[9] - 仲湘聚持股28,075,855.5股，占比18.82%[11] - 黄亚辉间接持股349,860股，占比0.23%[16] 其他信息 - 董事会下设四个专业委员会，各3人组成[1] - 董事会秘书及代表电话0512 - 63369004[5] - 公告日期为2023年8月29日[8]

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2023-048 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第一次会议于 2023 年 8 月 26 日（星期六）在公司五楼会议室以现场的方式召开。 会议通知已于 2023 年 8 月 23 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由赵徐先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 经审议，监事会认为：为保障公司第三届监事会各项工作顺利开展，监事会 选举赵徐先生为公司第三届监事会主席。监事会认真审议了赵徐先生的相关简历 及资料，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，不存 在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2023-046 关于公司转让控股子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次交易不构成关联交易， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。相关交易事 项已经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 三、交易对手方基本情况 1、公司名称：苏州聚星纺织有限公司 1 2、统一社会信用代码：91320509MA1XUY021Y 3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 4、住所：苏州市吴江区盛泽镇东方丝绸市场三分场(商城)三区 47 号 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 2 日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十九次会议，会议分别审 议并通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。公司决定以 7,000 万元的价格 将持有的郎溪远华纺织有限公司（以下简称"郎溪远华"或"远华纺织"）70% 的股权转让给苏州聚星纺织有 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2023-044 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 钱伟林先生,1964 年出生，中国国籍,无境外永久居留权，高中中专学历， 行政管理专业，企业管理、知识产权管理进修。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 18 日 1 附件： 第三届监事会职工代表监事简历 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任 期届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《公司章程》等相关法律法规的规定。公司于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室召开了 2023 年第一次职工代表大会，与会职工代表认真审议并 通过了关于《选举第三届监事会职工代表监事的议案》，会议形成了如下决议： 选举钱伟林先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期 与公司第三届监事会一致。钱伟林先生将与公司 2023 年第三次临时股东大会选 举产生的 2 名非职工 ...

关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、 第二届监事会任期届满，公司于 2023 年 8 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东 大会，会议审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立 董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候 选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候 选人的议案》；并于 2023 年 8 月 18 日召开了 2023 年第一次职工代表大会，会 议选举产生公司第三届监事会职工代表监事。公司第三届董事会、第三届监事会 换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 非独立董事：仲鸿天先生、陆玉珍女士、仲湘聚女士、沈松先生 证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2023-045 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 独立董事：尤敏卫先生、颜世富先生、王建明先生 公司第三届董事会任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2023-043 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 8 月 18 日 9:15-9：25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 8 月 18 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省苏州市吴江区交通路 68 号聚杰微纤 5 楼会议 室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、召集人：董事会 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、会议召开地点、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 18 日（星期五）14:00 通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 105,023,200 股，占上市公司总 股份的 70.3885％。 ...