会议由监事会主席赵徐主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-006 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第四次会议于 2024 年 4月 23 日（星期二）在公司四楼会议室以现场的方式召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定并结合公司 2023 年度实际经营情况编制了《2023 年年度报告》全文及摘要。 经审议，监事会认为：我们对公司编制的《2023 年年度报告》全文及摘要 进行了审慎核查，认为公司编制的报告符合 2023 ...

关联交易预计 - 公司预计2024年度日常关联交易463万元[2][15] 具体交易情况 - 向郎溪远华采购染料助剂预计50万，已发生57,504元，上年51,212.41元[3] - 向郎溪远华出租设备预计350万，已发生1,553,148.12元，上年1,030,850.50元[4] - 向苏州美星承租房屋预计63万，已发生212,000元，上年60万元[4] 关联方财务数据 - 截至2024年3月31日，苏州美星总资产23,905,879.04元，净利润522,507.63元[9] - 截至2024年3月31日，郎溪远华总资产174,425,972.39元，净利润 - 1,540,187.07元[10] 审议情况 - 董事会、独立董事、监事会、保荐机构均同意2024年度关联交易预计事项[15][16]

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式——第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专 项报告格式》等相关法律法规的规定，现将江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告公告如 下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2830 号）核准，公司获准向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,870,000 股，每股面值 1 元，每股发行 价格为人民币 15.07 元，实际募集资金总额为人民币 374,790,900.00 元，扣除 发行费用人民币 48,873,100.00 元后，募集资金净额为人民币 32 ...

薪酬方案 - 公司制定2024年度董监高薪酬方案[2] - 适用期限为2024年1月1日 - 2024年12月31日[3] - 独董每人每年薪酬10万元(含税)[5] - 在公司任职监事每人每年津贴3.6万元(含税)[5] - 不在公司任职监事每人每年薪酬6万元(含税)[5] 发放规则 - 董监高薪酬按月发放，离任按实际任期计算[6] - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[6] 生效条件 - 2024年度董监薪酬方案须股东大会审议通过[6]

会议情况 - 2023年召开6次董事会、5次股东大会[2] - 审计、战略、薪酬与考核委员会分别召开4、4、2次会议[8][9] 独立董事履职 - 独立董事各项会议应出席与实际出席次数相符[2][8][9] - 对董事会议案及多项事项均投赞成票或发表同意意见[3][4][6] - 任期内未提议召开董事会或聘请、解聘会计师事务所[13]

会议情况 - 2023年召开6次董事会、5次股东大会，独立董事参会率100%[2] - 薪酬与考核、提名委员会分别开会2次、3次，独立董事全出席[8] 决策意见 - 2023年独立董事对议案均投赞成票，发表多项同意意见[3][4][6][7] 其他情况 - 2023年第二届独立董事因新规未开专门会议[9][10] - 任期内未提议召开董事会等事项[13]

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 2024 年 4 月 25 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，江苏聚杰微纤 科技集团股份有限公司董事会就在任独立董事尤敏卫、王建明、颜世富的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事尤敏卫、王建明、颜世富的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事皆符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 ...

增持前持股情况 - 聚杰投资直接持股76,996,500股，占总股本51.6045%[8] - 增持人及其一致行动人合计持股96,253,500股，占总股本64.5109%[9] 增持计划 - 控股股东6个月内增持不低于1500万元且不超过3000万元[10] 增持进展 - 截至2024年3月22日，累计增持166.9450万股，占总股本1.1189%，金额2049.8833万元[10] 增持后持股情况 - 增持计划完成后，合计持股97,922,950股，占总股份65.6298%[11] 其他情况 - 本次增持符合免于发出要约条件，行为合规，需公告实施结果[15][16][17]

增持计划 - 控股股东聚杰投资计划增持1500 - 3000万元[3] 增持情况 - 2024年3 - 22日累计增持166.9450万股，占比1.1189%，金额2049.8833万元[3] - 变动后合计持股9792.2950万股，占比65.6298%[5] 合规说明 - 实际增持与计划一致，无违规，不触及要约收购[6][7]

股东持股情况 - 截至披露日，聚杰投资直接持股76,996,500股，占比51.6045%[2] - 截至披露日，陆玉珍直接持股8,179,500股，占比5.4821%[2] - 截至披露日，仲湘聚直接持股2,898,000股，占比1.9422%[3] - 截至披露日，仲鸿天直接持股8,179,500股，占比5.4821%[3] - 截至披露日，聚杰投资及其一致行动人合计持股96,253,500股，占比64.5109%[3] 增持计划 - 控股股东拟6个月内增持1500 - 3000万元[2][6] - 增持期限自公告日起6个月，遇停牌顺延[6] - 增持可能因市场、资金问题延迟或无法实施[8] 过往情况 - 披露日前12个月聚杰投资未披露增持计划[4] - 披露日前6个月聚杰投资无减持情形[5]