会议基本信息 - 会议时间为2023年9月26日13:30 - 14:30，地点为线上会议，接待人员为董事、副总经理、董事会秘书王磊 [3] - 参与单位众多，包括诺安基金、中银国际证券、前海开源基金等多家基金、证券、资管、银行等机构及相关人员 [2][3] 公司业绩情况 合同签订额 - 2023年前三季度合同签订额达10.39亿元，较去年同比增长101.75%；剔除EPC类型业务，较去年同比增长62.14% [3] 收入情况 - 前三季度实现收入约6.4亿元，较去年同期下滑11.30%；剔除选矿系统方案及服务项目收入后，主营制造业务收入同比增长46.86% [4] 利润情况 - 三季度扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长 -11.35% ～ 1.54%，主要因新增股份支付费用1782.62万元及固定资产折旧同比增加1680.48万元致管理费用增加较多 [4] 项目确认情况 - 第四季度主要确认亚美尼亚项目和1月份签订的额尔登特项目，亚美尼亚项目三季度已确认一部分，预计四季度完成确认；额尔登特项目四季度确认一部分 [4] 费用对净利润影响 - 最近两三年各项费用对净利润影响较大，2023年员工持股计划股份支付费用约2400万，明年降至约900万；可转债费用预计在存续期间一直存在 [4] 业务增长可持续性 - 基于行业向好、一带一路提前布局、国产替代、复合材料替代传统纯金属材料等有利因素，公司对未来发展有信心，会按既定战略开发国际市场 [4] 大单合同情况 - 和俄罗斯客户签订的大单合同供应设备，明年分批次发货，收入预计明年内确认；设备未来所需备件大概率从公司采购 [4] 汇兑损益情况 - 今年第三季度，汇兑产生的收益对公司净利润影响约为 -714.05万元，去年同期为1437.05万元；公司已通过董事会审议授权3000万美元额度进行外汇套期保值 [4]

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 2、合同的实施预计将对公司 2024 年的经营业绩产生积极影响，对公司进一 步开拓海外市场，落实公司战略发展目标产生积极影响。 3、合同虽已正式签署并正式生效，但在合同履行过程中，如遇自然灾害、 战争等不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。敬请广大投 资者注意投资风险。 一、合同签署情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）近日与俄罗斯某客户签订 了《泵和旋流器组供货合同》，公司为该客户提供渣浆泵和水力旋流器等设备， 合同总金额人民币 94,266,396.00 元。 江西耐普矿机股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、合同总金额人民币 94,266,396.00 元，合同自签订之日起生效； 以上合同系日常性经营合同，公司已履行了签署本合同的内部审批程序。本 次交易不构成关联交易或《上 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买理财产品 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开 公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 28,000 万元 （含本数）及闲置自有资金不超过人民币 20,000 万元（含本数）进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审 议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动 使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司本次现金管理事项发表了明 确同意意见。具体内容详见公司于 20 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开 公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 28,000 万元 （含本数）及闲置自有资金不超过人民币 20,000 万元（含本数）进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审 议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动 使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司本次现金管理事项发表了明 确同意意见。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 ...

| 证券代码：300818 | | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | | | | | 证券简称：耐普矿机 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了德邦证券股份有限 公司（以下简称"德邦证券"）担任公司 2020 年 2 月 12 日首次公开发行股票及 2021 年 11 月 19 日向不特定对象发行可转换公司债券工作的保荐机构，德邦证 券对公司的持续督导期原定至 2023 年 12 月 31 日止。 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三 次会议，于 2023 年 8 月 3 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案，公司 聘请了国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）担任公司本次发行的保 荐机构，并于 2 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）审议通过《关于变更赞比亚子公司记账本位币的议案》 经审议，监事会认为：公司将赞比亚子公司的记账本位币由克瓦查变更为美 元能够提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》的相关规定，其 审议决策程序符合有关法律、法规及《江西耐普矿机股份有限公司章程》的有关 规定。监事会全体成员一致同意赞比亚子公司记账本位币的变更 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于变更赞比亚子公司记账本位币的公告》。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2023 年 8 月 23 日 15:00 在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电话、电子邮件、即时通讯工具 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于变更赞比亚子公司记账本位币的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于变更赞比 亚子公司记账本位币的议案》。同意公司将耐普矿机（赞比亚）有限责任公司（以 下简称"赞比亚耐普"）的记账本位币由克瓦查变更为美元。 一、关于变更赞比亚耐普记账本位币情况概述 变更日期：从 2023 年 7 月 1 日开始执行，并采用变更当日的即期汇率将所 有项目折算为变更后的记账本位币金额。 二、本次变更对公司的影响 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的 相关规定，本次记账本位币变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整。 公司自 2023 年 7 月 1 日起开始执行变更赞比亚耐 ...

一、募集资金情况 （一）首次公开发行股票募集资金 德邦证券股份有限公司 关于江西耐普矿机股份有限公司 使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意 见 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券""保荐机构"）作为江西耐普 矿机股份有限公司（以下简称"耐普矿机""公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，对耐普矿机使用闲置募集资金及闲置 自有资金进行现金管理的事项进行了核查，并出具本核查意见如下： 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西耐普矿机新材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕132 号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 1,750 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 21.14元，募集资金总额为 ...

的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《江西耐普矿机股份有限公司 章程》《江西耐普矿机股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章 制度的有关规定，我们作为江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第五届董事会第七 会议的相关事项认真核查，发表如下独立意见： 一、《关于变更赞比亚子公司记账本位币的议案》 独立董事认为：以美元作为记账本位币更有利于提供可靠的会计信息，能够 更加客观、公允地反应其经营成果和财务状况。同意自 2023 年 7 月 1 日起，公 司将耐普矿机（赞比亚）有限责任公司记账本位币由克瓦查变更为美元。 二、《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》 江西耐普矿机股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项 独立董事签名： 赵爱民： 孔德海： 邓林义： 2023 年 月 日 独立董事认为：公司合理利用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现 金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在变相改变募集资金用途行 ...

第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 一、董事会会议召开情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2023 年 8 月 23 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通 知于 2023 年 8 月 18 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议 由公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于关于变更赞比亚子公司记账本位币的议案》 同意将赞比亚子公司的记账本位币由克瓦查变更为美元。并从 2023 年 7 月 ...