| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于 2023 年利润分配预案的议 案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将 2023 年度利润分配预案具体情况公告 如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大华审字 [2024]0011002730 号 ）， 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 80,072,779.57 元，其中：母公司实现的净利润为 72,658,836.59 元，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）的规定，须按照税后利润的 10%足额 提取法定公积金 7,265,883.66 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | 江西耐普矿机股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为更加真实、客观、准确地反映江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公 司"）截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，公司根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生 减值损失的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况， 公司及下属子公司对各类资产进行了充分的清查、分析、评估和测试，对可能发 生减值的相关资产计提资产减值准备。 本次公司计提了固定资产减值损失 13,921,592.65 ...

江西耐普矿机股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江西耐普矿机股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，遵循全面性、重要性、制衡性、适 应性和成本效益原则，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 一、重要声明 1、纳入评价范围的主要单位 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因日常业务发展需要，江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）拟 与参股公司江西铜业集团（德兴）橡胶实业有限公司（以下简称"德兴橡胶"） 及江西德普矿山设备有限公司（以下简称"德普矿山"）发生日常关联交易。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联 | 关联交 | 关联交易定 | 2024 年预 | 2024 | 年已 | 2023 | 年累计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 人 | 易内容 | 价原则 | 计金额 | 发生金额 | | | 发生金额 | ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2024 年 3 月 28 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议 通知于 2024 年 3 月 18 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会 议由公司副董事长程胜先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》《江西耐普矿机股份有限公司董 事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会 ...

2023 年度，本人认真审议了董事会的各项议案，积极参与讨论并提出合理 建议和意见，以专业能力和经验做出独立的表决意见，履行了独立董事勤勉尽责 的义务，2023 年本人出席董事会会议的情况如下： | 本报告期应参 | 现场出席 | 以通讯方式出 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 加董事会次数 | 董事会次 | 席董事会次数 | 董事会次 | 事会次 | 亲自参加董事会 | | | 数 | | 数 | 数 | 会议 | | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 否 | 2023 年度，本人对历次董事会的各项议案均投了赞成票。 独立董事 2023 年度述职报告 （孔德海） 本人作为江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责，充 分发挥了独立董事在公司规范运作等发面的监督作用，维护了公司整体利益，维 护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 202 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （邓林义） 本人作为江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责， 充分发挥了独立董事在公司规范运作等发面的监督作用，维护了公司整体利益， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人邓林义，男，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，注册会计 师，研究生学历。2013.5-2022.10，任大信会计师事务所江西分所任总经理助理； 2022.11-至今，任大信会计师事务所江西分所任总经理助理兼江西分所合规管理 员。2018 至 2022 年期间，主要负责江西钨业控股集团有限公司及其子公司、景 德镇黑猫集团有限公司（发行可交债）、江西开门子肥业股份有限公司及其子公 司的年报审计；同时负责江西南昌公共交通运输集团有限责任公司及其子公司所 得税汇算缴清专项审计。2023 年 3 月至今，任公司独立董事。 2023 年度，本人任职符合《上市公 ...

江西耐普矿机股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002730号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江西耐普矿机股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | 1-7 | | 二、 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-102 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (1 ...

国金证券股份有限公司 截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 327,829,184.61 元， 其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 316,502.14 元；于 2020 年 2 月 8 日起至 2022 年 12 月 31 日止使用募集资金人民 币 322,055,298.62 元；2023 年度使用募集资金 5,457,383.85 元。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 10,724,589.07 元。 （二）2021 年公司发行可转换公司债券募集资金情况 一、募集资金基本情况 （一）2020 年公司首次公司发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]132 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商德邦证券向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,750 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 21.14 元。截至 2020 年 2 月 7 日 止，公司共募集资金 369,950,000.00 元，扣除发行费用 31,396,226.32 元（不含 税），募集资金净额 338,55 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | 江西耐普矿机股份有限公司 出席本次说明会的人员有：副董事长兼总经理程胜先生；董事、副总经理兼 董事会秘书王磊先生；财务总监欧阳兵先生；独立董事邓林义先生及保荐代表人 殷啸尘先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云 访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问，或扫描下方二维码进入问题征集 专题页面。届时公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 江西耐普矿机股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及其摘要 于 2024 年 3 月 29 日在中国证监会指定信息披露网 ...